证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-028 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 京投发展股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

京 投 发 展 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]16915 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻哪会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.yov.cn）"进行查验 提書 内部控制审计报告 天职业字[2024]16915 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,京投发展公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 京投发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了京投 发展股份有限公司（以下简称"京投发展公司"）2023 年 12 月 31 日的 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-029 京投发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 提交董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 ● 本次会计政策变更系京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称《解释第 16 号》）的要求变更会计政策，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东 利益的情况。 ● 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了"关于单项交 易产生的资 ...

公司代码：600683 公司简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 京投发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-022 京投发展股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2024 年度经营及投资计划，在充分考虑公司偿债能力及项目资金 需求的情况下，为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经 营所需营运资金，公司及子公司向金融机构申请综合授信额度如下： 一、2024 年度向金融机构申请综合授权额度 根据公司经营计划及资金需求，公司（含全资、控股子公司）拟向金融机构 申请综合授信额度总计不超过人民币128亿元，授信产品包括但不限于流动资金 贷款、项目开发贷款、中长期借款等。上述融资主要用于项目开发建设、置换现 有债务、改善财务结构、补充流动资金。授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 二、综合授信业务办理授权 董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司 法定代表人在股东大会批准的授信额度内 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-025 京投发展股份有限公司 关于 2024 年度公司对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范 围内全资子公司、控股子公司（详见"被担保人基本情况"）。 ● 本次公司预计为控股子公司提供总额不超过 48 亿元的担保（含全资子公 司为母公司提供担保、控股子公司之间提供担保）。担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司不存在担保逾期的情形。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过最近一期经 审计净资产 100%，且对资产负债率为 70%以上的参控股子公司提供担保的金额超 过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请广大投资者注意投资风险。 ● 2024 年度公司对外担保预计额度事项已经公司 2024 年 3 月 29 日召开的 第十一届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-027 京投发展股份有限公司 关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资 房地产项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司继续与北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投 公司"）合作投资轨道交通上盖（车辆段、车站）及沿线物业为主的房地产项目。 公司与京投公司竞标或竞买轨道交通上盖（车辆段、车站）和沿线物业项目等投 入的地价款及后续营运资金总额度不超过 214 亿元。 ● 本次交易构成关联交易。 ● 本次交易不构成重大资产重组。 ● 本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过。 会议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了 事前审核，经全体独立董事审议通过《关于公司与北京市基础设施投资有限公司 合作投资房地产项目暨关联交易的议案》，并一致同意提交董事会审议。上述议 案尚需提交公司股东大会审议。 ● 累计关联交易金额：2024年年初至本公告披露日，京投公司向公司 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-020 京投发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积转 增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十二次会议、第十一届 监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配方案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为-659,234,610.50 元，扣除永续债利息 324,849,999.98 元，实现归属于上市公司普通股股东的净利润为-984,084,610.48 元。2023 年度 母公司实现净利润为 104,791,759.22 元，扣除提取法定盈余公积 10,479,175.92 元，扣除永续债利息 324,849,999.98 元 ， 加上年初未分配利润余额 364,423,187. ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 京 投 发 展 股 份 有 限 公 司 营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]18018 号 | 2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见- | | | --- | --- | | 2023 年度营业收入扣除情况表- | 录 | 四、对报告使用者和使用目的的限定 关于对京投发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]18018 号 京投发展股份有限公司全体股东: 我们接受京投发展股份有限公司(以下简称"京投发展公司"或"公司")委托,在审 计了京投发展公司 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上,对后附的由京投发展公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称 扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,京投发展公司 编制了上述扣除情况表。设计、执行 ...

京投发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 2023年3月14日，公司召开第十一届董事会审计委员会2023年第二次定期会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司2023 年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。2023年3 月24日，公司召开第十一届董事会第二十次（年度）会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司2023年度审计机构及内部控 制审计机构，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。2023 年4月17日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了上述议案。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《审计委员会工作细 ...