股票代码 600674 川投能源 2024年度可持续发展报告 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 公司致辞 | 06 | | 走进川投能源 | 08 | | 可持续发展管理 | 14 | | 专题： | 22 | | 电力保供，绘就民生温暖底色 | | | 专题： 以"绿"为底，奏响乡村振兴乐章 | 26 | | 01 | | --- | | 规范治理，护航企业行稳致远 | 30 | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 32 | | 规范公司治理 | 34 | | 保护投资者权益 | 39 | | 贯彻廉洁从业 | 40 | | 04 | | | --- | --- | | 筑牢防线，安全护航新发展 | 68 | | 筑牢安全生产防线 | 70 | | 落实职业健康保障 | 75 | SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO,.LTD. SUSTAINABILITY REPORT 2024 地 址：四川省成都市武侯区临江西路1号 邮 编：610041 联系电话：028-86098649 | 02 | | | --- | --- | | ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-022 号 四川川投能源股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易 所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据四川川投能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第一次、第九 次会议和 2018 年第二次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会决议，以及《四川省政 府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关 事项的批复》（川国资产权〔2018〕 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-024 号 四川川投能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关解释文件的要求 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大 会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"进行了解释，自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财 会〔2024〕24号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"进行了解释 ...

四川川投能源股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定,就公司独立董事王秀萍女士(已离职)、徐天春女 士、向永忠先生、王劲夫先生、唐忠诚先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 填写人 (签名): ふるん 2025 年4月10日 四川川投能源股份有限公司 独立董事关于 2024 年独立性情况的自查报告 本人徐天春，于 2022 年 4 月起任四川川投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）十一届独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立 性。 本人根据《上市公司独立董管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表， 并对自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 经核 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4-8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件 ………………………第 6-8 页 四川川投能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 + 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-218 号 四川川投能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川川投能源股份有限公司（以下简称川投能源公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的川投能源公司管理 ...

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2025-025 四川川投能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1508 会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-020 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十八次监事会会议通知于 2025 年 3 月 31 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在四川省成都市武侯区临江西 路 1 号 1519 会议室召开。会议应到监事 5 名，现场到会 5 名。 会议的召集召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，并同意向公 司 2024 年度股东大会作报告。 （二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2024 年财务决算报告审核意见的提案报告》； 监事会认为： 1 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-019 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十八次董事会会议通知于 2025 年 3 月 31 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场和通讯结合的方式在四川省成都市武侯 区临江西路 1 号 1508 会议室召开。会议由董事会召集，董事长 吴晓曦先生主持。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的 董事 11 名。其中现场到会 7 名，董事李文志先生、龚圆女士、 孙文良先生、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。5 名 监事、6 名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》； （一）以 11 票赞 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-021 号 四川川投能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 16,681,481,872.87 1 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 CNY per 10 shares (including tax), totaling approximately 1,949,842,731.20 CNY based on a total share capital of 4,874,606,828 shares as of March 31, 2025[6]. - The company has not experienced any changes in its total share capital that would affect the dividend distribution plan[6]. - The cash dividend plan for 2023 includes a distribution of CNY 0.40 per share, with a total cash dividend amounting to CNY 1,949,842,731.20, representing 43.26% of the net profit attributable to shareholders[151]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) is CNY 5,684,013,808.40, with a cash dividend ratio of 137.26%[153]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,608,982,365.83, an increase of 8.54% compared to ¥1,482,358,644.40 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4,507,725,742.38, reflecting a growth of 2.45% from ¥4,400,136,762.78 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 47.64% to ¥879,455,226.51 from ¥595,661,247.31 in 2023[24]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥65,049,216,986.43, a 7.78% increase from ¥60,353,345,396.81 in 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥42,137,952,781.56, marking a 13.60% increase compared to ¥37,092,127,046.47 in 2023[24]. - Basic earnings per share decreased by 5.78% to ¥0.9294 from ¥0.9864 in 2023[25]. - The weighted average return on equity decreased to 11.10%, down 1.53 percentage points from 12.63% in 2023[26]. - The company reported a revenue increase of 10.38% year-over-year, reaching 65,881.4 million yuan compared to 59,685.61 million yuan in the same period last year[94]. - The net profit for the company increased by 19.57%, amounting to 28,367 million