上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称 公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、 总会计师、总经济师、总工程师及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人及以上委员组成，其中独立董事不少于二 分之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...

2、被保险人：公司，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 6000 万元/年 (具体以保险合同为准) 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-021 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）治理， 促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，更好地保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、 监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第 十次会议，审议了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董 事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，本次购买董监 高责任险事项将直接提交公司股东大会审议。 董监高责任险方案： ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-022 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整； 本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布了《关 于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以下简称《解释第 16 号》），规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"，相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 上海凤凰企业（集 ...

作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，忠诚履行职责，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项独立、 客观、公正地发表意见，维护了公司及全体股东的利益。现将本人2023年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，公司共召开6次董事会，2次股东大会，本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | | 本年度董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席次数 | 缺席 | 大会情况 | | 樊 健 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | （二）出席董事会专门委员会 ...

上海风凰企业(集团) 股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6470 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（转殊普通合伙） i Centified Public Accountants ( Special General Partnership) 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海风凰企业(集团) 股份有限公司(以下简称"上海凤凰")2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海凤凰董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部 ...

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2024-023 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-015 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会对 2023 年度 募集资金的存放与使用情况进行了全面核查，具体报告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准上海凤凰 企业（集团）股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2020]3070 号）核准，通过发行股份及支付现金方 式购买天津富士达科技有限公司（以下简称天津富士达）、宋学昌、窦佩珍所持 有的天津爱赛克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）100%的股权，通过发行股 份方式购买江苏美乐投资有限公司（以下简称江苏美乐）所持有的上海凤凰自行 车有限公司 ...

| 本资产评估报告 | | --- | | 依据中国资产评 | | 估准则编制 | 共 1 册/第 1 册 沪财瑞评报字(2024) 第 2025 号 上 海 财 瑞 资 产 评 估 有 限 公 司 上海风凰企业(集团)股份有限公司 以商誉减值测试为目的涉及的江苏华久辐条制造有限公司 包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告 SHANGHAI CAI RUI ASSETS EVALUATION CO.,LTD 本报告仅供委托人为本次评估使用,使用权归委托人所有 未经委托人许可不得向他人提供和公开其中部分或全部信息 2024年4月15日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020008202400187 | | --- | --- | | 合同编号: | 沪财瑞合同评(2024)0081号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪财瑞评报字(2024)第2025号 | | 报告名称: | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司以商誉减值测试 为目的涉及的江苏华久辐条制造有限公司包含商誉 的资产组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 96, ...

