股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-029 号 四川川投能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 10日召开第十一届二十六次董事会，审议通过了《关于修订<公司章 程>的提案报告》。 一、公司章程修订情况 根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对 《公司章程》相关条款进行修订，现将《公司章程》修订的主要内 容具体公告如下： | 序 号 | 属 性 | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | | 修订理由及依据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第六条 公司注册资本为人 | | 第六条 | | | | | | 公司注册资本为人 | | | | 可转债转股引 ...

四川川投能源股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定,就公司在任独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向 永忠先生、王劲夫先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向永忠先生、 王劲夫先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 其他影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ――规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 市有身 四川川投能源股份有限公司董事会 2四年四月 四川川投能源股份有限公司 独立董事关于 2023 年独立性情况的自查报告 本人王秀萍,于 2022年 4 月起任四川川投能源股份有 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-025 号 四川川投能源股份有限公司 十一届二十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十六次监事会会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日以现场和通讯结合的方式在成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1519 会议室召开。会议应到监事 4 名，现场到会3 名， 监事宋建民先生以通讯方式参会并行使表决权。会议的召集召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度 监事会工作报告》； 会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意向公司 2023 年度股东大会作报告。 （二）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年财 ...

四川川投能源股份有限公司 2023年度履行社会责任报告 前言 报告说明 《四川川投能源股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告》是公司连续 第十四年发布的年度社会责任报告。 本报告反映了 2023 年度川投能源社会责任的履行的情况，披露了公司在 股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户和伙伴权益保护、安全责任、环 境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等社会责任方面的实践及绩效。 本期报告发布时间为 2024 年 4 月 12 日。 本报告经公司第十一届董事会十一届二十六次会议审议通过。本公司董事 会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告范围 本报告以四川川投能源股份有限公司为报告主体，包含下属全资子公司和 控股子公司。 本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为了遵循信息 披露完整性、连续性的原则，部分表述及数据适当追溯以前年份。 编制原则 报告编写参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报 ...

第一章 总则 第一条 为规范四川川投能源股份有限公司（以下简称公 司）的关联交易管理，维护公司及公司股东的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司、控股子公司及控 制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 四川川投能源股份有限公司 关联交易管理制度 （经十一届二十六次董事会审议通过、尚需提交 2023 年度股东大会审议） （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其 一致行动人； 第二章 关联人与关联交易 第一节 关联人 第四条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联 自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司 的关联法人（或其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制 的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他 1 组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任 ...

