证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—021 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 3 月 13 日发出，会议于 2025 年 3 月 18 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇 新农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事张桂旋女士通 讯方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会 秘书和证券事务代表现场列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 四川开物信息技术有限公司（以下简称"四川开物"）原为公司下 属控股子公司，公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—020 四川金顶（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十四次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 3 月 13 日发 出，会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加 会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关 规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 四川开物信息技术有限公司（以下简称"四川开物"）原为公司下属 控股子公司，公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的四川 开物0.70%股权转让给北京新山数字科技有限公司。交易完成后，公司不 再拥有四川开物的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。由于公司 副总经理 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—019 四川金顶（集团）股份有限公司 关于全资子公司营业执照变更的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日收到全资子公司——四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称 "快点物流"）通知。因业务发展需要，快点物流于近期完成了法定代表 人、经营范围等变更的登记注册手续，并取得了峨眉山市行政审批局换发 的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下： 名称：四川金顶快点物流有限责任公司 统一社会信用代码：91511181MA640LRX04 住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内） 经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制 品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；水泥制品销售；金属材料销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；橡胶制品销售；塑料 制品销售；五金产品销售；电线、电缆经营；润滑油销售；石油制品销售 （不含危险化学品）；日用 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—018 四川金顶（集团）股份有限公司 关于控股子公司竞拍采矿权进展情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、交易概述 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子 公司——北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称"北川禹顶"）于 2025 年 1 月 24 日参与了四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿 权的竞拍并取得采矿权；公司于 2025 年 2 月 6 日收到了绵阳市交易服 务中心出具的《采矿权成交确认书》。具体事项详见公司临 2025-011、 012 号公告。 二、进展情况 2025 年 2 月 28 日，公司控股子公司——北川禹顶与北川羌族自治 县自然资源局签订了《采矿权出让合同》，合同的主要内容如下： （一）交易双方 甲方（出让人）：北川羌族自治县自然资源局 乙方（受让人）：北川禹顶新材料科技有限公司 （二）采矿权基本情况 1、名称：四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿 2、矿种：冶金用白云岩、建筑用白 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于四川金顶（集团）股份有限公司 业绩预告相关事项监管工作函的回复 中国·北京 BEIJING CHINA 关于四川金顶（集团）股份有限公司 业绩预告相关事项监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 贵部于近日出具的《关于四川金顶（集团）股份有限公司业绩预告相关事项 的监管工作函》（上证公函【2025】0105 号，以下简称"《监管函》"）已收悉。 我们对四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"或"公司"）信 息披露监管工作函所列问题认真进行了落实，现回复如下，： 四川金顶 2024 年度数据未经审计。 一、关于营业收入确认。公司主要业务包括石灰石开采业务、活 性氧化钙生产业务及物流运输业务，此外公司亦开展网络货运业务及 贸易等业务。业绩预告显示，第四季度受区域经济形势影响，公司主 营业务利润率有明显好转。请公司：（1）区分不同业务板块，列示全 年营业收入金额情况、第四季度收入金额及占比、12 月份收入金额及 占比、第四季度收入同比及环比 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—017 四川金顶（集团）股份有限公司 关于上海证券交易所对公司业绩预告相关事项的监管工作函 的回复公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"或"公 司"）于近日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关 于四川金顶（集团）股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（上 证公函【2025】0105 号，以下简称"监管工作函"）。公司董事会高度 重视，会同年审会计师事务所对《监管工作函》提出的问题逐项进行 了分析及核实，具体回复和说明内容如下： 一、关于营业收入确认。公司主要业务包括石灰石开采业务、活 性氧化钙生产业务及物流运输业务，此外公司亦开展网络货运业务及 贸易等业务。业绩预告显示，第四季度受区域经济形势影响，公司主 营业务利润率有明显好转。请公司：（1）区分不同业务板块，列示全 年营业收入金额情况、第四季度收入金额及占比、12 月份收入金额及 占比、第四季度收入同比及环比变动情况，结合 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的进展公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—016 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子 公司部分股权的议案》，同意以人民币 205,882.60 元的价格将持有的四 川开物信息技术有限公司（以下简称"四川开物"）0.70%股权转让给北 京新山数字科技有限公司（以下简称"北京新山"）。具体事项详见公司 临 2025-001、003 号公告。 二、交易进展 2025 年 2 月 21 日，公司收到北京新山支付的上述股权转让款，本 次股权转让完成后，公司不再拥有四川开物的控制权，也不再将其纳入 公司合并报表范围。 特此公告。 1 一、交易概述 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2025年2月21日 ...

四川金顶主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售；2023年度，公司主要产品石灰石、氧化钙销售和 物流运输服务收入合计为3.20亿元，占公司2023年总营业收入的97.52%。 证券时报记者 臧晓松 自2月17日起，四川金顶（600678）已连续4个交易日涨停，公司于2月20日晚间发布股票异动公告称， 未与DeepSeek公司开展业务合作，预计对当前主营业务开展无实质影响。 1月25日披露的2024年年度业绩预告显示，预计公司2024年净利润约为 -1600万元至-800万元，扣非净利润约为-1370万元至-570万元。 四川金顶表示，关注到外界有关公司下属参股子公司四川开物信息技术有限公司（以下简称"开物信 息"）接入DeepSeek等大模型的讨论，以及将公司归类为DeepSeek概念。据了解，开物信息目前尚未实 现盈利。 与此同时，四川金顶于1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过相关议案，拟将持有的部分开 物信息股权转让给北京新山数字科技有限公司。转让完成后，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再 将其纳入公司合并报表范围，"截至目前，股权转让相关手续正在办理中"。 四川金顶强调，DeepSeek系开 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—015 四川金顶（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票2025 年2月19日、2月20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 自2025年2月17日起，公司股票已连续4个交易日涨停，收盘价格 累计涨幅达46.41%，同期上证指数涨幅为0.12%，目前公司市盈率 （TTM）为-77.31，市净率为14.94，公司股票涨幅和市净率指标均显 著高于同期上证指数涨幅和行业平均水平，存在股价短期涨幅较大后 续下跌的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，除在 公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司关注到近期市场对DeepSeek相关概念关注度较高，现就相 关事项说明 ...

四川金顶(集团)股份有限公司: 贵司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,本企业作为四 川金顶控股股东,经认真自查核实,现就贵司询证事项回复如下: 一、截至目前,除了已公开披露的信息外,本企业及实际控制人 洛阳市人民政府不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露 的重大事项,亦不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 复 函 贵司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,本企业作为四 川金顶第一大股东,经认真自查核实,现就贵司询证事项回复如下: 一、截至目前,除了已公开披露的信息外,本企业不存在影响公 司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项,亦不存在涉及公 司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本企业不存在买卖四川金顶 股票的情形。 特此函复 有限合伙) 深圳朴 5年2月20日 二、在本次股票交易异常波动期 ...