百川能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李伟林） 作为百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的相关 规定，认真履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见。在促进公司规范运作，维 护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。现将本人 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）履历、专业背景以及兼职情况 李伟林，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程 师。2005 年至 2015 年曾任中国石油天然气股份有限公司管道分公司华中输气 公司经理、党委书记，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织部常务副 部长、总经理助理等职务。曾任中国科学技术学会全国储运科学首席科学传播 专家、《油气储运》编委会副主任、中国石油工程建设协会常务理事、中国石油 学会科学普及教育委员会副主任、中国石油学会石油储运专业委员会腐蚀与防 护工 ...

百川能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶陈刚） 作为百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的相关 规定，认真履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见。在促进公司规范运作，维 护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。现将本人 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）履历、专业背景以及兼职情况 叶陈刚，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士生 导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武汉大 学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者， 中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学 院教授、博士生导师，华峰测控（688200.SH）独立董事，百川能源独立董事， 兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学 位办 ...

本事项无需提交股东大会审议。 证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-007 百川能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需 要，定价公允，有利于公司的持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。 注：总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易预计金额可内部调剂 使用（包括不同类型间的关联交易）。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 关联交易类别 关联人 2023 年度实际发 生金额（万元） 2023 年度预计金 额（万元） 向关联人销售产品 廊坊恒通建筑安装 工程有限公司 98.92 300 向关联人提供劳务 廊坊恒通建筑安装 工程有限公司 105.49 200 向关联人提供劳务 百川城市建设开发 集团有限公司 1.79 300 向关联人销售产品 百川城市建设开发 集团有限公司 - 200 接受关联人提供的 劳务 永清县恒 ...

百川能源股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的要求，公司对立信 2023 年度履职情况进行评估如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | ...

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2024-005 百川能源股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日以现 场会议方式在公司召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面递交、邮件或 微信方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席马福有 主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 2、 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 监事会认为，《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规 和公司内部 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-003 百川能源股份有限公司 关于公司实际控制人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司实际控制人王东海先生及一致行动人持有公司股份 732,758,144 股， 占公司总股本的 54.65%，本次质押完成后累计质押股份数量为 506,620,000 股，占其持有公司股份的 69.14%。 2024 年 4 月 2 日，百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实 际控制人王东海先生发来的通知，现将相关信息披露如下： 1、本次股份质押基本情况 2、本次被质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情况。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，实际控制人王东海先生及一致行动人累计质押股份情 况如下： 二、公司实际控制人质押情况 公司实际控制人及一致行动人累计质押股份数量为 506,620,000 股，占其所 持股份的 69.14%；未来半年内将到期的质押股份数量为 292,510,000 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-002 百川能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已于 2023 年 3 月 6 日和 2023 年 3 月 27 日分别召开第十一届董事会第 五次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计的 议案》，同意公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公 司为公司提供担保的总额不超过 65 亿元。本次担保事项在公司 2022 年年度股东 大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人：百川燃气 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 1、公司子公司百川燃气拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司廊坊市分行（以 下简称"邮储银行"）申请借款。2024 年 2 月 26 日，公司与邮储银行签署《连带 责任保证合同》，为百川燃气提供 5,000 万元连带责任保证。上述担 ...

百川能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-001 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 1、公司子公司百川燃气拟向兴业银行股份有限公司廊坊分行（以下简称"兴 业银行"）申请额度授信。2024 年 1 月 29 日，公司与兴业银行签署《最高额保 证合同》，为百川燃气提供 18,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为百川 燃气提供的担保余额为 150,580 万元，可用担保额度为 49,420 万元。 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称"百川能源""公司"） 下属全资子公司百川燃气有限公司（以下简称"百川燃气"）、天津武清 百川燃气销售有限公司（以下简称"武清百川"）、永清县百川燃气有限 公司（以下简称"永清百川"）、固安县百川燃气销售有限公司（以下简 称"固安百川"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为百川燃气担保 金额 18,000 万元、为武清百川担保金 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-049 百川能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 1、公司子公司百川燃气拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司廊坊市分行（以 下简称"邮储银行"）申请借款。2023 年 12 月 26 日，公司与邮储银行签署《连 带责任保证合同》，为百川燃气提供 16,000 万元连带责任保证。上述担保后，公 司为百川燃气提供的担保余额为 132,580 万元，可用担保额度为 67,420 万元。 2、公司子公司固安百川拟向中国建设银行股份有限公司永清支行（以下简 称"建设银行"）申请授信。2023 年 12 月 26 日，公司与建设银行签署《本金最 高额保证合同》，为固安百川提供 10,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司 为固安百川提供的担保余额为 14,637 万元，可用担保额度为 25,363 万元。 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称"百川能源""公司"） 下属全 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-048 百川能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 788,645,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（ ...