证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-011 广州珠江发展集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。具体情况如下： | 序 | 项目 | 期初余额 | 本年计提 | 本年结转/ | 本年转销/ | 其他变动 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | 转回金额 | 核销金额 | | | | 1 | 应收账款 | 2,700.47 | 1,310.24 | -4.35 | | -7.33 | 3,999.03 | | 2 | 存货 | 818.13 | 2.82 | -121.13 | | -668.32 | 31.50 | | 3 | 其他应收款 | 33, ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员变动的 公告 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、辞任情况 根据《公司章程》第一百三十五条"公司设经理 1 名，由董事会聘任或解 聘"，公司董事会聘任周星星先生为公司总经理。任期起始日为董事会审议通 过之日，任期终止日与第十一届董事会一致。 三、审议程序 2025 年 3 月 31 日，公司第十一届董事会 2025 年第二次会议审议通过《关 于选举董事的议案》《关于聘任总经理的议案》，同意选举李超佐先生、周星 星先生为公司董事；同意聘任周星星先生为公司总经理。详见公司于同日披露 的《第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告》（编号：2025-008）。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长卢志瑜先生 因工作调动的原因，申请辞去公司董事长职务，其辞职后将不再担任公司及下 属公司任何职务。截至目前，卢志瑜先生持有公司股份 509,600 股。 公司监事会主席钟小萍女士 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事石水平、陈琳、邓世豹的独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 经核查独立董事石水平、陈琳、邓世豹的任职经历以及个人签署的相关自 查文件，上述人员 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规则中对独立董事独立性的相关要求。 广州珠江发展集团股份有限公司 董 事 会 报告人:√フリン 石水平 2025 年 3 月 31 日 广州珠江发展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性情况的自查报告 本人陈琳，担任广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"上市公司 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 广州珠江发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WHYIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Di Beiling, China, 100083 uniou davinena com on 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00020 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年3月31日出具大信审字[2025] 第 22-00005 号 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （三）2024 年 6 月 19 日，公司召开了第十一届监事会 2024 年第三次会议， 审议通过了《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》。 （四）2024 年 8 月 23 日，公司召开了第十一届监事会 2024 年第四次会议， 审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》《关于公司最近三年一期非经常性 损益的审核报告的议案》。 （五）2024 年 10 月 29 日，公司召开了第十一届监事会 2024 年第五次会议， 审议通过了《2024 年第三季度报告》，审议《关于延长 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》。 作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及 《广州珠江发展集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《监事 会议事规则》等公司制度，我们监事会本着对全体股东负责的态度，严格遵守相 关规定，积极有效地开展工作，对 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-014 广州珠江发展集团股份有限公司 关于重大资产置换及重大资产出售暨关联 交易之 2024 年度盈利预测实现情况说明的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第十一届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于重大资产置换及重 大资产出售暨关联交易之 2024 年度盈利预测实现情况说明的议案》，本议案已 提前经公司第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等法律法规的要求，现将对重大资产置换及重大资产出售暨关联交易（以 下简称"本次交易"）标的公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以 下简称"标的公司"或"珠江城服"）业绩承诺方做出的关于珠江城服 2024 年 度业绩承诺的实现情况说明如下： 一、业绩承诺和补偿安排 本公司与广州珠江实业集团有限公司（以下简称"珠实 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2024 年年度报告审计机 构。根据财政部、国资委及证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对大信所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，大信所基本情况如下： | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012-03-06 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 年末合伙人数量 | 175人 | | | 年末执业人员 | 注册会计师 | 1031人 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 超过500人 | | | 2023年业 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-015 广州珠江发展集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一 会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-009 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第一次会议决议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、审议通过《关于<第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议 案》 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 21 日通过办公系统或电子邮件发出会议通知 及会议材料，并于 2025 年 3 月 31 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸 中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参 加会议监事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-008 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 21 日通过办公系统或电子邮件发出会议通知 及会议材料，并于 2025 年 3 月 31 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸 中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参 加会议董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过， 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ...