广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 关于向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作 为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对《向特 定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》发表专项意见如下： 公司编制的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》综 合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、资金需求等情况，充分 论证了本次发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性， 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及本次发行方案的公平性、 合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司编制的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论 证分析报告》。 (此页无正文,为《广州珠江发展集团股份有限公司独立董事关于向特定对象发 行 A 股股票方案的论证分析报告的专项意见》 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 另一方面，社区增值服务拓展空间充足。为满足居民多样化多层次的居住生活需求， 推动社会高质量发展，政策层面始终鼓励物业服务企业向养老、托幼、家政、文化、健 康、房屋经纪、快递收发等生活服务领域延伸。非住宅业态已成为物业管理公司布局的 重点方向，围绕人的日常生活需求和全生命周期需求，布局"全生活场景+全生命周期" 增值服务，横向扩张服务边界。随着我国经济环境稳中向好，居民追求美好生活的预期 不断提升，住户对于物业公司提供的资产服务及社区生活服务的需求亦不断增加，多样 化社区增值服务仍有增长潜力。 （二）文体运营行业受政策持续支持 近年来，持续高涨的全民健身热潮不断推动着体育产业迅速发展，体育产业规模也 不断扩大。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远 景目标的建议》提出，到 2035 年我们要建成体育强国。2023 年 6 月，国家五部门联合 2 二〇二三年十一月 1 第一节 本次发行的背景及目的 一、本次发行的背景 （一）城市服务行业发展前景良好 城 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于资金拆借的进展公告 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-086 单位：万元 币种：人民币 企业名称 资金拆借 性质 报表列示 科目 账面投资余额 投资到期年限 年利率 累计应收 资金占用费 已收资金 占用费 应收未收回 资金占用费 广州东湛房地产 开发有限公司 非委托贷款 其他应收款 33,500.00 2021 年 12% 21,350.67 1,585.74 19,764.93 广州市盛唐房地 产开发有限公司 委托贷款 一年内到期的非 流动资产 6,500.00 2021 年 15% 3,621.37 586.06 3,035.31 合计 ---- ---- 40,000.00 ---- ---- 24,972.04 2,171.80 22,800.24 截至 2023 年 9 月 30 日，公司对外资金拆借投资余额 40,000 万元，其中：对东湛公 司的债权投资余额为 33,500.00 万元；对盛唐公司的债权投资余额为 6,500.00 万元。公 司已收资金占用费 2,171.80 万元，应收未收回资金占用费 22,800.24 万元，其中： ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-087 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"珠江股份"）于 2023 年 10 月 30 日收到广东省高级人民法院（以下简称"广东高院"）《民事判决书》， 案号为（2022）粤民终 2813 号。景治君的上诉请求理据不足，广东高院不予支 持。 一、诉讼基本情况 为维护公司权益，公司依法对广东亿华房地产开发有限公司（被告一，以下 简称"亿华公司"）、广州市景兴房地产开发有限公司（被告二，以下简称"景兴 公司"）、广州市熊光投资策划有限公司（被告三，以下简称"熊光公司"）、广州 市景点商业城经营管理有限公司（被告四，以下简称"景点公司"）、景治君（被 告五）、李巧珍（被告六）、景艺杰（被告七）、苏洁贞（被告八）、景艺晖（被告 九）向广东省广州市中级人民法院（以下简称"法院"）提起关于 831,283,477.63 案件所处的诉讼阶段：二审判决 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-085 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年第三季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以上经营数据来自公司内部统计数据，尚未经过审计，存在各种不确定性， 仅为投资者及时了解公司经营概况之用。因此上述经营数据与定期报告披露的数 据可能存在差异，仅供投资者参考。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）结 合自身情况，现将截至 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 截至 2023 年第三季度末，公司（含广州珠江城市管理服务集团股份有限公 司、广州珠江体育文化发展股份有限公司等）在管住宅、公建及体育场馆项目数 量共计 359 个，签约建筑面积共计约 3,715.86 万平方米。其中，住宅项目 143 个，建筑面积约 1,862.61 万平方米；公建项目 193 个，建 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 367,400,542.63, a decrease of 55.23% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 6,581,342.71, compared to a loss of CNY 709,070,425.61 in the same period last year[6]. - The basic earnings per share for the third quarter was -CNY 0.01, compared to -CNY 0.83 in the same period last year[6]. - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 2,814,687,807.63, compared to CNY 1,627,412,135.47 in the same period of 2022, indicating a significant increase[25]. - The net profit attributable to the parent company during the transition period from September 1, 2022, to March 31, 2023, was CNY 38,898,507.74, with no losses incurred during this period[20]. - The net profit for the third quarter of 2023 was a loss of CNY 74,978,212.90, compared to a profit of CNY 1,081,798,912.54 in the third quarter of 2022[35]. - The company reported a total comprehensive income of CNY -64,035,945.59 for the third quarter of 2023[35]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,889,654,764.09, a decrease of 87.94% compared to the end of the previous year[7]. - The total assets as of September 30, 2023, were 3,270,870,929.97, down from 11,318,075,850.47 at the end of 2022, indicating a significant decrease in total