证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-074 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十一次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第十一次会议于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出会议通知及材料汇编， 并于 2025 年 12 月 9 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成 了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水 平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020127202500607 | | --- | --- | | 合同编号: | 财兴资合字【2025】第084-9号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 财兴资评字(2025)第498号 | | 报告名称: | 广州珠江商业经营管理有限公司拟公开招租所涉及的越秀区东风 中路362号1801房等共3宗办公用途房地产首年月租金市场价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 453,510.00元 | | 评估报告日: | 2025年11月10日 | | 评估机构名称: | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 胡玉的 (资产评估师) 正式会员 编号:44190133 | | | 廖煜 (资产评估师) 正式会员 编号: 44080010 | | | 胡玉昀、廖煜已实名认可 | | | Sail | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免 ...

目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 广州珠江发展集团股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） 中国 广州 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《 ...

（2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 广州珠江发展集团股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范广州珠江发展集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州珠江发展集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会构成 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。董事会设董 事长 1 名，副董事长 1 名，由全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司 董事会聘任董事会秘书和证券事务代表。董事会秘书或证券 事务代表保管董事会和董事会办公室印章。证券事务代表等 董事会办公室有关人员协助董事会秘书履行职责。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州珠江发展集团股份有限公 司（以下简称"公司"）股东会的议事方法和程序，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东会规则》以及《广州珠江发展集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文 件、《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。本规则 适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称为"股东 会"）。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第五条 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年 度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以 下情形时应当召 ...

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 截至发稿，珠江股份市值为39亿元。 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，珠江股份（SH 600684，收盘价：4.55元）12月9日晚间发布公告称，公司第十一届2025年 第十一次董事会会议于2025年12月9日在广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会 议室以现场方式召开。会议审议了《关于选举董事的议案》等文件。 2024年1至12月份，珠江股份的营业收入构成为：物业服务占比70.43%，文体运营业务占比23.95%，房 地产业占比4.66%，物业出租及管理占比0.74%，其他业务占比0.21%。 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-078 广州珠江发展集团股份有限公司 关于租赁新办公场所暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 基于办公经营需要，公司及子公司珠江城市服务、珠江文体拟分别与珠江 商管签订租赁合同，其中：公司拟租赁越秀区东风中路 362 号 2001 房（首年租 金单价 106 元/月/平方米），珠江城市服务拟租赁越秀区东风中路 362 号 1901 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司广州珠江 城市管理服务集团股份有限公司（以下称"珠江城市服务"）、广州珠江 体育文化发展股份有限公司（以下称"珠江文体"）拟租赁广州珠江商业 经营管理有限公司（以下称"珠江商管"）坐落于广州市越秀区东风中路 362 号的颐德中心 20、19、18 层，作为新办公场地。租赁期限均为 12 年， 总租金合计人民币 65,500,663.14 元。 珠江商管为公司控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下称"珠江实业 集团"）的全资子公司 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-079 广州珠江发展集团股份有限公司 关于调增 2025 年度日常关联交易预计金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等规定，公司 结合业务需求调整 2025 年度日常关联交易事项预计金额。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 4 日，公司第十一届董事会 2024 年第九次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》（预计金额人民币 26,658.82 万元）， 关联董事回避表决，非关联董事全部通过。详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露的 《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-062）。该议案于 2024 年 12 月 20 日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准，关联股东回避 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-081 关于广州珠江发展集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | _55,000__万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的保本理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 一、投资情况概述 （五）授权实施方式 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的前提下， 公司利用闲置的自有资金购买理财产品，能够增加公司收益，为公司及股东获取 更多回报。 （二）投资金额及期限 已履行及拟履行的审议程序：广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第十一届董事会 2025 年第十一次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需 提交公司股东会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-077 广州珠江发展集团股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会审议情况 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第十一届董事会 2025 年第十一次会议，审议通过《关于选举董事的议 案》，具体如下： 特此公告。 根据《公司章程》第一百一十七条"董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名"，公司现任仅 8 名董事，故公司现拟增选李勇先生（简历 详见附件）为第十一届董事会董事，任期起始日为股东会审议通过之日，任期 终止日与第十一届董事会任期一致。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、提名委员会审核意见 公司第十一届董事会提名委员会已提前对李勇先生的任职资格进行了审查， 认为李勇先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对上市公司董事任职资格 的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。 三、其他说明 截至本公告披 ...