2024 年独立董事年度述职报告 四川川投能源股份有限公司 徐天春，女，出生于 1966 年 1 月，中共党员，博士，教授， 研究生导师。曾任四川农业大学社科部副部长、副教授，四川省 教育厅高级职称评委，成都市温江区副区长，华意压缩机股份有 限公司独立董事，恒天天鹅股份有限公司独立董事，乐山商业银 行独立董事，西南财经大学法学院分党委书记、党委宣传统战部 部长，西南财经大学天府学院分院党委书记兼副院长，四川川投 能源股份有限公司第十届董事会独立董事。现任西南财经大学教 授，四川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企 业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上股份、 不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职、不 在公司控股股东的附属企业任职；我与公司及公司控股股东及其 各自的附属企业无重大业务往来、不在有重大业务往来的单位及 其控股股东或实际控制人任职。最近十二个月内均无以上情形。 2.我没有为公司或其他附属企业提供财务、法律 ...

四川川投能源股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 本人王劲夫，作为四川川投能源股份有限公司（以下简称"川 投能源"或"公司"）的独立董事，我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》有关规定和要求，诚信、勤勉、尽职、尽责地及时 了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及各专门委员会、 股东大会等相关会议，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的 重要作用。 现将本人 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 王劲夫，男，出生于 1960 年 12 月，中共党员，大学本科， 正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限 公司副总经理；现任成都勘测设计研究院技术专家（返聘），四 川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企 业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上股份、 不是公司前十名股东、不在直接或间接持有 ...

四川川投能源股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 本人唐忠诚，作为四川川投能源股份有限公司（以下简称"川 投能源"或"公司"）的独立董事，我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》有关规定和要求，诚信、勤勉、尽职、尽责地及时 了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及各专门委员会、 股东大会等相关会议，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的 重要作用。 本人自 2024 年 5 月起开始担任公司十一届董事会的独立董 事、审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员职务，现将 本人 2024 年度独立董事工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2024 年度本人任期内，公司共召开 7 次董事会和 1 次股东 大会，我作为独立董事以现场或通讯方式参加了会议，对需要提 请董事会和股东大会的决策事项，我做到会前充分了解，会中认 真审查，会后有效监督，全面积极地参与了公司各项决策。 | | | 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 唐忠诚，男，出生于 1963 年 11 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-027 号 四川川投能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书 的公告 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日收到控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称"四 川能源发展集团"）发来的拟增持公司股份的函，拟自 2025 年 4 月 9 日起 12 个月内增持公司股份，增持金额不低于 5 亿元（含），不 高于 10 亿元（含）。具体内容详见 2025 年 4 月 9 日《四川川投能源 股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2025-018）。 公司在前期公告中披露了关于公司的控股股东川投集团与四川 省能源投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团 事宜（以下简称"本次合并"）。具体内容详见公司分别于2025年3 月1日，2025年3月6日披露的相关公告及要件。本次合并完成后，公 司控股股东由川投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四 川省国资委。 本次控股股东权益变动涉及的川投集团直接持有的公司股份尚 未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工 ...

关于审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督 职责情况的报告 各位董事: 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和公司《章程》《董 事会审计委员会年报工作制度》《董事会审计委员会实施细则》 的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：钟建国 截止 2024 年末，天健合伙人（股东）241 人，注册会计师 2356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第十一届二十六次董事会会 议和 2024 年 5 月 17 日召开的 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-023号 1.基本信息 四川川投能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截止 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）241 人，注册会 计师 2356 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 1 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2024 年度，天健上市公司 年报审计项目 707 家，收费总额 7.20 亿元，涉及的主要行业包括制 造业，信息传输、软件 ...

四川川投能源股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 + 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件…………………………………………………………… 第 11-15 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件 ……………………第 13-15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕11-219 号 四川川投能源股份有限公司股东： 我们鉴证了后附的四川川投能源股份有限公司（以下简称川投能源公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对川投能源公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 15 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 ...

公司代码：600674 公司简称：川投能源 四川川投能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川川投能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月， 是我国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型专业会计审 计中介服务机构。综合实力连续位列全国内资所前茅，全球前二 十强。注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 注册资本：19,515 万元。天健以专业报国、服务社会为宗旨，坚 决贯彻落实国家重大部署，通过提供一流的审计鉴证、税务、咨 询、工程、军民融合以及数字化、国际化等综合性服务，为推动 我国资本市场健康发展、服务实体经济和新质生产力等持续作出 专业贡献。 截止 2024 年末，天健合伙人（股东）241 人，注册会计师 2356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 二、执业记录 1.基本信息 拟签字项目合伙人：彭卓，2015 年获得中国注册会计师资 质，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健执业， 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市 公司超过 9 家。 四川川投能源股份有限公司 2024 年度会计师事务所 履职情况评估报告 公司通过公开招标聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 ...

2025年1-3月，公司控股水电企业累计完成发电量9.06亿千瓦时， 同比上年增长20.32%；上网电量8.91亿千瓦时，同比上年增长20.57%； 水电企业平均上网电价0.349元／千瓦时，同比上年增长23.32%。 2025年1-3月，公司控股光伏发电企业累计完成发电量0.54亿千 瓦时，同比上年增长74.19%；上网电量0.54亿千瓦时，同比上年增长 74.19%；平均上网电价0.444元／千瓦时（含国补），同比上年降低 22.11%。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-026号 四川川投能源股份有限公司 2025 年 1-3 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—电 力》的要求，现将公司2025年1-3月发电业务的经营情况公告如下： 2025年1-3月，公司控股企业累计完成发电量9.60亿千瓦时，同 比上年增长21.98%；上网电量9.45亿千瓦时，同比上年增长22.73%； 企业平均上网电价0.35 ...