assets[33]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 3,431,946,786.83, down from CNY 30,038,819,590.56 at the end of 2022[23]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 430,048,715.69 from CNY 705,588,902.08 at the end of 2022[23]. - The total liabilities and shareholders' equity amounted to CNY 3,270,870,929.97 as of the end of the third quarter[34]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -CNY 40,102,688.61, compared to -CNY 143,028,197.30 in the same period last year[6]. - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,863,520,554.96, a decrease from CNY 4,146,880,298.52 in the same period of 2022, indicating a decline in operational cash generation[29]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -40,102,688.61, a significant improvement from -304,793,636.71 in Q3 2022, indicating a reduction in cash outflow[30]. - The net cash flow from financing activities was -1,606,879,663.36, worsening from -107,539,447.59 in Q3 2022, reflecting increased cash outflows[30]. - The cash inflow from investment activities was CNY 6,848,875,557.89, significantly higher than CNY 1,847,890,882.34 in the previous year[37]. Strategic Actions - The company completed the acquisition of 100% equity in Guangzhou Pearl City Management Service Group Co., Ltd. in March 2023, which is expected to enhance its market position[8]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products and technologies in the upcoming quarters[8]. - The company completed a major asset swap and sale, which was approved by the shareholders on March 10, 2023[19]. - The company is actively pursuing market expansion and strategic asset restructuring as part of its growth strategy[19]. - The company has engaged independent financial and legal advisors to ensure compliance and proper execution of the asset transactions[20]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 7,214,173.26, a substantial increase from CNY 552,658.35 in Q3 2022, reflecting a focus on innovation[26]. Adjustments and Compliance - The company adjusted its financial statements due to the implementation of the "Interpretation No. 16" effective from January 1, 2023, impacting deferred tax assets and liabilities[39]. - As of December 31, 2022, the deferred tax assets increased from ¥288,303,504.95 to ¥302,125,670.67 after adjustments, reflecting an increase of ¥13,822,165.72[40]. - The deferred tax liabilities rose from ¥345,419,432.55 to ¥358,399,022.85, indicating an increase of ¥12,979,590.30[40].

第一章 总则 第一条 为加强对广州珠江发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》《上市公司独立董事管理办法》《广州珠江发展集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规的 规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 广州珠江发展集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份（包括股权激励计划所发 行的股票期权及股票增值权）。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份及其衍生品。 董事、监事和高 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 内部审计工作制度 第三条 公司及所属企业应当按照国家有关规定和本单位 实际情况，建立健全内部审计制度，业务上接受政府审计机关 及上级审计机构的指导和监督。 第二章 适用范围 第四条 制度适用于公司以及所属各级全资企业、控股企 业、实际控制企业（统称"单位"）。 法律法规、监管机构管理文件等对上市公司另有规定的， 从其规定。 第五条 合营、联营等参股企业和托管企业,参照本制度执 行。 第三章 内部审计机构、人员 第六条 法律、法规、规章等要求设立独立内部审计机构 的，单位应当按照有关规定设立内部审计机构。 第一章 总 则 第一条 为了加强广州珠江发展集团股份有限公司（下称 公司）内部审计工作，建立健全内部审计制度，根据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国 内部审计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广东省内 部审计工作规定》、《广州市内部审计条例》、《公司章程》、《广 州珠江实业集团有限公司内部审计工作制度》等有关法律法规 和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指单位负责内部审计的 机构（以下简称内部审计机构）和 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-083 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第三次会议以书面送达和电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长 主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2023 年第三次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2023 年第三次会议以书面送达和电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由钟小萍监事会 主席主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-084 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映 出公司 2023 年三季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未 发现参 ...