四川金顶（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月拟修订） （第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步明确董事会的职责权，规范董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《四川金顶（集团）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （ ...

一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司 实际情况，经公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十五次 会议审议通过，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。同时修订《公司章程》，并同步废止《公司监事会 议事规则》，公司治理等相关规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不 再适用。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—064 四川金顶（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月12日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 为进一 ...

| 园区产业建设，实现以科技创新推动 | 代物流园区产业建设，实现以科技创 | | | --- | --- | --- | | 产业转型升级，以科技创新降本增效， | 新推动产业转型升级，以科技创新降 | | | 实现企业高质量发展。 | 本增效，实现企业高质量发展。 | | | | 本公司为集团母公司，致力于构建以 | | | | 资本为纽带、规范运营的母子公司体 | | | | 制。母公司对子公司依法行使资产收 | | | | 益、重大决策和选择管理者等权利。 | | | | 本公司控制的子公司包括但不限于 | | | | 四川金顶顺采矿业有限公司、四川顺 | | | | 采建筑材料有限公司、四川顺采兴蜀 | | | | 钙业有限公司等全资、控股子公司。 | | | | 本公司其他子公司及其后续设立、收 | | | | 购或通过其他方式纳入本公司合并 | | | | 报表范围的子公司情况，以本公司定 | | | | 期报告（包括年度报告、半年度报告） | | | | 及其他相关法定信息披露文件为准。 | | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包 | 第二十二条 公司或公司的子公司 | | | 括公司的附 ...

一、本次说明会召开情况 2025年9月5日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 和上海证券交易所网站披露了《关于召开2025年半年度业绩说明会的 公告》，具体事项详见公司临2025-060号公告。 2025年9月12日，公司董事长梁斐先生、董事会秘书杨业先生、财 务负责人太松涛先生和独立董事江文熙先生出席了本次业绩说明会。 就公司2025年半年度的经营成果、财务状况等有关问题与投资者进行 互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行了回答。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—066 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月12日下午15:00-16:00时，在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开了公司2025年半 年度业绩说明会，现 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会的股权登记日为：2025年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-065 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—063 公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章 程》事项之日起自动解除职务。在公司股东大会审议通过取消监事会 并修订《公司章程》事项前，公司第十届监事会及成员仍将严格按照 相关法律法规和规范性文件的要求履行其监督职能，勤勉尽责，维护 公司及全体股东的利益。 具体事项详见同日披露的公司临 2025-064 号公告。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十五次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 9 月 9 日发出，会议于 2025 年 9 月 12 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新 农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事张桂旋女士通讯 方式参会。公司监事会主席杜沅锜 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—062 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第 十届董事会第二十次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 9 月 9 日发出，会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。应参会董 事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事 会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司 章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任牛欧洲先生为公司总经理的议案》； 鉴于熊记锋先生已向公司申请辞去担任的总经理职务，经公司董事长 提名，董事会提名委员会审查，同意聘任牛欧洲先生为公司总经理。任期 与本届董事会一致，自2025年9月12日起至2026年5月4日止。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况 ...

Group 1 - Sichuan Jinding (Group) Co., Ltd. announced the resignation of its General Manager, Xiong Jifeng, due to personal reasons, and he will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries [2] - The company stated that Xiong's resignation will not affect the normal operation of the board or daily business activities, and the Chairman, Liang Fei, will temporarily assume the role of General Manager until a new appointment is made [2] - Liang Fei holds multiple positions in other companies, including being the Executive Director and General Manager of Pusu Capital Management Co., Ltd. and other firms [2] Group 2 - Pusu Capital holds over 74% of the shares in Pusu Zhichun Investment, making it the major shareholder of Sichuan Jinding, which has undergone a change in its controlling shareholder to Luoyang Junying due to a voting rights delegation agreement [3] - Pusu Capital has faced multiple consumption restriction orders between 2021 and 2022, which also affects Liang Fei as the legal representative [4] - The company indicated that the process of hiring a new General Manager will be expedited, and the Chairman's dual role is not expected to last long [4] Group 3 - The total pre-tax salary of Sichuan Jinding's executives has decreased in recent years, with figures of 8.28 million yuan, 6.39 million yuan, and 5.79 million yuan for the years 2022 to 2024 respectively [4] - Xiong Jifeng's salary over the past three years was 2.04 million yuan, 1.13 million yuan, and 1.13 million yuan [4] - Management expenses are projected to increase in 2023 and 2024, with a 25.04% year-on-year growth expected in 2024, attributed to rising labor costs, entertainment expenses, and asset depreciation [4]

Group 1 - The resignation of Xiong Jifeng, the general manager and legal representative of Sichuan Jinding (Group) Co., Ltd., is due to personal reasons, and he will no longer hold any positions in the company or its subsidiaries after his resignation [2] - The company stated that Xiong's resignation will not affect the normal operation of the board of directors or the daily production and operation of the company, and the chairman, Liang Fei, will temporarily assume the responsibilities of the general manager and legal representative until a new general manager is appointed [2] - Liang Fei holds multiple positions in other companies, including being the executive director and general manager of Pusu Capital Management Co., Ltd., which is the major shareholder of Pusu Zhichun Investment [2][3] Group 2 - Pusu Zhichun currently holds over 74% of the shares in Pusu Capital and was previously the controlling shareholder of Sichuan Jinding [3] - In 2020, Pusu Zhichun signed a voting rights entrustment agreement with Luoyang Junying, transferring the voting rights of 20.50% of Sichuan Jinding's shares, resulting in Luoyang Junying becoming the controlling shareholder [3] - Sichuan Jinding's executive compensation has decreased in recent years, with total pre-tax compensation for executives reported as 8.28 million yuan, 6.39 million yuan, and 5.79 million yuan for the years 2022 to 2024, respectively [3][4] Group 3 - Management expenses for Sichuan Jinding are projected to increase in 2023 and 2024, with a 25.04% year-on-year increase expected in 2024, attributed to rising labor costs, entertainment expenses, and asset depreciation [4] - The company has not provided specific reasons for the decline in executive compensation, stating that it is determined by the board of directors and the shareholders' meeting, and the decrease is considered a normal occurrence [4]

Core Viewpoint - The resignation of the general manager and legal representative, Xiong Jifeng, raises concerns about the management stability of Sichuan Jinding, especially given the chairman's legal troubles and the company's fluctuating financial performance [1][2][5]. Management Changes - Xiong Jifeng resigned for personal reasons and will no longer hold any positions in the company or its subsidiaries [1] - Chairman Liang Fei will temporarily assume the role of general manager until a new appointment is made [2] - Liang Fei has been involved in multiple legal cases with a total amount of 2.027 billion yuan, and has been subject to consumption restrictions [2][3] Financial Performance - Sichuan Jinding's net profits from 2020 to 2022 were 38.24 million yuan, 67.78 million yuan, and 12.97 million yuan, respectively, followed by losses of 41.24 million yuan and 19.19 million yuan in 2023 and 2024 [5] - The company reported a turnaround in the first half of the year, attributed to improved market conditions and increased demand for limestone, as well as investment income from the disposal of a subsidiary [6] Ownership and Control - Although the actual control of Sichuan Jinding has shifted to the government of Luoyang, Liang Fei continues to exert significant influence over the company's operations [4][5] - The previous controlling entity, Pusuo Capital, faced financial difficulties leading to the freezing of its shares in Sichuan Jinding [4][6] Business Operations - Sichuan Jinding's main business involves limestone mining, processing, and sales, which are essential for various industries including construction and chemical manufacturing [6] - The company has not yet realized substantial results from its diversification efforts since the entry of Luoyang Capital [6]