广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第三次会议决议 公告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 4 月 24 日以书面方式发出。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议由公司监事会主席高立先生召集并主持，会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州珠江发展集团股份有限公司章 程》的规定，并形成了如下决议： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、《公 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-025 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 4 月 24 日以书面方式发出。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由公司董事长李超佐先生召集并主持，会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州珠江发展集团股份有限公司章程》 的规定，并形成了如下决议： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《2024 年社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报 告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 ...

[Key Financial Data](index=1&type=section&id=Key%20Financial%20Data) Q1 2025 key financial data reveals revenue growth, a return to profitability, and shifts in adjusted profit and operating cash flow Key Financial Indicators | Key Financial Indicators | Current Period (RMB) | Prior Year Period (RMB) | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 345,241,931.96 | 322,410,928.05 | 7.08% | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | 5,490,086.62 | -2,538,446.58 | Not Applicable | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company (Excluding Non-Recurring Gains/Losses) | 3,955,679.20 | 7,574,188.11 | -47.77% | | Net Cash Flow from Operating Activities | -117,392,223.87 | -91,233,590.55 | Not Applicable | | Total Assets (Period-End) | 1,740,899,213.08 | 1,764,195,655.16 (Prior Year-End) | -1.32% | | Total Equity Attributable to Shareholders of Listed Company (Period-End) | 465,804,736.09 | 460,314,649.47 (Prior Year-End) | 1.19% | - The year-over-year increase in net profit attributable to shareholders and weighted average return on equity is attributed to the impact of A-share market trends, leading to a year-over-year increase in fair value change gains from the company's stock holdings[7](index=7&type=chunk) - Net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by **47.77%** year-over-year, primarily due to a reduction in revenue from high-margin large-scale performance activities[7](index=7&type=chunk) Non-Recurring Gains/Losses Items | Non-Recurring Gains/Losses Items | Current Period Amount (RMB) | Notes | | :--- | :--- | :--- | | Government Grants | 3,819,337.53 | - | | Fair Value Change Gains/Losses on Financial Assets/Liabilities | -1,707,975.88 | Primarily due to fair value changes in the company's stock holdings | | Net Non-Operating Income/Expenses | -306,707.00 | (Income - Expenses) | | **Total** | **1,534,407.42** | (After deducting income tax and minority interests) | [Shareholder Information](index=3&type=section&id=Shareholder%20Information) Shareholder information details the company's 32,326 common shareholders and top holdings, including the largest state-owned entity - As of the end of the reporting period, the company had a total of **32,326** common shareholders[9](index=9&type=chunk) Top Five Shareholders | Top Five Shareholders | Shareholder Type | Shareholding Percentage (%) | | :--- | :--- | :--- | | Guangzhou Zhujiang Industrial Group Co., Ltd. | State-owned Legal Entity | 31.10 | | Li Zhuangyu | Domestic Natural Person | 4.90 | | Guangzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd. | State-owned Legal Entity | 4.52 | | Long Jianmin | Domestic Natural Person | 1.93 | | Industrial and Commercial Bank of China Co., Ltd. - Southern CSI All-Share Real Estate ETF | Other | 0.88 | [Other Reminders](index=4&type=section&id=Other%20Reminders) This section confirms no other significant operational information requires special investor attention during the reporting period - The company explicitly states in this section that there is no other significant information regarding its operations during the reporting period that requires investor attention[11](index=11&type=chunk) [Quarterly Financial Statements](index=5&type=section&id=Quarterly%20Financial%20Statements) This section presents the unaudited consolidated and parent company financial statements for Q1 2025, essential for comprehensive financial analysis [Consolidated Balance Sheet](index=5&type=section&id=Consolidated%20Balance%20Sheet) The consolidated balance sheet as of March 31, 2025, details total assets, liabilities, and equity, noting changes in cash and receivables Key Balance Sheet Items | Key Balance Sheet Items | March 31, 2025 (RMB) | December 31, 2024 (RMB) | Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Assets | 1,740,899,213.08 | 1,764,195,655.16 | -1.32% | | Total Liabilities | 1,233,915,789.04 | 1,264,116,970.24 | -2.39% | | Total Equity Attributable to Parent Company Shareholders | 465,804,736.09 | 460,314,649.47 | +1.19% | | Cash and Cash Equivalents | 388,471,829.44 | 511,855,407.12 | -24.11% | | Accounts Receivable | 403,075,928.10 | 354,544,367.65 | +13.69% | [Consolidated Income Statement](index=7&type=section&id=Consolidated%20Income%20Statement) The consolidated income statement for Q1 2025 shows RMB 345 million in revenue, a 7.08% increase, and a turnaround to RMB 5.49 million net profit Key Income Statement Items | Key Income Statement Items | Q1 2025 (RMB) | Q1 2024 (RMB) | Year-over-Year Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Operating Revenue | 345,241,931.96 | 322,410,928.05 | +7.08% | | Total Operating Costs | 334,522,327.78 | 308,160,670.01 | +8.55% | | Operating Profit | 9,934,312.07 | 829,888.19 | +1097.07% | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | 5,490,086.62 | -2,538,446.58 | Turnaround to Profit | | Basic Earnings Per Share (RMB/share) | 0.01 | 0.00 | Not Applicable | [Consolidated Cash Flow Statement](index=9&type=section&id=Consolidated%20Cash%20Flow%20Statement) The consolidated cash flow statement for Q1 2025 indicates an expanded net operating cash outflow of -RMB 117 million, with overall cash and equivalents decreasing Cash Flow Items | Cash Flow Items | Q1 2025 (RMB) | Q1 2024 (RMB) | | :--- | :--- | :--- | | Net Cash Flow from Operating Activities | -117,392,223.87 | -91,233,590.55 | | Net Cash Flow from Investing Activities | -659,691.03 | -898,712.71 | | Net Cash Flow from Financing Activities | -8,299,791.41 | -404,430,296.22 | | Net Increase in Cash and Cash Equivalents | -126,351,706.31 | -496,562,599.48 | [Parent Company Financial Statements](index=11&type=section&id=Parent%20Company%20Financial%20Statements) Parent company Q1 2025 financial statements show a narrowed net loss of RMB 6.45 million and a positive shift in operating cash flow to RMB 7.24 million Key Parent Company Income Statement Items | Key Parent Company Income Statement Items | Q1 2025 (RMB) | Q1 2024 (RMB) | | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 2,890,574.31 | 1,686,260.64 | | Operating Profit | -6,444,126.54 | -17,259,688.23 | | Net Profit | -6,449,858.55 | -16,959,956.19 | - Net cash flow from parent company operating activities was **RMB 7.24 million**, a significant improvement from a net outflow of **RMB 14.85 million** in the prior year period[32](index=32&type=chunk)

