广州珠江发展集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 22-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hms//acc.mof more the state of the subject of the states of the state WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 各 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 22-00012 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广州 珠江发展集团股份有限公司(以下简称珠 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 39118.65万股，累计占流通股比： 45.84%，较上期变化： 35.68万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0200 | -0.0700 | 128.57 | -2.1100 | | 每股净资产（元） | 0.54 | 0.52 | 3.85 | 0.4 | | 每股公积金(元) | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.02 | | 每股未分配利润(元) | -0.72 | -0.74 | 2.7 | -0.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.58 | 32.72 | -52.38 | 50.8 | | 净利润(亿元) | 0.16 | -0.63 | 125.4 | -17.98 | | 净资产收益率(%) | 3.45 | -12.0 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-005 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第四季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一 号——房地产》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 结合自身情况，现将截至 2024 年第四季度主要经营数据披露如下： 截至 2024 年第四季度末，公司（含广州珠江城市管理服务集团股份有限公 司、广州珠江体育文化发展股份有限公司等）在管住宅、公建及体育场馆项目 数量共计 374 个，签约建筑面积共计约 4,186.09 万平方米。其中，公司在管住 宅项目 144 个，建筑面积约 2,019.83 万平方米；公建项目 201 个，建筑面积 约 1,885.58 万平方米；体育场馆项目 29 个，建筑面积约 280.68 万平方米，其 中，大型体育场馆项目 25 个，建筑面积约 272.31 万平方米。（以上合计数与各 数直接相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入导 ...

一、资金拆借总体情况（截至 2024 年 12 月 31 日） 备注：2024 年第四季度收回东湛公司资金占用费 298.90 万元，累计已收回东湛公司资金占用费 1,884.64 万元。 单位：万元 币种：人民币 企业名称 资金拆借 性质 报表列示 科目 账面投资余额 投资到期年限 年利率 累计应收 资金占用费 已收资金 占用费 应收未收回 资金占用费 广州东湛房地产 开发有限公司 非委托贷款 其他应收款 33,500.00 2021 年 12% 26,453.83 1,884.64 24,569.20 广州市盛唐房地 产开发有限公司 委托贷款 一年内到期的非 流动资产 6,500.00 2021 年 15% 3,621.37 586.06 3,035.31 合计 ---- ---- 40,000.00 ---- ---- 30,075.20 2,470.70 27,604.51 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-006 广州珠江发展集团股份有限公司 关于资金拆借的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 11.5 million and 17 million yuan, indicating a turnaround from a loss in the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 21 million and 31 million yuan for 2024[5] - In 2023, the company reported a net loss attributable to shareholders of 62.96 million yuan, with a loss of 105.05 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[3] Factors Influencing Performance - The expected turnaround in 2024 is attributed to the disposal of a loss-making real estate company and a reduction in parent company expenses compared to the previous year[6] - The company emphasizes that the above forecasts are preliminary and subject to change pending the formal audited annual report[7]

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-003 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议 公告 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2025 年 1 月 17 日发出会议通 知和会议材料，并于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《广州珠江发展集团股份有限公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长主持， 形成了如下决议： 一、审议通过《关于下属子公司无偿划转的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司下属公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称 "珠江城市服务"）拟将其所持有的全资子公司广州江盾保安服务有限公司 100%股权、广州珠江物业管理有限公司 100%股权无偿划转至珠江城市服务的全 资子公司广州广房集团物业管理有限责任公司。具体内容详见上海证券交易所 网站（ ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-004 广州珠江发展集团股份有限公司 本次无偿划转不需要提请股东大会审议，不涉及合并报表变更，不构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关于下属子公司无偿划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次无偿划转双方的基本情况 （一）划出方 重要内容提示： 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟同意下属子公司广州珠江城 市管理服务集团股份有限公司（以下简称"珠江城市服务"）将其所持有的全资子公 司广州江盾保安服务有限公司（以下简称"江盾保安"）100%股权、广州珠江物业管 理有限公司（以下简称"珠江物管"）100%股权无偿划转（以下简称"本次无偿划转"） 至珠江城市服务的全资子公司广州广房集团物业管理有限责任公司（以下简称"广房 物业"）。 一、本次无偿划转概述 为优化公司资源配置和管理架构，进一步促进和提升公司业务发展、协同和融合，2025 年 1 月 22 日，公司第十一届董事会 2025 年第一次 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-066 同意公司调增 2024 年度日常关联交易预计金额人民币 1,938.49 万元，调 整后 2024 年日常关联交易预计总额为人民币 29,263.90 万元。 本议案已经公司第十一届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第十次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 12 月 20 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《广州珠江发展集团股份有限公司章程》 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-067 广州珠江发展集团股份有限公司 关于调增 2024 年度日常关联交易预计金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交 易管理制度》等规定，公司结合业务发展情况调增 2024 年日常关联交易事项预 计金额。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 27 日,公司第十一届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》（预计金 额人民币 27,325.41 万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。详见公 司于 2024 年 2 月 28 日披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年 度日常关联交易的公告》（编号：2024-006）。该议 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-065 广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,766,374 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.4508 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...