Financial Performance - In 2023, the net profit attributable to the parent company was ¥45,293,826.30, while the parent company's net profit was -¥14,534,203.95, resulting in a consolidated undistributed profit of -¥32,729,868.42[4] - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for the year 2023, in accordance with relevant regulations[4] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0879, compared to -¥0.5978 in 2022, indicating a significant recovery[20] - The diluted earnings per share for 2023 were also reported at ¥0.0879, showing the same trend as basic earnings[20] - The weighted average return on net assets increased to 2.1220% in 2023 from -13.471% in 2022, reflecting a positive turnaround[20] - The return on net assets after deducting non-recurring gains and losses was 1.4155% in 2023, up from -13.483% in the previous year[20] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,739,322,692.17, representing an increase of 8.04% compared to CNY 1,609,895,458.97 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 45,293,826.30, a significant recovery from a loss of CNY 308,040,663.87 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 14,521,279.99, a decline of 106.46% compared to CNY 224,615,911.09 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,257,858,555.81, an increase of 7.98% from CNY 3,017,146,038.25 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,158,646,599.71, reflecting a growth of 2.22% from CNY 2,111,868,274.47 at the end of 2022[21] Operational Developments - The company is focusing on integrating its bicycle business to enhance internal collaboration and competitive advantage[30] - A new R&D center has been established to improve communication among teams and increase R&D efficiency[30] - The company aims to optimize its supply chain management to reduce procurement costs and enhance operational efficiency[30] - The company accelerated the integration of its brands, focusing on the FNIX high-end brand and enhancing the synergy among FNIX, Phoenix, and Maruishi brands[31] - The company expanded its e-commerce presence by establishing self-operated and authorized stores on platforms like Tmall and JD, and launched live streaming events to boost sales[33] - The company is actively developing overseas channels, particularly in the US, Japan, and Europe, to enhance sales of its Phoenix and Maruishi brands[34] - The company is focusing on upgrading its product structure, particularly in lithium-powered bicycles, and has established a professional R&D system to support this initiative[35] Market Environment - The Chinese bicycle industry saw a production decline of 5% in 2023, with exports decreasing by 3.8% to 39.65 million units, indicating a challenging market environment[37] - The company anticipates significant growth in the domestic bicycle market, driven by increasing demand for short-distance travel and transportation alternatives[79] - The electric bicycle segment is expected to see continued growth, supported by global trends in sustainable development and manufacturing technology advancements[80] Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from its accounting firm for the reporting period[7] - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, highlighting investment risks[5] - The company has strengthened its internal controls and risk management processes, addressing previous accounting errors and enhancing operational safety measures[36] - The company has implemented a robust internal control system, continuously improving its internal control measures and conducting self-evaluations[100] - The company has disclosed its 2022 annual financial report, including the financial settlement report and profit distribution plan[102] - The company faced administrative penalties from the Shanghai Securities Regulatory Bureau due to accounting errors related to goodwill impairment testing, affecting financial statements from 2018 to 2022[112] Shareholder Relations - The company has established effective communication channels with shareholders, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[99] - The independent directors confirmed that the business integration post-restructuring aligns with the initial goals and strengthens competitive positioning[71] - The company has a total of 27 board members and supervisors, with a diverse range of professional backgrounds[106] - The independent directors hold a significant portion of the board, ensuring diverse perspectives in decision-making[106] Environmental Responsibility - The company invested 13.977 million yuan in environmental protection during the reporting period[131] - The company operates 18 sets of pollution prevention facilities, all functioning normally during the reporting period[135] - The company reported no major defects in internal control over financial reporting[129] - The company has implemented measures to monitor and update wastewater discharge frequencies according to actual conditions[138] Future Outlook - In 2024, the company plans to accelerate the development of high-end products such as road bikes and electric bicycles while optimizing brand and product line integration[86] - The company will increase R&D investment targeting mid-to-high-end products, particularly in lithium battery-assisted bicycles and high-end children's bicycles[90] - The company intends to expand its marketing channels, particularly in Europe and Japan, by enhancing sales channels for lithium battery-assisted bicycles and leveraging cross-border e-commerce platforms[91] Financial Management - The company has a total of 10 billion RMB in entrusted loans, with a significant portion being 1 billion RMB to Danyang New City Water Conservancy Development Co., which is expected to be repaid in January 2024[183] - The total amount of raised funds reached 50 billion RMB, with a net amount of approximately 46.93 billion RMB after deducting issuance costs[188] - The company has not reported any changes in its share capital structure during the reporting period[192] - The company’s major shareholders include Jiangsu Meile Investment Co., holding 25.4 million shares, and Song Xuechang, holding 6.25 million shares after the release of restricted shares[193]

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-016 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于授权公司管理层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 购买理财产品的目的 在不影响日常生产经营及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率，增 加公司收益。 委托理财期限：自公司第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至公 司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第十届董事会第十五次会议及 第十届监事会第十次会议审议通过。 一、 闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、 适用主体 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司（全资 及控股子公司） 重要提示： 理财受托方：商业银行。 本次委托理财金额：总资金额度不超过 2.15 亿元（即单日最高余额上限 不超过 2.15 亿元）。 委托理财产品名称：低风险银行理财产品。 3、 购买理财产品的资金来源 公司本次用于购买 ...