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-024 广州珠江发展集团股份有限公司 关于资金拆借的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 3 月 31 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "珠江股份"）对外资金拆借投资余额 40,000.00 万元，其中对广州东湛房地产 开发有限公司（以下简称"东湛公司"）的债权投资余额为 33,500.00 万元，对 广州市盛唐房地产开发有限公司（以下简称"盛唐公司"）的债权投资余额为 6,500.00 万元。 公司对东湛公司的债权投资 33,500 万元已于 2021 年 6 月 25 日到期未获清偿。 公司已分别于 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年对东湛公司的债权 投资计提资产减值准备 14,441.31 万元、7,445.40 万元、8,539.64 万元、140.37 万元、148.78 万元；截至 2024 年末，累计计提资产减值准备 30,715.50 万元。 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-027 广州珠江发展集团股份有限公司 关于 2025 年 1-3 月计提资产减值准备的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。具体情况如下： 一、2025 年 1-3 月减值准备计提情况 单位：人民币 万元 | 序号 | 项目 | 期初余额 | 年 2025 提金额 | 月计 1-3 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款 | 3,999.03 | | 351.65 | 4,350.68 | | 2 | 其他应收款 | 35,911.89 | | 85.42 | 35,997.31 | | | 合计 | 39,910.92 | | 437.07 | 40,347.99 | （一）应收账款 根据应收账 ...

2024年社会责任暨环境、社会 及公司治理（ESG）报告 广州珠江发展集团股份有限公司 股票代码：600684 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 高管致辞 | 06 | | 关于我们 | 08 | | 公司简介 | 08 | | 组织架构 | 09 | | 回顾 2024 | 10 | | 年度大事记 | 10 | | 荣誉奖项 | 11 | | 年度成效 | 12 | | 可持续发展管理 | 14 | | 可持续发展理念 | 14 | | 重要性议题识别与分析 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 责任专题 | 16 | | 专题一：党建引领聚合力 融合赋能促发展 | 16 | | 以至真之心·服务美好生活 | 22 | | --- | --- | | 升级优质服务 | 24 | | 保障客户安全 | 34 | | 创新智慧运营 | 39 | | 服务客户满意 | 42 | 循自然之序·守护美好家园 46 完善环境管理 48 践行绿色运营 49 应对气候变化 54 02 04 | 01 以至真之心·服务美好生活 | 22 | 03 聚向心之力·共赴美好未来 | 56 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-023 广州珠江发展集团股份有限公司 2025 年第一季度经营情况简报 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年第一季 度的主要经营情况如下： 截至 2025 年第一季度末，公司（含广州珠江城市管理服务集团股份有限公 司、广州珠江体育文化发展股份有限公司等）在管住宅、公建及体育场馆项目 数量共计 389 个，签约建筑面积共计约 4,393.57 万平方米。其中，公司在管住 宅项目 146 个，建筑面积约 2,013.76 万平方米；公建项目 213 个，建筑面积约 2,086.66 万平方米；体育场馆项目 30 个，建筑面积约 293.15 万平方米，其中， 大型体育场馆项目 26 个，建筑面积约 284.78 万平方米（以上合计数与各数直 接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入导致）。 较 2024 年第四季度末，体育场馆新增丽水南城运动综合体、惠州仲恺高新 技术产业开发区体育馆及星恺大剧院项目，建筑面积约 12.47 万平方米。 2025 年 4 月 30 ...

2025 年 4 月 22 日，公司第十一届监事会 2025 年第二次会议审议通过《关 于选举监事会主席的议案》。同意选举高立先生为第十一届监事会主席，任期起 始日为监事会审议通过之日，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监 事会任期届满之日止。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-022 广州珠江发展集团股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、监事会主席 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 22 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会 2025 年第三次会议审议通过《关于选举董事长的议案》《关于 选举副董事长的议案》。董事会同意选举李超佐先生为第十一届董事会董事长， 第十一届董事会战略委员会主任委员、风险管理委员会委员、提名委员会委员。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据 《广州珠江发展集团股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代 表人。本次董事会选举产生的董事长李超佐将担任公司的法定 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-021 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次会议决议 公告 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举高立先生为第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至第十一届监事会任期届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第二次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议 室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出 说明。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。经全体过半数监事推荐， 会议由公司监事高立先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《广州珠 ...

同意选举李超佐先生为第十一届董事会董事长，第十一届董事会战略委员 会主任委员、风险管理委员会委员、提名委员会委员。任期自本次董事会审议 通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条规定， 董事长为公司的法定代表人。本次董事会选举产生的董事长李超佐先生将担任 公司的法定代表人。同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理相 关工商登记变更手续。 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第三次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议 室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出 说明。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。经全体过半数董事推荐， 本次会议由公司董事李超佐先生召集并主持 ...