四川金顶（集团）股份有限公司 关于对外担保进展情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—041 | | | | 担保方对 | 被担保方与 | | 担保协议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 被担 | 担保方 | 应的担保 | 上市公司的 | 融资机构 | 债权本金 | 担保本 | | 号 | 保方 | | 方式 | 关联关系 | /债权人 | 金额 | 金余额 | | | 四川 | | | | 乐山农村 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金顶 顺采 | 四川金顶 | 连带责任 | | 商业银行 | | | | 1 | 矿业 | （集团）股 份有限公司 | 保证 | 全资子公司 | 股份有限 公司峨眉 | 2,950 | 2,950 | | | 有限 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—040 统一社会信用代码：91511181MABLK6CG9Y 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘永刚 注册资本：叁仟万元整 成立日期：2022 年 05 月 05 日 住所：峨眉山市九里镇新农村一组 166 号附 8 号 进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）； 文具用品零售；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；化工产品销售（不含 许可类化工产品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；非金属废料和碎 屑加工处理；非金属矿物制品制造；矿物洗选加工；建筑用石加工；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技 术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源 销售；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外， 凭营 业执照依法自主开展经营活动） 四川金顶（集团）股份有限公司 关于全资子公司营业执照变更的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 收到上海证券交易所《关于终止对四川金顶（集团）股份有限公 司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 特别提示 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—039 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议 通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文 件的议案》，相关事项详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于终止向特定 对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临 2024-037）。 2024 年 5 月 17 日，公司和保荐人中原证券股份有限公司向上海证券 交易所（以下简称"上交所"）提交了《四川金顶（集团）股份有限公司 关于撤回向特定对象发行股票申请文件的申请》和《中原证券股份有限公 司关于撤回四川金顶（集团）股份 ...

上证上审（再融资）〔2024〕126 号 关于终止对四川金顶（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票 审核的决定 四川金顶（集团）股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 4 月 26 日依 法受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进 行了审核。 2024 年 5 月 17 日，你公司和中原证券股份有限公司向上交 所提交了《四川金顶（集团）股份有限公司关于撤回向特定对象 发行股票申请文件的申请》和《中原证券股份有限公司关于撤回 四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件并 撤销保荐的申请》，分别申请撤回向特定对象发行股票的申请文 件和申请撤销四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股 - 1 - 上海证券交易所文件 ─────────────── 票的保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》 第六十三条的有关规定，上交所决定终止对你公司向特定对象发 行股票的审核。 上海证券交易所 二〇二四年五月二十八日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 05 月 28 日印发 ...

中原证券股份有限公司 关于 四川金顶（集团）股份有限公司 收购报告书 之 2023年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 二〇二四年五月 （一）本次收购情况 本次收购前四川金顶控股股东的股权结构情况如下： 2 1、股权转让 按照相关批准文件要求，洛阳古都丽景控股集团有限公司（以下简称"古 都丽景"）将其持有的洛阳金元兴投资有限公司（以下简称"洛阳金元兴"） 51%的国有股权通过协议转让的形式转让给洛阳国苑全资子公司洛阳西苑国有资 本投资有限公司（以下简称"西苑国投"），同时西苑国投将洛阳金元兴股权 转让至洛阳国苑。股权转让后，洛阳国苑持有洛阳金元兴51%的股权，成为洛阳 均盈的间接控股股东，四川金顶的实际控制人由老城区财政局变更为洛阳市人 民政府。 中原证券股份有限公司关于 四川金顶（集团）股份有限公司收购报告书之 2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任洛阳国苑投资控股集团有限公司（以下简称"洛阳国苑"、"收购 人"）收购四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"四川金顶"、"上市 公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2024-038 四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,819,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.5793 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号 公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决 ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（金顶）第 02 号 2024 年 5 月 22 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 泰和泰律师事务所 ...

2023年2月22日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议和第 九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》等相关议案。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—037 四川金顶（集团）股份有限公司关于终止 向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过《关于终止2023 年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 2023年2月16日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议和第 九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度非公开发 行A股股票方案的议案》等相关议案。 2023年3月6日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次 发行相 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—035 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司独立董事 对关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项无异议，并同意提交公 司董事会审议。 公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于目前 资本市场环境变化，并结合公司自身发展实际需求等因素做出的审慎决 策，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，公司将合理统筹各项安排，确保相关项目稳步落地 实施。 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第九次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2024 年 5 月 16 日发出， 会议于 2024 年 5 月 17 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名，其中董事赵质斌 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—036 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第七次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2024 年 5 月 16 日发出，会议于 2024 年 5 月 17 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新 农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事张桂旋女士通讯 方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘 书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》； 本议案涉及关联交易，关联监事张桂旋女士回避表决。 特此公告。 四川金顶（集团）股份有限公司监事会 2024 年 5 月 20 日 依照《公司章程》相关规定，经与会监事审议，同意豁免公司监 事会关于会议通知 ...