证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2023-043 百川能源股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 11 日以 现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面递交、 邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 1) 审议通过《董事会议事规则》 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 2) 审议通过《独立董事工作制度》 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 3) 审议通过《关联交易管理制度》 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 百川能源股份有限公司 公司章程（2023 年 12 月修订版） 百川能源股份有限公司 章程 第一章 总则 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和 《股票发行与交易管理暂行条例》等成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经武汉市体改委武体改（1992）第 9 号文批准，由原武汉印刷厂、北京 京华信托投资公司、万科企业股份有限公司联合发起组建。公司在武汉市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91420100177674772Q。 公司于 1995 年依《公司法》、《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公 司依照<公司法>进行规范的通知》（国发[1995]17 号）等文件进行了规范，并依 法履行了重新登记手续。 第三条 公司于 1992 年 3 月 18 日成立，1993 年经武汉市证券领导小组 （1993）13 号文件批准成为社会募集股份有限公司，同年经中国证 ...

百川能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范百川能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《百川能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 董事会的职权 董事会应当在公司股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，建立严格的 审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 东大会批准。 股东大会授权董事会决定下列交易事项： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上。但交易涉及的资产总额（同时存在账面 值和评估值的，以高者为准） ...

百川能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《百 川能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通，监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括两名独立董事，独立董事中至少有一名独立董事具有会计专业背景。审计 委员会成员应该具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主 ...

第一章 总则 第一条 为规范百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《百川能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律法规要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事和高级管理人员选择标准和程序，并提出建议。本制度所称高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为二名。 百川能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理，具备人事管理方面 的知识和经验； （二）诚信廉洁、忠于职守，能够为维护公司和股东权益积极开展工作； （三）具备较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第六条 提名 ...

百川能源股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定和《百川能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际， 制定本制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事 会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 公司内部控制制度目标： （一） 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二） 提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的 回报； （三） 保障公司资产的安全、完整；防范企业风险； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第三条 企业内部控制涵盖企业经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制的内容包 ...

百川能源股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范百川能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 在银行间债券市场注册发行非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资 工具"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露及时、公平、 真实、准确、完整，保护投资者的合法权益，特制定本债务融资工具信息披 露事务管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本公司依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及与非金融 企业注册发行债务融资工具相关法律法规、规范性文件要求，结合《百川能 源股份有限公司信息披露事务管理制度》，建立健全本制度，确保真实、准确、 完整、及时地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度由公司董事会办公室(以下简称"董事会办公室")负责制 订，并保证制度的有效实施。本制度经董事会审议通过后生效并实施，对公 司各部门具有约束力。 第二章 信息披露事务管理部门、负责人和职责 第四条 董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，负责相关各 项工作。 第五条 董 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-046 百川能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 16 点 00 分 召开地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

百川能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开的第 十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、 行政法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名 | 第八十二条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事的提名方式和程序： | 董事、监事的提名方式和程序： | | …… | …… | | （二）独立董事的提名方式和程序： | （二） ...

监事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，对 《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2023-044 百川能源股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 11 日以 现场会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面递交、邮件或传真 方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门 ...