证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—011 四川金顶（集团）股份有限公司 关于控股子公司参与竞拍采矿权进展情况的公告 ● 本次竞拍事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组； ● 北川禹顶已经收到绵阳市公共资源交易服务中心（以下简称绵 阳市交易服务中心）出具的土地（矿产）交易服务费缴款通知书，在完 成相关手续后，北川禹顶将与绵阳市交易服务中心签署《采矿权成交确 认书》； ● 矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素、 社会因素以及与采矿相关的国家与地方政府的法规政策调整。请投资者 注意相关风险。 2025 年 1 月 24 日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）收到控股子公司——北川禹顶通知。北川禹顶参与了四川省北川 1 羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权的竞拍，以 35,381.96 万元竞 得该采矿权。具体情况如下： 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 成交标的：绵矿招拍挂【2024】8 号的位于北川羌族自治县通泉 镇及永安镇， ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—009 四川金顶（集团）股份有限公司 2024年年度业绩预亏公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 ● 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-800万元 至-1,600万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益事项后的净利润 约为-570万元至-1,370万元。 ● 预计2024年年度实现营业收入约为37,000万元至43,000万元；扣除 与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 31,000万元到33,500万元。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所 有者的净利润约为-800万元至-1,600万元；归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益事项后的净利润约为-570万元至-1,370万元。 2、预计2024年年度实现营业收入约为37,000万元至43,000万元；扣除 与主营业 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-008 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，公司定于 2025 年 1 月 24 日召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，并于 2025 年 1 月 9 日在《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告， 就本次股东大会的有关事项通知如下： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会的股权登记日为：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 六、会议主要议程： （一）报告现场参会股东资格审核情况 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 四川金顶（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公 司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年1月24日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 （二）宣读会议投票表决规则 （三）审议议案： 议案一：关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供 担保的议案； 议案二：关于控股子公司拟参与竞拍采矿权的议案。 （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决 （六）工作人员在监票人监 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—002 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2025 年 1 月 5 日发出，会议于 2025 年 1 月 8 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农 村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事会主席杜沅锜女士、 监事张桂旋女士通讯方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次 会议，公司董事会秘书和证券事务代表现场列席会议，会议符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下： 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》； 二、审议通过《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联 方提供担保的议案》。 公司拟转让控股子公司——四川开物 0.7%股权给北京新山，本次 股权转让完成后，北京新山合计持有四川 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—001 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十三次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 1 月 5 日发 出，会议于 2025 年 1 月 8 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中董事太松涛先生、赵质斌先生，独立董事吴韬先 生、江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。会议由公司董事长梁斐先生主 持，公司董事会秘书参加会议，公司部分监事和高管现场列席会议。会议 符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》； 公司拟将持有的四川开物信息技术有限公司（以下简称"四川开物"） 0.70%股权转让给北京新山数字科技有限公司（以下简称"北京新山"）。 因四川开物尚 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-007 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会的股权登记日为：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 ...

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公 司——四川新工绿氢科技有限公司（以下简称"新工绿氢"）于2024年12 月15日在微信公众号"天工绿氢"和"矿拉拉数字平台"发布了与成都罗 宾汉新能源科技有限公司（以下简称"成都罗宾汉"）签署产品购销协议 的信息。为避免给投资者造成误导，公司针对上述事项进行澄清并作风险 提示如下： 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—066 四川金顶（集团）股份有限公司 澄清公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，新工绿氢前述产品尚未实现交付，本协议履行存在较 大不确定性，公司将持续跟进协议执行情况并及时履行信息披露义务。 公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关信息为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 2024年12月15日，新工绿氢 ...

重要内容提示： 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—065 四川金顶（集团）股份有限公司 关于补充确认对外投资设立控股子公司的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ● 投资标的：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司 或四川金顶"）与北川禹创三元发展集团有限公司（以下简称"三元集 团"）合资成立北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称"禹顶新材料 或标的公司"）； ● 投资金额：标的公司注册资本为 5,843.00 万元，公司认缴出资 2,980.00 万元，占股 51%；三元集团认缴出资 2,863.00 万元，占股 49%； 本次投资将增加公司合并报表范围。禹顶新材料于 2024 年 11 月 21 日 完成工商登记注册事宜，公司目前暂未实际缴纳认缴出资额； ● 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组； ● 根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定， 本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—064 四川金顶（集团）股份有限公司 关于对外担保进展情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年4月26日，2024年5月22日召开公司第十届董事会第八次会议和2023年年 度股东大会，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内融资提供担保的议案》，自公司2023年年度股东大会审 议通过之日起12个月内（即2024年5月22日-2025年5月21日），合计新增 担保额度不超过人民币65,000万元。其中，为资产负债率低于70%的控股 子公司提供担保的额度不超过30,000万元，为资产负债率高于70%的控股 子公司提供担保的额度不超过35,000万元。相关事项详见公司临 2024-025、027、038、041、047、050、059号公告。 二、公司2024年度担保进展情况披露 | | 四川 金顶 | | | | 乐山农村 ...