法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2316 号 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由珠江股份董事会根据第十一届董事会 2024 年第九次会议决 议召集，珠江股份董事会于 2024 年 12 月 5 日在《上海证券报》《证券时报》及 上海证券 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 20 日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 年第四次临时股东大会议程 1 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会须知 2 | | | 议案一：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 3 | | 议案二：关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案 | 7 | | 议案三：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 10 | | 议案四：关于参股公司股权转让暨放弃优先购买权的议案 | 11 | | 议案五：关于非公开协议转让闲置资产暨关联交易的议案 | 16 | | 议案六：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 23 | | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案二：《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 议案三：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30 会议地点：广州 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-064 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 12 月 12 日（星期四）至 12 月 18 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gzzjsy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 19 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-062 广州珠江发展集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交 易管理制度》等规定，公司结合业务发展情况对日常关联交易进行预计，并将提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 4 日，公司第十一届董事会 2024 年第九次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事伍松涛、廖惠敏回避表决； 尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 公司第十一届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议一致审议通过了该议 案，一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有 利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。交易遵 ...

| 报告编码: | 444020127202400668 | | --- | --- | | 合同编号: | 财兴资合字 (2024)第376号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 财兴资评字(2024)第371号 | | 报告名称: | 广州珠江发展集团股份有限公司拟处置资产而涉及 的一批共279项设备、软件资产专项资产评估项目 资产评估报告 | | 评估结论: | 3.729.774.77元 | | 评估报告日: | 2024年11月25日 | | 评估机构名称: | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 龙华飞 (资产评估师) 会员编号:44210246 | | | 丁兴国 (资产评估师) 会员编号:24190007 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年12月02日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州珠江发展集团股份有限公司拟处置资 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-061 广州珠江发展集团股份有限公司 关于非公开协议转让闲置资产暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、资产转让的原因 公司 2023 年进行企业重组后，主营业态已从房地产开发经营转变为城市服 务及文体运营，导致部分固定资产及房地产开发经营软件不适用于现行企业要 求，故闲置至今。对相关固定资产进行盘活有利于提升资产运营管理水平、推动 企业转型发展，提升综合竞争力，因此有必要转让持有的该部分闲置办公用品、 办公软件等资产。 基于上述原因，公司拟将持有的闲置资产进行转让。 二、转让方、受让方情况 （一）转让方情况 本次闲置资产转让方为广州珠江发展集团股份有限公司，住所为广州市越秀 区环市东路 371-375 号世界贸易中心大厦南塔 11 楼 S1101-05、S1118-24 房，法 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟通过 非公开协议转让的形式向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称 "珠实集 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-059 广州珠江发展集团股份有限公司 关于参股公司股权转让暨放弃优先购买权的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易事项概述 海南珠江拟公开挂牌转让其持有的三亚珠江 99%的股权，公司全资子公司珠江城市服 务作为三亚珠江股东，享有三亚珠江 99%股权的优先购买权，涉及金额为人民币 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东广州珠 江实业集团有限公司的子公司海南珠江国际置业有限公司（以下简称"海南珠江"） 拟公开挂牌转让持有三亚珠江温泉度假区有限公司（以下简称"三亚珠江"）99%股 权，公司全资子公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称"珠江城市 服务"）拟放弃三亚珠江 99%股权的优先购买权，并公开挂牌转让持有三亚珠江 1%股 权。 本次三亚珠江 100%股权转让的首次挂牌价格预计将不低于人民币 67,913.97 万元， 其中珠江城市服务持有的三亚珠江 1%股权转让的首次挂牌价格预计将不低于 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-060 广州珠江发展集团股份有限公司 关于孙公司广州江迅环境科技有限公司增 资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资概述 1.基本情况。广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"珠 江股份"）孙公司广州江迅环境科技有限公司（以下简称"江迅环境"）拟以 未分配利润转增的方式增加注册资本人民币 1,300 万元，增资后的注册资本为 人民币 1,600 万元。 2.股东股权变动情况。本次事项未变动江迅环境股东广州珠江城市管理服 务集团股份有限公司（以下简称"珠江城市服务"）的股权结构 | 股东 | 持股比例 | 增资前出资额 | | 本次增资额 | | 增资后出资额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠江城市服务 | 100% | 300 | 万元 | 1300 | 万元 | 1600 | 万元 | 3. 审议情况。本次交易已经公司第十一届董事会 2024 年第九 ...