北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 四 川 川 投 能 源 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉（2025）法意字第 40 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川川投能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四川川投能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）《上市公 ...

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集， 董事长吴晓曦先生主持。 证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2025-002 四川川投能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,001 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,122,325,754 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.0529 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-082 号 四川川投能源股份有限公司 关于控股股东四川省投资集团有限责任公司与 四川省能源投资集团有限责任公司战略重组的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日发布了《关于控股股东四川省投资集团有限责任公司与四川 省能源投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告 编号：2024-076），披露四川省人民政府拟启动四川省投资集团有 限责任公司（以下简称"川投集团"）与四川省能源投资集团有限 责任公司（以下简称"能投集团"）的战略重组事宜。 由于本次合并事项后续尚需履行其他相关必要的程序，能否履 行完毕相关必要程序以及是否进行或完成均存在不确定性，敬请投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 四川川投能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 30 日，公司收到川投集团通知，获悉川投集团与 能投集团于当日签署了 ...

四川川投能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会文件目录 公司于 2022 年 4 月 7 日召开了 2022 年第二次临时股东大 会，审议通过了关于分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司 （以下简称"交大光芒"）至科创板上市的相关提案报告。同时， 股东大会授权董事会及其授权人士全权处理分拆相关事宜，授权 期限自股东大会通过之日起二十四个月。 目前，上述股东大会的授权已超出有效时限。鉴于目前市场 环境较本次分拆上市事项筹划之初发生较大变化，公司与相关各 方充分沟通及审慎论证，公司拟终止分拆交大光芒上市工作，并 撤回相关上市辅导文件。 1.关于终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上 市工作的提案报告。 2025 年第一次临时股东大会 提案报告一 关于终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司 上市工作的提案报告 各位股东： 请各位股东审议。 2025 年 1 月 7 日 具体详见公司于 2024 年 12 月 18 日披露的《关于终止分拆 子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的公告》（公告 编号：2024-079）。 本提案是特 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-078 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十四次监事会会议通知于 2024 年 12 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加 投票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 自筹划本次分拆上市工作以来，公司及相关各方积极推进各项 工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务。鉴于目前市场环境 较本次分拆上市工作筹划之初发生较大变化，为维护公司和广大投 资者的利益，经与相关各方充分考虑及审慎论证后，公司拟终止分 拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作。 终止本次分拆不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生 产经营活动和财务状况产生重大 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-077 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十四次董事会会议通知于 2024 年 12 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际 参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本提案属关联交易，关联董事吴晓曦、李文志、张昊回避表决。 根据公司章程、上交所股票上市规则等相关规定，本关联交易无需 提交公司股东大会审议。 （三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于"提 质增效重回报"行动方案的提案报告》； 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终 止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的提案 ...

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2024-081 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 四川川投能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-079 号 四川川投能源股份有限公司 关于终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公 司上市工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开十一届三十四次董事会和监事会会议，审议通过了《关 于终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的提案 报告》。公司董事会、监事会同意终止分拆子公司成都交大光芒科技 股份有限公司（以下简称"交大光芒"）上市工作，并撤回相关上市 辅导文件。本事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次分拆上市的基本情况 2022 年 3 月 16 日，公司召开十届三十二次董事会和十届三十一 次监事会会议，审议通过了《关于分拆所属子公司成都交大光芒科技 股份有限公司至科创板上市方案的提案报告》以及其他与本次分拆上 市相关的提案报告，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 处理分拆相关事宜。公司独立董事对本事项发表了事前认可 ...

上述事宜涉及相关政府部门的批准，尚处于前期筹划阶段，能 否获得批准存在不确定性。敬请投资者理性投资、注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日收到控股股东四川省投资集团有限责任公司（以下简称"川 投集团"）发来的通知，获悉四川省人民政府拟启动川投集团与四 川省能源投资集团有限责任公司的战略重组事宜。 上述事宜目前不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司正 常生产经营活动构成重大影响。截至目前，公司控股股东未发生变 化。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定及时进行信息 披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《金融投资报》以及上海证券交易所网站（http://ww w.sse.com.cn/）。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-076 号 四川川投能源股份有限公司 关于控股股东四川省投资集团有限责任公司与 四川省能源投资集团有限责任公司筹划战略重组的 ...

雅砻江流域水电开发有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 我们审计了雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称雅砻江水电） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了雅砻江水电 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 信会师报字[2024]第 ZG213022 号 雅砻江流域水电开发有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-9 | | | 合并所有者权益变动表和母 ...