证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—012 四川金顶（集团）股份有限公司 关于控股子公司竞拍采矿权进展情况的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 北川禹顶新材料科技有限公司（以下简称"北川禹顶"）收到绵 阳市公共资源交易服务中心（以下简称"绵阳市交易服务中心"）出具 的绵公资矿【2025】第 2 号《采矿权成交确认书》； ● 矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素、 社会因素以及与采矿相关的国家与地方政府的法规政策调整。请投资者 注意相关风险。 1 内容如下： 根据四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权拍卖出 让公告（绵矿招拍挂【2024】8 号），绵阳市公共资源交易服务中心于 2025 年 1 月 24 日 14 时举办绵矿招拍挂【2024】8 号采矿权拍卖出让活 动，特此确认如下： | | 采矿权名称 | | 四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权 | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—011 四川金顶（集团）股份有限公司 关于控股子公司参与竞拍采矿权进展情况的公告 ● 本次竞拍事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组； ● 北川禹顶已经收到绵阳市公共资源交易服务中心（以下简称绵 阳市交易服务中心）出具的土地（矿产）交易服务费缴款通知书，在完 成相关手续后，北川禹顶将与绵阳市交易服务中心签署《采矿权成交确 认书》； ● 矿产资源开采具有较高的投资风险，存在不可预见的自然因素、 社会因素以及与采矿相关的国家与地方政府的法规政策调整。请投资者 注意相关风险。 2025 年 1 月 24 日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）收到控股子公司——北川禹顶通知。北川禹顶参与了四川省北川 1 羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权的竞拍，以 35,381.96 万元竞 得该采矿权。具体情况如下： 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 成交标的：绵矿招拍挂【2024】8 号的位于北川羌族自治县通泉 镇及永安镇， ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（金顶）第 01 号 2025 年 1 月 24 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于四川金顶 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-010 四川金顶（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 526 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,418,063 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.6103 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号 公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -8 million to -16 million yuan for the year 2024[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between -5.7 million and -13.7 million yuan[3]. - The projected operating revenue for 2024 is estimated to be between 370 million and 430 million yuan[3]. - After excluding unrelated business income and income without commercial substance, the operating revenue is expected to be between 310 million and 335 million yuan[5]. Previous Year Performance - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -41.24 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -36.54 million yuan[6]. - The company reported a total profit of -39.55 million yuan in the previous year[6]. - The earnings per share for the previous year was -0.1182 yuan[6]. Business Challenges - The company faced a decline in main business profits due to insufficient operations of downstream enterprises influenced by macroeconomic conditions[7]. - The company plans to recognize asset impairment provisions for assets showing signs of impairment, impacting the net profit for 2024[7]. Forecast Accuracy - There are currently no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[8].

四川金顶（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 六、会议主要议程： （一）报告现场参会股东资格审核情况 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 四川金顶（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公 司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年1月24日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 （二）宣读会议投票表决规则 （三）审议议案： 议案一：关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供 担保的议案； 议案二：关于控股子公司拟参与竞拍采矿权的议案。 （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决 （六）工作人员在监票人监 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-008 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，公司定于 2025 年 1 月 24 日召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，并于 2025 年 1 月 9 日在《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告， 就本次股东大会的有关事项通知如下： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会的股权登记日为：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—002 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2025 年 1 月 5 日发出，会议于 2025 年 1 月 8 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农 村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事会主席杜沅锜女士、 监事张桂旋女士通讯方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次 会议，公司董事会秘书和证券事务代表现场列席会议，会议符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下： 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》； 二、审议通过《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联 方提供担保的议案》。 公司拟转让控股子公司——四川开物 0.7%股权给北京新山，本次 股权转让完成后，北京新山合计持有四川 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-007 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会的股权登记日为：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—001 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十三次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 1 月 5 日发 出，会议于 2025 年 1 月 8 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中董事太松涛先生、赵质斌先生，独立董事吴韬先 生、江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。会议由公司董事长梁斐先生主 持，公司董事会秘书参加会议，公司部分监事和高管现场列席会议。会议 符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》； 公司拟将持有的四川开物信息技术有限公司（以下简称"四川开物"） 0.70%股权转让给北京新山数字科技有限公司（以下简称"北京新山"）。 因四川开物尚 ...