证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-073 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2023 年第二次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2023 年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 8 月 19 日发出会议通知和 会议材料，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人， 实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，我们作为公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司续聘 2023 年度会计师事务所的事项发表独立意见如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务 所的法定条件。同时，公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案审核、表决程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。 独立董事：石水平 毕亚林 陈 琳 2023 年 8 月 28 日 [本页无正文,为"广州珠江发展集团股份有限公司独立董事关于续聘 2023 年度 会计师事务所的独立意见"签字页] 石水平先生 陈 琳女士 广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 28 日 毕亚林先生 全体独立董事签名: ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-072 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二次会议 决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务 所。本期审计费用为人民币柒拾伍万元整（小写¥750,000.00 元），其中财务报表 审计费用为人民币伍拾万元整（小写¥500,000.00 元）；内部控制审计费用为人民 币贰拾伍万元整（小写¥250,000.00 元）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 8 月 19 日发出会议通知和 会议材料，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-076 广州珠江发展集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上证 A 股指数在 8 月 25 日至 29 日（以下简称"该区间"）累计涨幅为 1.74%， 申万一级房地产行业指数（801180）在该区间累计涨幅为 12.37%。 公司股票在该区间市净率高于行业水平，分别为 8.34 倍、9.18 倍、10.09 倍；申万一级房地产行业指数（801180）在该区间市净率 PB (LF)分别为 0.85 倍、 0.89 倍、0.91 倍。（数据来源：wind） 重要风险提示： 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度业绩亏 损，2023 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为-69,299,456.46 元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-86,623,327.83 元。敬请 广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 8 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度会计师事务所的 事前认可意见 根据《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的相关规定，我们作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司续聘 2023 年 度会计师事务所的事项发表事前认可意见如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所， 具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计 客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的 情况。因此，我们一致同意将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交 董事会审议。 石水平先生 陈 琳女士 广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 独立董事：石水平、毕亚林、陈 琳 2023 年 8 月 19 日 [本页无正文,为"广州珠江发展集团股份有限公司独立董事关于续聘 2023年 度会计师事务所的事前认可意见"签字页] 全体独立董事签名: 毕亚林先生 石水平 毕亚林 2023 年 8 月 19 日 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-074 广州珠江发展集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）2020 年- 2022 年为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供年度财务报 表审计和内部控制审计服务。大信事务所信誉良好、证券执业资格完备，拥有较 强的实力和专业服务能力，较好地完成了本公司 2020 年度至 2022 年度审计任 务，公司拟继续聘大信事务所为公司 2023 年度的主审会计师事务所。 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所在全 国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-071 广州珠江发展集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东广州珠江实业集团有限公司书面问询核实， 截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在涉及珠江股份应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"珠江股份"）股票 于 2023 年 8 月 24 日、8 月 25 日、8 月 28 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易 异常波动。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 经公司自查及发函问询控股股东，截至本公告披露日，公司、公司控股股东 及实际控制人均无涉及珠江股份应披露而未披露的事项。 风险提示：公司市净率高于行业水平，公司预计 2023 年半年度业绩亏损， 敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。 产剥离和资产注入等重大事项，以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或协议 等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

广州珠江实业集团有限公司 珠实集函〔2023〕68号 广州市人民政府国有资产监督管理委员会作为你司实际 控制人,对我司上述回复意见无不同意见。 专此函复。 广 州珠江发展集团股份有限公司: 你司《关于股票交易异常波动事宜的征函》收悉。现函复 如下: 经自查,我司确认除你司已披露事项外,截至目前,我司 不存在涉及你司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产 注入等重大事项,以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或 协议等。 实业集团有限公司 2023年8月28日 关于珠江股份股票交易异常波动事宜的复函 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-067 较 2023 年第一季度末，体育场馆项目新增杭州市萧山体育中心场馆群、遵 义市奥林匹克体育中心，建筑面积约 22.40 万平方米。 以上经营数据来自公司内部统计数据，尚未经过审计，存在各种不确定性， 仅为投资者及时了解公司经营概况之用。因此上述经营数据与定期报告披露的数 据可能存在差异，仅供投资者参考。