证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-053 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险 警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600671 | *ST | 目药 | A 股 | 停牌 | 2024/6/13 | 全天 | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 停牌日期为 2024 年 6 月 13 日。 实施起始日为 2024 年 6 月 14 日。 实施后 A 股简称为 ST 目药。 （一）股票类型：A 股 （二）股票简 ...

关于换届选举第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会任期已 经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会予以换届选举。 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-054 杭州天目山药业股份有限公司 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 附件：承华个人简历 承华，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。 历任杭州天目山药业股份有限公司经济民警队长、安全保卫科科长、股份公司营 销中心业务员、市场部经理、市场部大区经理、公司事业部副总经理，浙江天目 生物技术有限公司总经理助理、总经理、制药中心销售部经理，临安制药中心总 经理、营销中心副总监、公司常务副经理助理。现任公司总经理助理、临安制药 中心副总经理（主持工作）、工会主席、公司职工监事。 近日，经公司工会代表大会审议通过，选举承华先生为公司第十二届监事会 职工代表监事（ ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-052 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、 董事会秘书党国峻先生出席本次会议；见证律师的列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,603,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3747 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持，记名 投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、 (一 ...

上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年六月 关于杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-04 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年六月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 上海泽昌律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-03 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-051 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,569,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3670 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持，记名 投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-050 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目山药业"）于 2024 年 6 月 5 日 15:00-16:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）以网络互动的 方式召开了 2023 年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2023 年度业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》。 2024 年 6 月 5 日 15:00-16:00，公司董事长刘加勇先生，总经理许旭宇先 生，副董事长兼董事会秘书党国峻先生，董事、副总经理兼财务总监于鸿坚先生， 独立董事盛筱艨 ...

Financial Correction Impact - The correction will reduce the company's operating revenue by CNY 10.5962 million and operating costs by the same amount for Q1 2024[1]. - The total operating revenue after correction for Q1 2024 is CNY 27,735,233.63, compared to CNY 38,331,441.82 before correction[7]. - The total operating costs after correction for Q1 2024 is CNY 38,900,790.52, compared to CNY 49,496,998.71 before correction[7]. - The adjusted operating revenue growth rate for Q1 2024 is 24.64%, down from 72.25% before correction[8]. Revenue Sources - The increase in revenue is primarily due to a CNY 3.76 million increase from the subsidiary Hangzhou Sanshen Tai Traditional Chinese Medicine Clinic and a CNY 2.25 million increase from Shanghai Tianmu Mountain Pharmaceutical Technology Co., Ltd.[8]. Assurance and Approval - The company confirmed that the correction will not affect total assets, net assets, or total profit for the year 2023[4]. - The audit committee and supervisory board approved the correction, stating it reflects the company's actual operating conditions[10][11]. Revenue Recognition and Management - The company will adopt a net method for revenue recognition for the business with Dongfang Guoyao, reflecting a cautious approach[4]. - The financial data correction aims to enhance the quality of financial information disclosed by the company[10]. - The company emphasizes the importance of strengthening financial management to prevent similar issues in the future[10].

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于杭州天目山药业股份有限公司 2023年年度报告的信息披露问询函》的回复 尊敬的上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 13 日下发的《关于杭州天目山药业股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》（上证公函【2024】0498 号） （以下简称"问询函"）的有关意见和要求，尤尼泰振青会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称"本所"）作为杭州天目山药业股份有限公司(以 下简称"天目药业")聘任的 2023 年度财务报表审计机构，对贵所的问 询函所列问题进行了逐项落实、核查，现将有关问题回复如下： 一、年报显示，2023 年度公司实现营业收入 1.22 亿元，同比上升 11.82%，扣除后的营业收入为 1.11 亿元。公司主营业务毛利率近年来下 滑明显，由 2020 年的 39.65%降至报告期内的 22.07%。分板块看，保健 品业务营收同比增长 157.52%，毛利率同比增长 6.97%至 50.92%；中药 业务营收同比增长 28.11%，毛利率由 41.49%大幅下滑至-19.89%。报告 期内，销售费用为 246.63 万元，同比下降 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥27,735,233.63, representing a year-on-year increase of 24.64%[4]. - Total revenue for Q1 2024 reached ¥27,735,233.63, an increase of 24% compared to ¥22,252,900.21 in Q1 2023[24]. - The net loss for Q1 2024 was ¥9,722,239.23, compared to a loss of ¥1,371.68 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[24]. - The net profit for Q1 2024 was -10,098,459.85 RMB, compared to -9,973,874.17 RMB in Q1 2023, indicating a decline in profitability[25]. - The total comprehensive loss for Q1 2024 was -10,098,459.85 RMB, compared to -9,973,874.17 RMB in Q1 2023[26]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0798 RMB for Q1 2024, compared to -0.0744 RMB in Q1 2023[26]. - The total operating profit of -10,916,187.17 RMB for Q1 2024, compared to -8,301,111.27 RMB in Q1 2023[25]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥3,573,723.68, indicating a significant cash outflow[4]. - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was -3,573,723.68 RMB, an improvement from -11,989,424.41 RMB in Q1 2023[30]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 42.92% due to the repayment of bank loans amounting to ¥30 million[8]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 55,920,693.46 RMB, a decrease from 26,809,514.56 RMB at the end of Q1 2023[31]. - The total cash outflow from financing activities in Q1 2024 was 157,310,537.66 RMB, compared to 87,447,078.37 RMB in Q1 2023[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥312,679,319.64, a decrease of 9.71% compared to the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to ¥312,679,319.64 from ¥346,288,556.33, a decline of about 10%[22]. - Total liabilities decreased to ¥266,829,318.90 from ¥290,340,095.74, reflecting a reduction of approximately 8%[22]. - The equity attributable to shareholders decreased by 26.18% to ¥27,415,273.59 compared to the end of the previous year[5]. - The company reported a decrease in total equity to ¥45,850,000.74 from ¥55,948,460.59, a decline of about 18%[22]. Investments and Acquisitions - The company acquired 51% equity of Qingdao Yuanjia Shengding Holdings Co., Ltd. for a cash price of RMB 165,000, with a paid-in capital of RMB 2.1012 million[15]. - The net cash flow from investing activities showed a significant outflow increase of 166.82% due to payments made for acquiring subsidiaries[9]. Shareholder Information - The company reported a total of 36,519,460 shares held by Qingdao Huilong Huaze Investment Co., Ltd., representing 29.99% of total shares[12]. - The company has a total of 15,045,900 shares held by Qingdao Yuanjia Medical Technology Co., Ltd., accounting for 12.36% of total shares[12]. - The company has a total of 5,181,813 shares held by Zhejiang Qingfeng Original Culture Co., Ltd., representing 4.26% of total shares[12]. - The company has a total of 4,000,000 shares held by Hangzhou Yuedianrun Investment Management Partnership, accounting for 3.28% of total shares[12]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a civil judgment requiring repayment of RMB 3,852,300.79, with interest calculated at an annual rate of 15.4%[16]. - The company has resolved its guarantee liability related to a loan interest payment of RMB 1,118,700[17]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on April 15, 2024, to elect a new supervisor[14]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in financing or securities lending activities[13]. Research and Development - Research and development expenses were reported at ¥1,371.68 in Q1 2023, indicating a focus on innovation despite financial losses[24]. Financial Statements - The company’s financial statements for the first quarter of 2024 are unaudited[18].