证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-031 京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 414,918,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0112 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主 ...

关于京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意 见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : + ...

京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 （总第111 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年四月二十二日 1 京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 (总第 111 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午14:00 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2、 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3、 关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案 4、 关于2023年度计提资产减值准备的议案 5、 关于2023年度利润分配预案的议案 6、 2023年度报告及摘要 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-030 1 京投发展股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司现将2024年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下： | 一、公司主要房地产项目经营情况 | | --- | | 指标 | | | 当期及同比增长 | | | | 当年及同比增长 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 2023 | | 年 | 同比 | 2024 | 年 | 2023 年 | 同比 | | | 1-3 月 1-3 | | 月 | 增长 | 1-3 | 月 | 1-3 月 | 增长 | | 新增房地产储备（万平方米） | | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | 新开工面积（万平方米） | | 6.00 | 15.04 | -60.11% | 6.00 | | 15.04 | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 10,641,128,429.34, representing a 91.65% increase compared to CNY 5,552,378,113.60 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 426.04% to CNY -659,234,610.50 in 2023 from CNY 202,272,350.48 in 2022 [26]. - The net cash flow from operating activities showed a reduction in outflow, decreasing from CNY -8,353,843,414.61 in 2022 to CNY -4,325,766,372.90 in 2023 [26]. - The total assets increased by 8.64% to CNY 59,548,451,584.36 at the end of 2023, up from CNY 54,813,074,893.05 at the end of 2022 [23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 11.64% to CNY 7,842,582,231.80 at the end of 2023 from CNY 8,875,363,465.93 at the end of 2022 [23]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY -1.33, compared to CNY -0.17 in 2022 [27]. - The weighted average return on equity was -41.72% in 2023, down from -4.08% in 2022 [27]. - The company reported a significant increase in housing completion area by 17.0% year-on-year, reaching 99,831 million square meters [37]. - The total sales revenue from commercial housing decreased by 6.5% to CNY 116,622 billion, indicating a challenging market environment [37]. - The company achieved a signed sales revenue of 8.28 billion yuan, a year-on-year increase of 84.70% [45]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm [5]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy [4]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties [8]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees [8]. - The company reported no changes in shareholding for the current year among directors and senior management, with all holding zero shares [134]. - The company has not reported any major changes in competition or business independence issues with its controlling shareholders [130]. - The company has not encountered any significant accounting errors that required correction during the reporting period [181]. Real Estate Market Conditions - The real estate sector faced challenges, with new construction area dropping by 20.4% year-on-year to 95,376 million square meters, marking a 16-year low [37]. - The company noted that the overall real estate market is in a low operating phase, with insufficient effective demand and weak social expectations [36]. - The company is closely monitoring the impact of macroeconomic policies aimed at stabilizing growth and boosting confidence in the real estate market [36]. - The company is adapting to changes in the real estate market by implementing targeted policies to support housing demand and stabilize the market [38]. - The company is focusing on expanding its residential and commercial projects, including affordable housing initiatives in Beijing [92]. Debt and Financing - The company's total liabilities increased by 14.00% to approximately 50.09 billion yuan, with interest-bearing liabilities totaling about 38.32 billion yuan [52]. - The company's debt-to-asset ratio increased by 3.96 percentage points to 84.12% compared to the beginning of the year, indicating simultaneous growth in both assets and liabilities [53]. - The net cash inflow from financing activities was 1,000,210.42 million yuan, an increase of 326,011.28 million yuan year-on-year, attributed to the company's expanded scale and increased financing [54]. - The company issued corporate bonds worth 2 billion yuan in August 2023, with a term of 3 years and a coupon rate of 3.07% [63]. - The company has a total outstanding loan balance of RMB 2.99 billion to Wuxi Wangyu as of the end of the reporting period, with interest income recognized of RMB 232.87 million [195]. Governance and Management - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal voting rights for all shareholders [127]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 10 meetings to discuss key operational matters [127]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management to ensure transparency and fairness [129]. - The company has implemented a performance-based compensation mechanism to align employee incentives with company performance [158]. - The company has established specialized committees within the board, including an Audit Committee and a Compensation and Assessment Committee, to enhance governance [151]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on TOD (Transit-Oriented Development) property development in 2024, enhancing its core competitiveness in this area [120]. - The company aims to achieve high-quality stable growth in 2024 by focusing on financial performance, cash flow, and inventory management [122]. - The company plans to enhance product quality and service levels to boost consumer confidence and reduce market risks [124]. - The company is exploring partnerships with international firms to expand its global footprint [143]. - The company has proposed a financial assistance plan for its affiliated companies, indicating a strategy to strengthen partnerships [149]. Social Responsibility and ESG - Total donations for social responsibility projects amounted to CNY 125,000, benefiting local schools and emergency services [173]. - The company contributed CNY 394,000 to poverty alleviation and rural revitalization projects, including a donation of CNY 300,000 to agricultural development in Xinjiang [174]. - The company actively engages in ESG initiatives, focusing on sustainable urban development and green building projects, such as the Wuxi project [171]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 10% to $1.65 billion [143]. - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan for 2023-2025 [149]. - The company anticipates a continued optimization of the policy environment to support the real estate market, including adjustments to purchase restrictions and mortgage rates [119].

京 投 发 展 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]16070 号 日 录 审计报告 -- l 2023 年度财务报表 -- -5 -17 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://eco.net/ " 审计报告 天职业字[2024]16070 号 京投发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的京投发展股份有限公司(以下简称"京投发展公司"或"公司")财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了京 投发展公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德 ...

京投发展股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届 董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司预计提供财务资助额 度的议案》。为支持公司及各控股子公司日常经营及业务发展需要，满足其经营发展 过程中的资金需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计 2024 年度向控股子公司提供财务资助，财务资助额度有效期自本议案的股东大会审议通过 之日起 12 个月。本次 2024 年度公司提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。 一、财务资助预计额度事项 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-023 京投发展股份有限公司 关于 2024 年度公司预计提供财务资助额度的公告 1 （一）概述 事长或子公司法定代表人在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法 律文件，授权期限为自审议本议案的股东大会审议通过之日起 12 个月。 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常 ...

京投发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 京投发展股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券 交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》等 相关规定与要求，本着勤勉尽责的原则切实有效地开展工作，利用自身的专业知 识及经验，认真履行各项职责。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由程小可先生、闵庆文先生和郭洪林先生三 位独立董事组成，其中召集人由具备会计学专业教授资格的程小可先生担任，全 部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开六次会议，各项议案均经审计委员 会审议通过，具体情况如下： 1、 2023 年 1 月 3 日，第十一届董事会审计委员会召开了 2023 年第一次定 期会议，三位委员暨独立董事与公司年审会计师事务所就公司 2022 年年报审计 工作安排、审计策略、年报编制以及公司总体财务情况等进行了沟通与交流，会 议通过了《公司 2022 年年报审计策略》《公司 2022 年年 ...

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职 单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、年度履职概况 京投发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （程小可） 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）第十一届 董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细 则》等要求，在 2023 年度工作中，充分发挥专业优势，认真履行独立董事职责， 积极关注公司的经营业务及发展情况，认真审议各专门委员会和董事会议案，并 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和股 东权益尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报 告如下 ...