证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2024-043 中华企业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.028 元 相关日期 （2）根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/30 | － | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年度股东大会年会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-042 特此公告。 中华企业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 1 附件： 中华企业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次 临时会议于 2024 年 7 月 22 日以现场会议结合通讯方式召开，董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，副董事长王 昕轶、独立董事方芳以通讯表决方式参会。经董事会投票表决，以 8 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过关于聘任公司副总经理的 议案。该议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 经公司第十一届董事会提名委员会多方面征询意见和任职资格审查， 同时经总经理提名后，公司董事会同意聘任吴韬为公司副总经理，任期与 第十一届董事会任期一致。 吴韬先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在 ...

中华企业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本期业绩预告适用于"净利润为负值"的情形。 ●中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-5.16 亿元到-2.58 亿元。 ●公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.29 亿元到-2.71 亿元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润为-5.16 亿元到-2.58 亿元。 2、预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润为-5.29 亿元到-2.71 亿元。 （三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 1 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024- 041 2023 ...

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2024-037 中华企业股份有限公司 2023 年度股东大会年会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 18 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,519,100,994 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 74.7436 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2024-038 中华企业股份有限公司 注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 中华企业股份有限公司（以下简称"中华企业"或"公司"）于2021年1 月18日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的议案》，并于2021年1月26日披露了公司《关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司公告（公告编号：临 2021-007）。 二、需债权人知晓的相关信息 （一）主要内容 由于公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关 法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本 公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权 的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 （二）债权申报所需材料 公司债权人可持证明 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-039 中华企业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专 门委员会委员并推举各主任委员，各委员任期与其本人董事任期一致。名 单如下： 此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组 成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案： 一、关于选举第十一届董事会董事长的议案 选举李钟同志为公司第十一届董事会董事长。 此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、关于选举第十一届董事会副董事长的议案 选举王昕轶、李剑同志为公司第十一届董事会副董事长。 此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于中华企业股份有限公司 2023 年度股东大会年会之 法律意见书 致：中华企业股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中华企业股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年度股东大会年会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司第十届董事会第十七次会议审议通过的《中华企业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2.公司 2024 年 6 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...

特此公告 中华企业股份有限公司监事会 第十一届监事会第一次会议决议公告 2024 年 6 月 28 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-040 中华企业股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日以 通讯表决方式举行，公司监事会由 3 名监事组成，应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过关 于选举第十一届监事会主席的议案，具体如下： 中华企业股份有限公司 经审议，监事会同意选举沈磊同志为公司第十一届监事会主席，任期自即 日起至第十一届监事会任期届满日止。 ...

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2024-036 中华企业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 20 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 13 日(星期四) 至 06 月 19 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司投资者关系邮箱 zhqydm@cecl.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 20 ...

中华企业股份有限公司监事会 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-032 中华企业股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工监事唐 喆先生提交的书面辞职信。唐喆先生因退休原因辞去公司第十届监事会职工监 事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，唐喆先生表示对公司事务无不同意 见。截止本公告披露日，唐喆先生持有本公司股票 36,000 股。公司监事会对唐 喆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 5 月 24 日召开员工代表大会选举戴正芳（简历附后）为公司监 事会职工监事，任期自员工代表大会选举产生之日起至公司第十一届监事会任 期届满之日止。 特此公告。 2024 年 5 月 28 日 1 附件：监事会职工监事简历 戴正芳，男，1973 年 2 月出生，中共党员，大学学历，经济师。历任中华 企业股份有限公司 ...