证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-056 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第六次会议决议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第六次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 11 月 29 日发出会议通知和 会议材料，并于 2024 年 12 月 4 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中 心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，其中 4 人现场参会，1 人通讯参会。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由钟小萍监事会 主席主持，形成了如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务 所。本期审计费用为人民币柒拾伍万元整（小 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合 法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执 行《公司章程》规定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、 特别是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专 业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人与关联关系 第三 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-058 广州珠江发展集团股份有限公司 关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）2023 年 11 月 22 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于 向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东珠江实业集团借款，借款额度 不超过人民币 8 亿元，借款年利率不超过 3.8%；借款额度有效期 2 年（从首笔提款起算）， 可在有效期内滚动使用；单笔借款期限不超过 1 年。详见《关于向控股股东借款暨关联交 易的公告》（编号：2023-098）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（编号：2023- 103）。公司与控股股东珠江实业集团借款签署了《借款合同》，借款额度不超过人民币 8 亿元，借款年利率不超过 3.8%，借款额度有效期为 2 年（从首笔提款起算），可在有效 期内滚动使用，单笔借款期限不超过 1 年，公司于 2024 年 1 月 5 日收到珠江实 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-055 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第九次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第九次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 11 月 29 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 12 月 4 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世 贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中 7 人现场参会，1 人通讯参会。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由卢志瑜董事长 主持，形成了如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务 所。本期审计费用为人民币柒拾伍万元整（小写¥75 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-054 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 2022 年 2 月 15 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"）出具的《受理案件通 知书》，案件编号为（2022）粤 01 民初 301 号，广州中院决定受理公司诉广州中 侨置业投资控股集团有限公司（以下简称"广州中侨"）合同纠纷案，其中，广 州市穗芳鸿华科技发展有限公司为案件第三人。详见公司于 2022 年 2 月 17 日披 露的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2022-006）。 2023 年 4 月 3 日，公司收到广州中院的《民事判决书》，具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 4 日披露的《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2023-033）。 广州中侨因不服广州中院（2022）粤 01 民初 301 号民事判决，向广东省高 级人民法院（以下简 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-053 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,274,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.3431 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦 南塔 11 楼第一会议室 (三) 出席会议的普 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：(8620) 37392666 传真/FAX：(8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2249 号 致：广州珠江发展集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州珠江发展集团股 份有限公司（下称"珠江股份"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-052 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 案件所处的诉讼阶段：二审判决。 上市公司所处的当事人地位：一审原告、被上诉人。 涉案金额：115,257,025.28 元及其资金占用损失、律师费及资产保全担保费。 对上市公司损益产生的影响：二审判决为终审判决，判决结果的执行情况存 在不确定性，对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的执行情况而 定。 全担保费 59,301.25 元。三、驳回原告广州珠江发展集团股份有限公司的其他诉 讼请求。详见公司于 2023 年 5 月 17 日披露的《关于诉讼判决结果的公告》（编 号：2023-051）。 上诉人广州颐和房产策划代理有限公司不服一审判决，向广东省高级人民法 院（以下简称"广东高院"）提起上诉。公司收到广东高院《传票》，详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于诉讼进展的公告》（编号：2024-033）。 二、本次诉讼的二审判决结果 2024 年 11 月 6 日，公司收到广东高院《民事判决书》，编号为（2023）粤民 终 3169 号。二审法院认为：广州颐和房产策划代 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上诉人中侨公司不服一审判决，认为该判决书认定事实错误、适用法律不当， 应予撤销，故提起上诉。公司收到《上诉状》及广东省高级人民法院（以下简称 "广东高院"）《传票》，详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露《关于诉讼进展的公 告》（编号：2023-043）。 二、二审判决结果 2024 年 11 月 4 日，公司收到广东高院出具的《民事判决书》，案件编号为 (2023)粤民终 1173 号，二审法院认为：中侨公司的上诉请求部分成立。本院依 照《中华人民共和国民法典》第五百八十五条第二款、《中华人民共和国民事诉 讼法》第一百七十七条第一款第二项的规定，判决如下： 一、维持广东省广州市中级人民法院（2021）粤 01 民初 1862 号民事判决第 一、二、三、五项； 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 2021 年 10 月 18 日，广州珠江发展集团股 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 会议地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室 会议主持人：卢志瑜董事长 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 14 日 | ਮ | | --- | | | | 会议议程： 一、主持人致辞并宣布股东到会情况。 二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。 三、会议内容： 议案一：《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效 期的议案》 议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定 对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》 四、股东提问及公司相关人员回答。 五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。 六、监票人、计票人统计现场投票结果。 七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。 三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账 ...