四川金顶（集团）股份有限公司 关于为公司及董监高人员购买责任保险的公告 特别提示 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—034 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管 理层具体办理董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确 定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他 中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今 后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关 事宜；续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。 三、履行的审议程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司风 险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充 分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规 定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下 简称"董监高 ...

四川金顶(集团)股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》,经公司审计委员会、董事会、股东大会审议通过,续聘 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太") 为公司2024年度审计机构,并对中审亚太2024年度的履职情况进行评 估,相关情况如下: 一、会计师事务所履职情况 1、中审亚太初步了解了公司2024年度的相关经营情况,在开展审 计工作前向公司提交了审计计划,并与公司董事、监事和高级管理人 员进行了沟通交流,确定了公司2024年度审计工作。 2、中审亚太到公司进行了现场审计,对公司治理和经营管理的相 关资料进行查阅,并提取了相应底稿资料,初步完成了审计程序,取 得了充分的审计证据。向公司出具了2024年报和内控的初步审定过程 中的重点关注事项,并与公司董事、监事和高级管理人员进行了沟通。 另与公司独立董事进行了单独沟通。 3、中审亚太向公司审计委员会提交了与公司治理层的沟通函。同 时向公司董事、监事和高级管理人员介绍了公司2024年度审计情况, ...

公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川金顶（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—036 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 问题征集方式：投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月8 日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025 年4月26日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月9日 下午15:00-16:00举行2 ...

第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更 ...

四川金顶（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 205 四川金顶（集团）股份有限公司2024 年年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中关于未来公司的产业发展规划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人熊记锋、主管会计工作负责人太松涛及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳韶 鹤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 八、 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—033 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度 暨为综合授信额度内融资提供担保的公告 特别提示 ● 本次担保无反担保。 ● 本次新增授信及担保额度事项需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及下属控股子公司对外 担保总额和实际发生担保额分别占本公司 2024年度经审计净资产的 364.39%和142.7%。同时，公司本次担保预计中的被担保方顺采建材、顺 采供应链、洛阳金鼎、顺宏矿业、顺宇矿业为资产负债率超过70%的公司， 公司提醒投资者注意公司担保风险。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 24日召开了公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授 信额度内融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下： 一、新增综合授信额度及担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及下属公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺 利开展，结合公司2024年度生产经营实际情况和已有银行授信情况，公司 拟自2024年年 ...

(一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会的股权登记日为：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—030 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告全文和摘要》并出具了监事会审核意见（详见附件一）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告全文和摘要》详见同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的资料。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—029 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十六次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 4 月 14 日发 出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参 加会议，公司监事和高管列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》有 关规定。会议决议如下： 一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》； 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》； 公司2024年年度报告全文和摘要已经公司第十届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 表决情况：7 票同 ...