四川川投能源股份有限公司 关于持股 5%以上的股东及其一致行动人增持计划进 展及追加增持数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 增持进展情况：四川川投能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东北京大地远通（集团）有限公司及一致行 动人北京远通鑫海商贸有限公司、河北远通矿业有限公 司于 2023 年 12 月 28 日发布增持计划，详见公司公告 《四川川投能源股份有限公司关于持股 5%以上股东及其 一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告 编号：2023-099）。截止 2024 年 2 月 28 日四川川投能 源股份有限公司（以下简称"公司"）第三大股东北京大 地远通（集团）有限公司的一致行动人河北远通矿业有限 公司通过二级市场集中竞价的方式，增持 2130 万股川投 能源股票，合计增持金额 3.15 亿元。 拟追加增持情况：北京大地远通（集团）有限公司及一 致行动人北京远通鑫海商贸有限公司、河北远通矿业有 限公司拟对前述增持计划再追加增持不低于1000万股公 司股份。 风 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [2]. Core Insights - The company focuses on hydropower as its core business, with continuous growth in installed capacity driven by self-built and acquired projects. The company has a unique resource advantage in the Yalong River, Dadu River, and other basins, with an equity installed capacity of 14.82GW as of the first half of 2023, reflecting a compound annual growth rate of 18% from 2021 to mid-2023 [6][8]. - The Yalong River hydropower capacity has a growth potential exceeding 50%, with long-term plans for 40GW of new energy. The Yalong River hydropower company, in which the company holds a 48% stake, has exclusive development rights for the third-largest hydropower base in the country [6][40]. - The Dadu River's installed capacity is expected to increase, with a clear growth trajectory. The company holds a 20% stake in the Dadu River company, which has approximately 11GW of hydropower in operation and an additional 3.52GW expected to be operational by around 2025 [6][10]. - The company's asset-liability ratio is below 40%, significantly lower than industry leaders, indicating a strong financial position. The company plans to distribute cash dividends of no less than 4 yuan per 10 shares, with total dividends expected to exceed 19.5 billion yuan annually [6][27][25]. Summary by Sections Section 1: Hydropower as Core Business - The company has a diversified industrial layout with hydropower as the main focus, supported by investments in high-tech fields such as rail transit automation and fiber optic products [6]. - The company has a total installed capacity of 35.41GW, with a year-on-year growth of 0.8% [8]. Section 2: Steady Growth and Increasing Dividends - The company's revenue and net profit have shown steady growth, with a compound annual growth rate of 11.5% in revenue from 2018 to 2023. In 2023, the company achieved a revenue of 14.86 billion yuan, a year-on-year increase of 4.61% [13][23]. - The average on-grid electricity price for Yalong River hydropower increased by 8.7% year-on-year to 0.313 yuan, which helps offset the impact of lower water inflow [13][18]. Section 3: Strong Cash Flow and Low Debt Ratio - The company has stable operating cash flow, with a net cash flow from operating activities of approximately 4.23 billion yuan in the first three quarters of 2023, reflecting a year-on-year growth of 7.1% [27]. - The company's asset-liability ratio has increased but remains below 40%, indicating a lower risk profile compared to industry peers [27][28]. Section 4: Clear Growth in Dadu River Capacity - The Dadu River's hydropower capacity is expected to see significant increases, with the company benefiting from reduced water wastage and rising market electricity prices [6][10]. - The company has a clear growth path with the Dadu River company, which is expected to contribute significantly to future profits [6][10]. Section 5: Profit Forecast and Valuation Analysis - The company is projected to achieve net profits of 44.04 billion yuan, 49.13 billion yuan, and 55.21 billion yuan from 2023 to 2025, with corresponding price-to-earnings ratios of 15.9x, 14.2x, and 12.7x, all below the industry average [6][4].

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-022 号 四川川投能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人：中国长江电力股份有限公司 本次权益变动系四川川投能源股份有限公司（以下简称 "公司"）"川投转债"转股引起公司总股本变动，导致 公司持股 5%以上股东中国长江电力股份有限公司（以下 简称"长江电力"）持股比例被动稀释超过 1%所致。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，长江电力持有公司股份的比例将从 11% 减少至 9.94%（以公司 2024 年 1 月 31 日收市后总股本 即 4,874,606,828 股计算），被动稀释 1.06%。 统一社会信用代码：91110000710930405L 注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座 二、本次权益变动情况 经中国证 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-020 号 四川川投能源股份有限公司 关于"川投转债"赎回结果暨股份变动（转股数量 累计达到转股前公司已发行股份总额 10%）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 1 月 31 日收市后，累计转股数量为 472,466,348 股，占"川投转债"转股前公司已发行股份总额的 10.73%。 一、 "川投转债"有条件赎回的公告情况 （一）赎回条件成就情况 2023 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 29 日期间，四川川投能 源股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续十五个交易日 赎回数量：人民币 4,156,000（41,560 张） 赎回兑付金额：人民币 4,172,831.80 元（含当期利息） 赎回款发放日：2024 年 2 月 1 日 可转债摘牌日：2024 年 2 月 1 日 的收盘价不低于"川投转债"当期转股价格 8.4 元/股的 130%（即 10.92 元/股），已经触发" ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-021 号 四川川投能源股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀 释超过 1%的提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 本次权益变动系四川川投能源股份有限公司（以下简称 "公司"）"川投转债"转股引起公司总股本变动，导致 控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1% 所致。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持 有公司股份的比例将从 54.10%减少至 50.07%（以公司 2024 年 1 月 31 日收市后总股本即 4,874,606,828 股计 算），被动稀释 4.03%。 信息披露义务人1：四川省投资集团有限责任公司（以下简 称"川投集团"） 信息披露义务人2：四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公 司（以下简称"川投峨铁"） 统一社会信用代码： ...