| 本资产评估报告 | | --- | | 依据中国资产评 | | 估准则编制 | 上海风凰企业(集团)股份有限公司 以业绩补偿测算期间届满减值测试为目的涉及的 上海风凰自行车有限公司股东全部权益价值资产评估报告 共 1 册/第 1 册 沪财瑞评报字(2023) 第 2049 号 上 海 财 瑞 资 产 评 估 有 限 公 司 SHANGHAI CAI RUI ASSETS EVALUATION CO.,LTD 本报告仅供委托人为本次评估使用,使用权归委托人所有 未经委托人许可不得向他人提供和公开其中部分或全部信息 2023 年 10 月 20 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020008202300425 | | --- | --- | | 合同编号: | 沪财瑞合同评(2023)0435号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪财瑞评报字(2023)第2049号 | | 报告名称: | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司以业绩补偿测 算期间届满减值测试为目的涉及的上海凤凰自行车 | | | 有限公司股东全部权益价值资产评估报告 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-046 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2023 年 10 月 23 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第九次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是 合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、上海凤凰 2023 年第三季度报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-045 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023 年 10 月 23 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，会议 于 2023 年 10 月 27 日，以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 董事 11 名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长胡 伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的 规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 二、上海凤凰关于制订《上海凤凰独立董事制度》的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse ...

东方证券承销保荐有限公司关于 上海凤凰企业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之标的资产上海凤凰自行车有限公司业绩 承诺期届满减值测试情况的核查意见 一凤凰自行车 凤凰自行车 49%股权过户事宜已于 2020 年 12 月办理完毕工商变更登记手 续上海凤凰与美乐投资签署上海凤凰企业集团股份有限公司与江苏美乐 投资有限公司关于受让上海凤凰自行车有限公司 49%股权之发行股份购买资产 之盈利预测补偿协议以下简称盈利预测补偿协议及发行股份购 买资产之盈利预测补偿协议之补充协议以下简称盈利预测补偿协议之补 充协议主要内容如下 1业绩补偿测算期间 1 上海凤凰与美乐投资同意本次交易的业绩补偿测算期间为本次交易实施完 毕后 3 年内即实施完毕当年及其后连续两个会计年度业绩补偿测算期间为 2020 年2021 年2022 年 2减值测试 上海凤凰与美乐投资确认在业绩补偿测算期间届满时上海凤凰应聘请具 有证券期货业务资格的会计师事务所对凤凰自行车 49%股权的减值测试出具专 项减值测试审核报告业绩补偿测算期届满时凤凰自行车 49%股权减值额 为本次交易中凤凰自行车 49%股权交易价格减去业绩 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 上海凤凰企业(集团)股份有限公司，A 股证券简称：上海凤 凰，A 股证券代码：600679； 周卫中，上海凤凰企业（集团）股份有限公司时任董事长； 席德华，上海凤凰企业（集团）股份有限公司时任总经理； 郭建新，上海凤凰企业（集团）股份有限公司时任总经理； -1- 〔2023〕148 号 关于对上海凤凰企业（集团）股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： ──────────────────────── 曹伟春，上海凤凰企业（集团）股份有限公司时任财务负责 人。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海凤凰 企业（集团）股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证 监决〔2023〕118 号）、《关于对周卫中采取出具警示函措施的决 定》（沪证监决〔2023〕116 号）、《关于对席德华采取出具警示 函措施的决定》（沪证监决〔2023〕117 号）、《关于对郭建新采 取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕120 号）、《关于 对曹伟春采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕121 号）查明的事实和相关公司公告，上 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日(星期五)16:00-17:00 会议召开地点：同花顺上市公司路演平台（以下简称同花顺路演平台， https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺 APP 端入口（同花顺 APP 首页-搜 索-路演平台） 会议召开方式：网络在线互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四)16:00 前将有关问题通过电子邮件 的形式发送至公司邮箱 master@phoenix.com.cn，公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 16:00-17:00 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2023 年 8 月 16 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第八次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是 合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、上海凤凰 2023 年半年度报告及报告摘要 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 对外担保业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护投资者合法权益，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司应建立有效的内部控制制度，严格控制对外担保产生的债务风 险，依法履行对外担保的审议程序和信息披露义务。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保，以提供担保为其主营业务的持有金融牌照的控股子公司的 除外。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保形式 包括保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。 第四条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、 规范性文件和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司应建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联 交易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联 股东回避表决制度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性 资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议交易与关联交易 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，增强投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》(以下简称"《股票上市规则》")、 《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行业准则。 （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活 ...