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2023 年 7 月 29 日 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年第二季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）结 合自身情况，现将截至 2023 年第二季度主要经营数据披露如下： 截至 2023 年第二季度末，公司（含广州珠江城市管理服务集团股份有限公 司、广州珠江体育文化发展股份有限公司等）在管住宅、公建及体育场馆项目数 量共计 343 个，签约建筑面 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 2,113,283,791.21, representing a 469.19% increase compared to CNY 371,281,920.92 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 51,121,390.21, an improvement from a loss of CNY 131,200,906.10 in the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.06, compared to CNY -0.15 in the same period last year[6]. - The weighted average return on net assets was -10.51%, compared to -6.03% in the previous year[6]. - The net profit for Q1 2023 was -3,600,200.53 RMB, an improvement from -126,607,142.91 RMB in Q1 2022[28]. - The total profit for Q1 2023 was 25,101,764.83 RMB, compared to a loss of -119,280,535.34 RMB in the same period last year[28]. - Operating profit for Q1 2023 was 23,935,357.07 RMB, a significant recovery from a loss of -119,811,779.60 RMB in Q1 2022[28]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2023 was -51,121,390.21 RMB, compared to -115,613,362.42 RMB in Q1 2022[29]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both -0.06 RMB, an improvement from -0.14 RMB in Q1 2022[29]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 88.07% to CNY 3,847,943,589.50 due to asset restructuring and disposal of certain assets[12]. - The equity attributable to shareholders decreased by 34.80% to CNY 459,518,844.77, primarily due to the impact of asset restructuring[12]. - Total liabilities decreased to ¥3,360,980,915.77 from ¥30,025,840,000.26, indicating a reduction of approximately 88.8%[24]. - Total current assets amounted to ¥2,810,839,222.43 as of March 31, 2023, down from ¥8,026,433,564.52 at the end of 2022, a decline of approximately 65.0%[32]. - The company’s total liabilities decreased to ¥2,888,288,482.48 from ¥10,632,018,411.01 at the end of 2022, a decline of approximately 72.9%[33]. - The company’s equity decreased to ¥457,683,365.14 as of March 31, 2023, down from ¥677,957,912.43 at the end of 2022, representing a decrease of about 32.5%[34]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 63,844,036.15, compared to a net inflow of CNY 29,840,029.07 in the previous year[6]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2023 was 1,069,339,173.56 RMB, compared to 29,530,235.77 RMB in Q1 2022[31]. - The net cash flow from financing activities in Q1 2023 was -1,509,935,799.37 RMB, a decrease from a positive cash flow of 105,944,820.57 RMB in Q1 2022[31]. - The net cash flow from investment activities was negative at -458.22 million, primarily due to asset restructuring[13]. - The net cash flow from operating activities was -$555.38 million, a decrease from $190.27 million in the previous year[38]. - Cash outflow for operating activities was $1.25 billion, compared to $123.72 million in the previous year[38]. - Cash outflow for investment activities was $712.71 million, up from $157.98 million year-over-year[38]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $677.63 million, down from $733.85 million at the end of the previous year[38]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% of Guangzhou Pearl River Urban Management Service Group Co., Ltd., which is under the same controlling shareholder, impacting the financial statements[7]. - The company reported non-recurring gains of CNY 20,250,829.71, which included gains from the disposal of non-current assets and government subsidies[11]. - The company is engaged in a significant asset swap with Guangzhou Zhujiang Industrial Group, involving the exchange of 100% equity in a city management service group[17]. - The company has received approvals for its major asset swap and sale transactions, with ongoing disclosures regarding the progress of these transactions[19]. Revenue and Costs - The company's operating costs for Q1 2023 amounted to 581.98 million, reflecting an increase due to higher revenue from property deliveries compared to the same period last year[13]. - Tax expenses reached 243.66 million, also increasing in line with the rise in property delivery revenue[13]. - Investment income rose to 3,836.57 million, a year-on-year increase of 118.36 million, primarily from the investment in a sports development company[13]. - The fair value change income turned positive at 134.72 million, recovering from a loss of 609.46 million in the same period last year[13]. - The company reported asset disposal income of 230.15 million, an increase of 179.48 million compared to the previous year, mainly from the disposal of usage rights assets[13]. - Total operating costs for Q1 2023 were ¥2,096,878,912.18, compared to ¥487,864,715.29 in Q1 2022, indicating an increase of about 330.5%[27]. Shareholder Information - The company has 40,158 ordinary shareholders as of the report date[15]. - The largest shareholder, Guangzhou Zhujiang Industrial Group Co., Ltd., holds 31.10% of the shares, totaling 265,409,503 shares[16]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the first quarter of 2023[39].