证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2024-063 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,430 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,713,497 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.9815 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号 公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（金顶）第 03 号 2024 年 11 月 15 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M), High-techZone,Chengdu,People'sRepublicofChina 电话|TEL：86-28-86625656 传真|FAX：86-28-85256335 泰和泰律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—062 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 11月13日下午15:00-16:00时，在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开了公司2024年第 三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年11月6日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 和上海证券交易所网站披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会 的公告》，具体事项详见公司临2024-060号公告。 2024年11月13日，公司董事长梁斐先生、总经理熊记锋先生、董 事会秘书杨业先生、财务负责人太松涛先生和独立董事江文熙先生出 席了本次业绩说明会。就公司2024年第三季度的经营成果、财务状况 等有关问题与投资者进行互动交流与沟通，在信息 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2024-061 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公司定于 2024 年 11 月 15 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 10 月 31 日在《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公 告，就本次股东大会的有关事项通知如下： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会的股权登记日为：2024年11月08日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 四川金顶（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 五、会议主持人：董事长梁斐先生 一、会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午13:30 六、会议主要议程： 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （一）报告现场参会股东资格审核情况 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公 司二楼会议室 议案一：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案。 （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决 （六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计 （七）监票人宣布现场会 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—060 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024年11月6日（星期三）至11月12日（星期二） 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱scjd600678@scjd.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024 年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024 年11月13日下午15:00-16 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月制订） （第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《四 川金顶（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称舆情包括 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情管理小组"）， 公司董事长任组长，公司董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各职能部门负责人和事业部、 ...

第十届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—056 四川金顶（集团）股份有限公司 《公司舆情管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的资料。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2024 年 10 月 18 日 发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书 参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》 有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《公司2024年第三季度报告全文》。 公司 2024 年第三季度报告全文已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年第三季度报告全文 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—059 四川金顶（集团）股份有限公司 关于对外担保进展情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年4月26日，2024年5月22日召开公司第十届董事会第八次会议和2023年年 度股东大会，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内融资提供担保的议案》，自公司2023年年度股东大会审 议通过之日起12个月内（即2024年5月22日-2025年5月21日），合计新增 担保额度不超过人民币65,000万元。其中，为资产负债率低于70%的控股 子公司提供担保的额度不超过30,000万元，为资产负债率高于70%的控股 子公司提供担保的额度不超过35,000万元。相关事项详见公司临 2024-025、027、038、041、047、050号公告。 二、公司2024年度担保进展情况披露 公司及子公司对子公司提供担保进展情况 单位：人民币万 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—057 四川金顶（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续 聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 表和内部控制审计机构的议案》。同意拟续聘中审亚太为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司 股东大会审议。具体事项公告如下： 组织形式：特殊普通合伙 1 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 截止 2023 年末，中审亚太合伙人数量：76 人，注册会计师人数： 427 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人。 2023 年度，中审 ...