上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和 买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》(以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《上海 凤凰企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人 所为。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 于其信用账 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 的对外提供财务资助行为，明确公司对外提供财务资助决策的批准权限与批准 程序，切实防范对外提供财务资助风险，确保公司稳健经营。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 及《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关 规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控股子公 司在主营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体（包 括参股公司以及虽在公司合并报表范围内，但该控股子公司其他股东中包含公 司的控股股东、实际控制人及其关联人）提供资助的行为，包括但不限于： （一）借款（有息或无息）； （二）委托贷款； （三）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第三条 公司应当充 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-042 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023 年 8 月 16 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，会议 于 2023 年 8 月 25 日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中 心会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事会成 员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议 审议并表决通过了以下决议： 一、上海凤凰 2023 年半年度报告及报告摘要 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 六、上海凤凰关于修订《上海凤凰投资者关系管理制度》的 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 重要前期差错更正情况的鉴证报告 上会师报字(2023)第 11145 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 李务所（特殊普通合伙） Shanghai Certified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 关于上海凤凰企业(集团)股份有限公司 重要前期差错更正情况的鉴证报告 上会师报字(2023)第 11145 号 我们接受委托,对后附的上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称"上海凤凰,") 管理层编制的前期会计差错更正专项说明(以下简称"专项说明")执行了合理保证的 鉴证业务。 一、管理层责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 年修订》等的相关规定编制专项说明，并保证专项说明的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海凤凰管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结论。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―― ...

2018 年年度报告 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公司代码: 600679900916 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2018 年年度报告 二〇一九年四月二十日 1 / 165 2018 年年度报告 重要提示 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周卫中、主管会计工作负责人郭建新及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2018年度实现归属于母公司股东的净 利润12,267,270.98元，母公司实现净利润-2,107,344.62元，结转后2018年末母公司未分配利润 为-4,696,390.04元，根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司 章程》的有关规定，公司董事会拟定2018年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请广大 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人胡伟先生、主管会计工作负责人郭建新先生及会计机构负责人曹伟春先生保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 351,574,080.01 | | -15.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 15,151,349.24 | | -37.90 | | ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-031 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 12 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 6 月 5 日(星期一)至 6 月 9 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 master@phoenix.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥351,574,080.01, representing a decrease of 15.06% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥15,151,349.24, down 37.90% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,517,396.02, a decrease of 29.53% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for the period was ¥0.0294, reflecting a decline of 37.90% year-on-year[3] - Net profit for Q1 2023 was ¥14,658,896.56, a decline of 37.24% from ¥23,325,184.72 in Q1 2022[12] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,972,816,163.12, a decrease of 1.59% from the end of the previous year[3] - Total assets as of March 31, 2023, were ¥2,972,816,163.12, down from ¥3,020,961,138.25 at the end of 2022[10] - Total liabilities decreased to ¥826,909,661.09 from ¥891,041,034.34, a reduction of 7.19%[10] - The company reported a decrease in inventory to ¥232,932,982.39 from ¥291,086,069.78, a decline of 20.00%[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥44,007,386.22, indicating a significant cash outflow[3] - In Q1 2023, the company reported a net cash flow from operating activities of -44,007,386.22 RMB, compared to -17,418,703.22 RMB in Q1 2022, indicating a decline in operational cash flow[15] - Total cash inflow from operating activities was 351,470,542.43 RMB, down 39.1% from 577,934,126.42 RMB in the same period last year[15] - The company experienced a significant decrease in cash received from sales, totaling 234,493,037.04 RMB, a drop of 45.5% compared to 430,004,874.41 RMB in Q1 2022[15] - The net cash flow from investing activities was -157,173,517.88 RMB, worsening from -139,616,004.30 RMB year-over-year[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 stood at 443,453,223.71 RMB, down from 560,622,613.95 RMB at the end of Q1 2022[15] - The net increase in cash and cash equivalents was -189,449,101.40 RMB, compared to -209,031,635.65 RMB in Q1 2022[15] Equity and Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,132,162,225.27, up 0.78% from the end of the previous year[3] - The company’s total equity increased to ¥2,145,906,502.03 from ¥2,129,920,103.91, reflecting a growth of 0.75%[10] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,715[7] Borrowings and Financing Activities - The company reported a 46.74% increase in short-term borrowings, primarily due to increased bank loans during the period[4] - The company received 14,509,141.41 RMB from borrowings in Q1 2023, with total cash inflow from financing activities amounting to 14,509,141.41 RMB[15] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were ¥342,015,608.00, down 12.31% from ¥390,084,092.47 in Q1 2022[12] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥3,382,745.09, slightly down from ¥3,490,417.99 in Q1 2022[12] Investment Income - The company reported an increase in investment income to ¥5,194,211.83 from ¥2,961,382.56 in Q1 2022[12] - The company’s total cash inflow from investment activities was 365,717,518.87 RMB, an increase from 308,841,038.74 RMB year-over-year[15] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥618,352.52 during the period, contributing to non-recurring gains[5]

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周永超先生、主管会计工作负责人郭建新先生及会计机构负责人曹伟春先生保证季度报 告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 2022 年第一季度报告 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 413,919,659.58 | -23.40 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 24,396,846.10 | 14.7 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周永超先生、主管会计工作负责人郭建新先生及会计机构负责人曹伟春先生保证季度报 告中财务报表信息的真实、准确、完整。 2022 年第一季度报告 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 主要财务数据 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 2022 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 | 25,381.20 | | | 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， ...