广州珠江发展集团股份有限公司 业绩承诺完成情况 审核报告 大信专审字[2025]第 22-00019 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 败 1 皇 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2025]第 22-00019 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 我们对广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的《广州珠江 发展集团股份有限公司关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之 2024 年度盈利预测实 现情况说明》(以下简称"业绩承诺完成情况专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照企业 ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 广州珠江发展集团股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2025]第 22-00021 号 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 -- 财务 信息的更正及相关披露(2020年修订)的规定,真实、准确地编制并披露更正情况专项说明, 以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 百 72 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountant & 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing,China,100083 取 til- Internet. +86 (10) 823276 yasou davinena c ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人石水平作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《广州珠江发展集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，勤勉尽责地履行职责和义 务，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 在 2024 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害， 现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： （二）董事会 2024 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，本人出席了 10 次，出席率 100%， 具体情况如下： 石水平，男，1975 年 5 月 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人毕亚林曾作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《广州珠江发展集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，勤勉尽责地履行职责和 义务，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任 期内履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人因个人工作原因提出辞职，不再担任公司独立董事及董事会 专门委员会职务，公司已于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于选举独立董事的议案》，本人离职正式生效。 二、独立董事出席股东大会、董事会及其专门委员会情况 （一）股东大会 2024 年任职期间，公司共召开股东大会 2 次，分别是 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次临时股东大会，本人出席了 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邓世豹作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定， 勤勉尽责地履行职责和义务, 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 在 2024 年度的工作中，凭借丰富的法律专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害，现将本人 2024 年度任期 内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及报告期内任职情况如下，不存在 影响独立性的情况。 邓世豹，男，1 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 《公司章程》认定的高级管理人员（包括但不限于总经 理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问等）。 第三条 基本原则 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则。 （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则。 第一条 为保障广州珠江发展集团股份有限公司（以下 简称"公司"）高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管 理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据国家有关法 律、法规及《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等的规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度的适用范围 （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则。 （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会负责审议高级管理人员薪酬管理 制度、方案。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定高级 1 / 4 管理人员的薪酬计划或方案；审查高级管理人员的履行职责 情况并对其进行年度绩效考评。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考 核委员会进行公司薪酬制度或方案的具体实施。 第三章 薪酬构成 第七条 公司 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈琳作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《广州珠江发展集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，勤勉尽责地履行职责和义务, 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 在 2024 年度的工作中，凭借丰富的管理专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害， 现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及报告期内任职情况如下，不 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职 责情况报告 一、2024 年年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012-03-06 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 年末合伙人数量 | | 175人 | | 年末执业人员 | 注册会计师 | | 1031人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 超过500人 | | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 15.89亿元 | | | | 审计业务收入 | 13.80亿元 | | | | 证券业务收入 | 4.50亿元 | | | 2023年上市公司 （含A、B股）审 | 客户家数 | 204家（含H股） | | | | 审计收费总额 | 2 ...

公司代码：600684 公司简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 2 名独立董事石水平、邓世豹及 1 名董事 伍松涛组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事石水平担任。 二、审计委员会委员选举情况 2024 年 6 月 19 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举独立董 事的议案》，选举邓世豹先生为第十一届董事会独立董事。在股东大会审议通过 后，邓世豹先生成为公司第十一届董事会独立董事，第十一届董事会薪酬与考核 委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、风险管理委员会委员，任期终止日 与第十一届董事会一致。 三、审计委员会召开会议情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员在其任期内均亲 自出席了全部会议，并对相关会议 ...