yuan, up from 23,724 million yuan year-over-year[94]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in its future development discussions, which investors are advised to review[9]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements in the report[7]. - The company has not reported any instances of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity of the annual report[9]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating compliance with regulations[131]. - The company emphasizes risk management to mitigate impacts from natural disasters on its power stations[102]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring accountability for the annual report's accuracy[4]. - The company held 2 shareholder meetings and 9 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[105]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 717.78 million yuan[115]. - The company plans to postpone the election of the new board of directors and supervisory board to ensure continuity and stability[116]. - The company has established specialized committees, including a Strategic Committee and an Audit Committee, to enhance governance and oversight[135]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 87% equity in the Hubei Yuan'an pumped storage power station at a "zero premium" price, expanding its presence in the pumped storage sector[38]. - The company is actively pursuing high-quality project investments and mergers to strengthen its clean energy business[45]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its portfolio[118]. - The company plans to increase its capital investment in the associated transaction with Guoneng Dadu River Basin Hydropower Development Co., Ltd. on October 14, 2024[132]. Clean Energy Initiatives - The company achieved a total electricity generation of 5.821 billion kWh in 2024, representing a year-on-year increase of 11.28%[37]. - The company’s clean energy projects, particularly the Yalong River hydropower investment, contributed significantly to its profits, accounting for over 95% of total assets and profits[48]. - The company aims to enhance its clean energy sector by developing the Yalong River basin into a comprehensive energy base, integrating hydropower, wind, and solar energy[44]. - The company is focusing on optimizing its industrial structure to explore new profit growth points amid a challenging market environment[99]. Research and Development - The company’s research and development expenses increased by 7.47% to RMB 34.61 million, reflecting a commitment to innovation[49]. - The company invested ¥34,605,538.06 in R&D, representing 2.15% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[62]. - The number of R&D personnel increased to 126, accounting for 9.1% of the total workforce, with a notable rise in the proportion of master's and doctoral degree holders[63][64]. - Research and development investments have increased by 30%, focusing on innovative technologies to enhance operational efficiency[118]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 9.5971 million yuan in environmental protection during the reporting period[159]. - The company reduced carbon emissions by 4,987,008 tons, contributing to the national "dual carbon" strategy[162]. - The company generated 5.722 billion kilowatt-hours of clean energy from hydropower and solar power, equivalent to replacing 1.7258 million tons of standard coal[163]. - The company donated a total of 2.4946 million yuan to various public welfare projects, benefiting 6,300 people[165]. - The company has established partnerships with 11 villages for targeted poverty alleviation efforts[165]. Financial Management - The company has raised a total of RMB 283.3 million through bank wealth management products using designated funds, with an outstanding balance of RMB 142 million[185]. - The company has a cash management balance of 1.553 billion as of the end of the reporting period, with a maximum balance of 1.500 billion during the period[197]. - The total amount of raised funds has been fully accounted for, with no excess funds reported as of the latest reporting period[193]. - The company continues to focus on structured deposit products as a key strategy for attracting investment and managing liquidity[190]. Market Expansion - The company is expanding its market presence, targeting a 25% increase in market share within the next two years[118]. - The company is actively participating in the construction of new energy systems as outlined in the national action plan for 2024-2027[97]. - The company plans to enhance its competitive edge and technological leadership by recruiting high-qualification talents, aiming for a more robust R&D capability[64]. Future Outlook - The company plans to achieve a historical high in total profit in 2024, with detailed operational plans for 2025 to be discussed at the 2024 shareholders' meeting[101]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 10% to 1.32 billion yuan[119]. - The management emphasized the importance of sustainability, committing to a 40% reduction in carbon emissions by 2030[120].