上海凤凰企业(集团) 股份有限公司 2023 年年度股东大会 六 法律意见书 SHANGHAI UNITED LAW FIRM 上海市联合律师事务所 上海市联合律师事务所 关于 n 法律意见书 致:上海凤凰企业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"股东大 会规则")等相关法律、法规、规范性文件及《上海凤凰企业(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,上海市联合律师事务所（以 下简称"本所")接受上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称"上海凤 凰"或"公司")的委托,指派执业律师出席公司 2023年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。 地址:上海市黄浦区延安东路 七外滩金融中心 48 楼 电话:021-68419377 二〇二四年五月二十八日 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会-法律意见书 上海市联合律师事务所 关于 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会 本所律师根据法律法规的要求,按照律师行 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-024 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人增持股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 本次权益变动后，江苏美乐投资有限公司及其一致行动人王国宝先生、 王翔宇先生合计持有的股份占公司总股份的比例由 14.46%增加至 15.46%。 本次增持后，江苏美乐持有上海凤凰 A 股 64,743,722 股，占公司总股份的 比例为 12.56%；王翔宇先生持有上海凤凰 A 股 14,715,781 股，占公司总股份的 比例为 2.86%；王国宝先生持有上海凤凰 A 股 210,000 股，占公司总股份的比例 为 0.04%；江苏美乐及其一致行动人合计持有上海凤凰 A 股 79,669,503 股，占 公司总股份的比例为 15.46%。 （二）信息披露义务人基本情况 1、江苏美乐 名称：江苏美乐投资有限公司 注册资本：6250 万元 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年五月二十八日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 1.上海凤凰 2023 年度董事会工作报告 2.上海凤凰 2023 年度监事会工作报告 3.上海凤凰 2023 年度财务决算报告 4.上海凤凰 2023 年度利润分配预案 5.上海凤凰 2023 年年度报告及报告摘要 6.上海凤凰关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的议案 7.上海凤凰 2023 年度独立董事述职报告 8.上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案 9.上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案 10.上海凤凰关于修订《上海凤凰股东大会议事规则》的议案 11.上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案 12.上海凤凰关于修订《上海凤凰监事会议事规则》的议案 13.上海凤凰关于制订《上海凤凰独立董事专 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告 目 录 董事长致辞 百年凤凰 关于本报告 03 04 10 1. 深入治理实现合规管制 | 12 | 12 | | --- | --- | | 13 | | 4. 多元共融共建和谐社会 | 28 | | --- | | 31 | | 32 | | 13 | | --- | | 15 | 2. 骑向未来贯彻可持续发展 | 17 | 19 | | --- | --- | | 21 | | 3. 永续创新传承凤凰之光 | 24 | | --- | | 26 | | 34 | | --- | | 35 | 5. 低碳生产守护绿水青山 | 37 | | --- | | 37 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 43 | 6. 索引目录 45 董 事 长 致 辞 百 年 凤 凰 关 于 本 报 董事长致辞 尊敬的读者: 回首2023年，我们身处于国际动荡变局之中，面临着经济周期的短暂困难，经历着诸多超预 期的挑战和冲击。我们始终坚持党的领导，以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行环 境、社会及治理（ESG）的责 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称 公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、 总会计师、总经济师、总工程师及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人及以上委员组成，其中独立董事不少于二 分之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...

2、被保险人：公司，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 6000 万元/年 (具体以保险合同为准) 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-021 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）治理， 促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，更好地保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、 监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第 十次会议，审议了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董 事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，本次购买董监 高责任险事项将直接提交公司股东大会审议。 董监高责任险方案： ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-022 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整； 本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布了《关 于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以下简称《解释第 16 号》），规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"，相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 上海凤凰企业（集 ...

作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，忠诚履行职责，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项独立、 客观、公正地发表意见，维护了公司及全体股东的利益。现将本人2023年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，公司共召开6次董事会，2次股东大会，本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | | 本年度董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席次数 | 缺席 | 大会情况 | | 樊 健 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | （二）出席董事会专门委员会 ...

上海风凰企业(集团) 股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6470 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（转殊普通合伙） i Centified Public Accountants ( Special General Partnership) 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海风凰企业(集团) 股份有限公司(以下简称"上海凤凰")2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海凤凰董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部 ...

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2024-023 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...