关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年十二月 广州珠江发展集团股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"中金公司"） 接受广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"珠江股份""发行人"或"公司"） 的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、本次发行情况 | 9 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 10 | | | 四、保荐机构与发行人之间的关联关系 | 11 | | 五、保荐机构承诺事项 | 12 | | 六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序 12 | | | 七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 14 | | | 八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 15 | | ...

国信证券股份有限公司 关于 广州珠江发展集团股份有限公司收购报告书 之 财务顾问报告 上市公司名称：广州珠江发展集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：珠江股份 股票代码：600684 第一节 财务顾问声明 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）受广州珠江实业集团有 限公司（以下简称"珠江实业集团"）的委托，担任本次收购的财务顾问，就 本次收购出具财务顾问报告。 国信证券依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》等法律、法规的有关规定，按照行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，在审慎调查后出具本财务顾问报 告。 作为本次收购的财务顾问，国信证券提出的财务顾问意见是在假设本次收 购的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出 的。本财务顾问特作如下声明： （一）本财务顾问报告所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人提供， 收购人已保证其所提供的出具本财务顾问报告所依据的所有书面材料、文件或 口头证言的真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈 述，并对其真实性、准确性、完整性、及时性和合法性 ...

Market Overview - The real estate service sector declined by 1.27% compared to the previous trading day, with ST Mingcheng leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3965.28, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13537.1, down 0.49% [1] Individual Stock Performance - Zhongtian Service (002188) closed at 6.58, up 4.11% with a trading volume of 521,700 shares and a transaction value of 339 million [1] - Nandu Property (603506) closed at 13.15, up 0.31% with a trading volume of 51,000 shares and a transaction value of 6.71 million [1] - Wo Ai Wo Jia (000560) closed at 2.89, down 0.69% with a trading volume of 607,600 shares and a transaction value of 176 million [1] - Other notable declines include ST Mingcheng (600136) down 2.86% and Zhujiang Co. (600684) down 2.01% [2] Capital Flow Analysis - The real estate service sector experienced a net outflow of 55.94 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 38.17 million [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors are more active [2] Detailed Capital Flow by Stock - Zhongtian Service had a net outflow of 22.80 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 18.54 million [3] - ST Mingcheng saw a significant net outflow of 3.50 million from institutional investors, but retail investors contributed a net inflow of 3.88 million [3] - Other stocks like Zhujiang Co. and Ningbo Fuda also experienced notable net outflows from institutional investors, indicating a cautious approach from larger players [3]

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-089 广州珠江发展集团股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 29 日、2025 年 12 月 25 日召开第十一届董事会 2025 年第十次会议、2025 年 第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年 度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-070）。 2025 年 12 月 26 日，公司收到大信事务所出具的《关于变更质量控制复核 人的告知函》，现将具体情况公告如下： 龚甫国，拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，2 ...

Core Viewpoint - The real estate service sector experienced a slight decline of 0.11% on December 26, with Shijie Holdings leading the drop [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3963.68, up 0.1% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 13603.89, up 0.54% [1] - The real estate service sector stocks showed mixed performance, with notable gainers and losers [1] Group 2: Individual Stock Performance - ST Mingcheng (600136) rose by 4.79% to close at 1.75, with a trading volume of 319,800 shares [1] - New Dazheng (002968) increased by 3.04% to 12.55, with a trading volume of 86,700 shares [1] - Zhujiang Shares (600684) gained 1.59% to 4.48, with a trading volume of 274,500 shares [1] - Shijie Holdings (002285) fell by 2.01% to 2.93, with a trading volume of 965,500 shares [2] - Other notable declines included Wangting International (000056) down 0.97% and I Love My Home (000560) down 0.68% [2] Group 3: Capital Flow - The real estate service sector saw a net outflow of 37.71 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 24.89 million yuan [2] - Zhujiang Shares had a net inflow of 10.24 million yuan from institutional investors, while New Dazheng experienced a net outflow of 1.54 million yuan [3] - I Love My Home faced a significant net outflow of 18.58 million yuan from institutional investors [3]

Core Viewpoint - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, where several key resolutions were passed, including the cancellation of the supervisory board and the approval of various financial and operational proposals [2][4][6]. Group 1: Meeting Details - The extraordinary general meeting was held on December 25, 2025, at the World Trade Center in Guangzhou [2]. - The meeting was chaired by the company's chairman, Mr. Li Chaozuo, and utilized a combination of on-site and online voting methods [2][3]. - Attendance included 4 out of 8 directors and 2 out of 5 supervisors, with some members absent due to official duties [3]. Group 2: Resolutions Passed - The following resolutions were approved: 1. Cancellation of the supervisory board and amendment of the company's articles of association [4]. 2. Leasing of new office premises and related party transactions [4][5]. 3. Anticipated routine related party transactions for the year 2026 [5]. 4. Use of idle self-owned funds to purchase financial products [5]. 5. Reappointment of the accounting firm for the year 2025 [5]. 6. Request for management to formulate a plan for the use of idle funds [5]. - The first resolution required a two-thirds majority for approval, while the others were passed with a simple majority [5]. Group 3: Legal Compliance - The meeting's procedures, attendance qualifications, voting methods, and results were in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [6].

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-088 广州珠江发展集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南 塔 11 楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （ ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0064 号 致：广州珠江发展集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州珠江发展集团股 份有限公司（下称"珠江股份"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年 第一次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）等 ...

Group 1 - The real estate service sector increased by 0.04% on December 25, with Xin Dazheng leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3959.62, up 0.47%, while the Shenzhen Component Index closed at 13531.41, up 0.33% [1] - Key stocks in the real estate service sector showed varied performance, with Xin Dazheng rising by 3.57% to a closing price of 12.18 [1] Group 2 - The main funds in the real estate service sector experienced a net outflow of 63.56 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 41.84 million yuan [2] - The trading volume and turnover for major stocks in the sector varied, with Wo Ai Wo Jia recording a turnover of 222 million yuan [2] - The net inflow of retail funds was significant for several stocks, indicating a mixed sentiment among investors [3]

企业动态 ▌华润万象生活公告重续持续关联交易 华润万象生活发布公告，由于2023年框架贷款协议的期限将于2025年12月31日届满，而预期本集团将于其后继续订立2023年框架贷款 协议项下拟进行的类似交易，故本公司已于2025年12月23日订立2025年框架贷款协议，以重续2023年框架贷款协议及设定相关年度上 限。 ▌珠江股份发布资金到期赎回公告 珠江股份发布公告，近期赎回了两笔使用闲置募集资金购买的结构性存款产品，合计赎回本金3,000万元，实际获得收益32,652.35元。 两笔产品分别于2025年11月21日和2025年11月28日起息，均于2025年12月22日到期，年化收益率分别为1.18%和1.91%。赎回资金已归 还至募集资金专用结算账户。 新增土地项目 12月23日，重点城市新增土地项目数206个，规划建筑面积1105.94万平方米。其中，新增住宅项目43个，商业办公项目52个，工业项目 101个，其他类项目10个。重点关注成都，新增项目最多为25个。其中规划建筑面积最大的项目是武汉蔡甸区奓山街道常北大街与檀树 七路交汇处以西(奓山街道中原村、前锋村、长新村)，规划面积：450158㎡，成交 ...