广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第八次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第八次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 10 月 24 日发出会议 通知和会议材料，并于 2024 年 10 月 29 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号 世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。应参加会议董事 8 人，实 际参加会议董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-046 二、审议通过《关于延长 2023 年度向特定 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-045 广州珠江发展集团股份有限公司 关于资金拆借的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 9 月 30 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "珠江股份"）对外资金拆借投资余额 40,000.00 万元，其中对广州东湛房地产 开发有限公司（以下简称"东湛公司"）的债权投资余额为 33,500.00 万元，对广 州市盛唐房地产开发有限公司（以下简称"盛唐公司"）的债权投资余额为 6,500.00 万元。 公司对东湛公司的债权投资 33,500 万元已于 2021 年 6 月 25 日到期未获清偿。 公司已分别于 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年对东湛公司的债权投资计提资 产减值准备 14,441.31 万元、7,445.40 万元、8,539.64 万元、140.37 万元；截 至 2023 年末，累计计提资产减值准备 30,566.72 万元。 公司对盛唐公司 6,500 万 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一 号——房地产》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 结合自身情况，现将截至 2024 年第三季度主要经营数据披露如下： 截至 2024 年第三季度末，公司（含广州珠江城市管理服务集团股份有限公 司、广州珠江体育文化发展股份有限公司等）在管住宅、公建及体育场馆项目 数量共计 383 个，签约建筑面积共计约 3,827.64 万平方米。其中，住宅项目 145 个，建筑面积约 1,855.38 万平方米；公建项目 212 个，建筑面积约 1,667.66 万平方米；体育场馆项目 26 个，建筑面积约 304.60 万平方米，其中， 大型体育场馆项目 22 个，建筑面积约 264.67 万平方米。（以上合计数与各数直 接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入导致） 较 2024 年第二季度末，体育场馆项目新增顺德一中西南学校体育馆，建筑 面积约 0.79 万平方米。 以上经营数据来自公司内部统计数据， ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-043 广州珠江发展集团股份有限公司 关于控股子公司银行账户部分资金被冻结 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广州珠 江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称"珠江城服"）工商银行基本账 户被冻结 1,542,369 元（本次被冻结金额占公司最近一期经审计净资产的 0.35%， 占公司最近一期经审计货币资金的 0.14%），具体如下： 二、银行账户被冻结的原因 鼎骏公司同时向肇庆市鼎湖区人民法院申请财产保全，请求查封、冻结珠 江城服、肇庆分公司价值 1,542,369 元范围内的财产。2024 年 10 月 13 日，珠江 城服收到肇庆市鼎湖区人民法院(2024)粤 1203 民诉前调 3176 号《传票》。 同日，珠江城服收到肇庆市鼎湖区人民法院(2024)粤 1203 财保 75 号之一 一、冻结基本情况 户名 开户行 账户性质 账号 冻结金额 （元） 广州珠江城市管理服 务集团股份有 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-042 广州珠江发展集团股份有限公司 关于控股子公司银行账户部分资金被冻结 的公告 因肇庆市丽美清洁服务有限公司（以下简称"丽美公司"）与珠江城服、 广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司（以下简称"肇庆分公 司"）合同纠纷一案，丽美公司向肇庆市鼎湖区人民法院提出诉请：1、判令珠 江城服、肇庆分公司向丽美公司支付服务费 1,712,999.93 元及利息 96,079.38 元 【自 2022 年 5 月 1 日起暂计至 2024 年 7 月 31 日止，2024 年 8 月 1 日之后的利 息，以实际欠款金额为基数，按照同期一年期贷款市场报价利率（LPR），计 算至清偿之日止】合计共 1,809,079.31 元。2、本案的诉讼费用由珠江城服、肇 庆分公司承担。丽美公司同时向肇庆市鼎湖区人民法院申请财产保全，请求查 封、冻结珠江城服、肇庆分公司价值 1,803,890 元范围内的银行存款、不动产。 截至本公告披露日，该案件处于诉前调解阶段，未收到正式开庭通知。 2024 年 9 月 18 日，珠江城服收到肇庆市鼎湖区人民法院（2024）粤 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2152 号 致：广州珠江发展集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州珠江发展集团股 份有限公司（下称"珠江股份"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广州珠江发展 集团股份有限公司章程》（下称"珠江股份《公司章程》"）的规定，本所律师 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-041 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 207 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 349,423,826 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 40.9419 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦 南塔 11 楼第一会议室 (三) 出席会议的普 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于参加 2024 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨公司 2024 年半年度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司《2024 年半年度报告》，为进一步加强与投资者的互动交流，公司 将参加由广东证监局、广东上市公司协会于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30-16:30 联合举办的 2024 年广东辖区上市公司投资者集体接待日暨公司 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30-16:30 证券代码：600684 证券简 ...

特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广州珠江发展集 团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2024〕184 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的 问题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对有关问题进行了说明和 论证，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司同日 披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于广州珠江发展集团股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件，公司将按照要 求及时将书面回复材料报送上交所。 同时，鉴于公司于 2024 年 8 月 24 日已披露了《广州珠江发展集团股份有 限公司 2024 年半年度报告》，公司对募集说明书等申请文件的财务数据及其他 变动事项进行了更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广州珠江发展集团股份有限公司向特定对象发 ...

关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 二〇二四年九月 广州珠江发展集团股份有限公司 发行保荐书 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"珠江股份""发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 256,038,216 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行""本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 ...