Meeting Information - The annual general meeting of Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd. is scheduled for June 20, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be held at the Shanghai Zhonggang Huiberman Hotel, with provisions for both on-site and online voting [1][3] - Participants include directors, supervisors, senior management, and registered shareholders [1] Agenda and Procedures - The meeting will start with the announcement of the meeting and the reading of attendance [3] - Various proposals will be reviewed and voted on, including the remuneration distribution plan [2][3] - Shareholders will have the opportunity to ask questions and receive responses during the meeting [3][4] Company Performance Overview - In 2024, the company achieved a revenue of 1.203 billion yuan, a year-on-year increase of 9.97%, and a net profit of 18.45 million yuan, up 4.84% [7][19] - The core business segments, including security services, import-export trade, and property leasing, showed resilience with a combined profit of approximately 22.29 million yuan [7][8] Corporate Governance and Compliance - The board of directors held seven meetings and two shareholder meetings in 2024, approving 11 proposals [9][10] - The company has implemented a 100% signing rate for the term system and contractual management for management members [8][10] Financial Highlights - The company reported a net cash flow from operating activities of -52.74 million yuan for 2024 [19][20] - The total assets increased to 908.65 million yuan, reflecting a 13.62% growth compared to the previous year [20] - The proposed cash dividend is 0.15 yuan per share, totaling approximately 3.01 million yuan, which is 16.34% of the net profit attributable to shareholders [22][24] Future Outlook - The company plans to enhance internal control and risk management systems while exploring business innovations to adapt to changing market conditions [21] - The 2025 financial budget aims to focus on improving operational quality and efficiency [21]

上海三毛企业 2024 （集团）股份有限公司 4 年年度股东大会 股份有限公司 股东大会 会 会 议 文 件 2025 2025 年 6 月 20 日 上海三毛企业（集团）股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、会议召开的方式及时间 二、会议议程 （一）主持人宣布会议开始，大会秘书处宣读股东大会会议 须知和报告大会现场出席股份情况 （二）逐项审议议案 2 （一）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:00 （二）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日（星期五） 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为：9:15-9:25；9:30-11:30； 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为： 9:15-15:00。 （三）会议地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂 尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3 （四）参会人员：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书 以及登记出席会议的股东及股东代理人 （五）主持人：董 ...

| 证券代码：600689 | 证券简称：上海三毛 | | | | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900922 | | 三毛 | B | 股 | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇 ...

2025 年 5 月 19 日，公司收到轻纺集团通知，本次变动相关的工 商变更登记手续已办理完成。 | | B | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：A | | 600689 900922 | 证券简称：上海三毛 三毛 B | 股 | 公告编号：临 | 2025-025 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年 2 月 28 日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）收到间接控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下 简称"机电集团"）通知，获悉重庆渝富控股集团有限公司（以下简 称"渝富控股"）将所持本公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司 （以下简称"轻纺集团"）80%股权无偿划转给机电集团。同时，重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"）将持有 的轻纺集团 20%股权无偿划转给机电集团。股权划 ...

一、交易概述 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第十一届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过 《关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意授权公司管理层 及其授权人士在董事会批准之日起 12 个月内，通过上海证券交易所 集中竞价出售公司所持全部或部分上海银行股票（含授权期内上海银 行因送股、资本公积转增股本等情况新增的股份），减持价格不低于 10.00 元/股（若发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以 及派送现金股利等情况，前述减持价格按除权价格相应调整）。 （具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日披露的《上海三毛企业 （集团）股份有限公司关于授权择机出售股票资产的公告》，公告编 号：临 2025-022。） | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于授权择机出售股票资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 近日，公司已完成出售所持全部上海银行股票的事项，现将有关 情况公告如下： 公司于 2025 年 5 月 ...

证券代码：A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2025-023 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二五年五月十三日 ● 备查文件： 1. 《西南证券股份有限公司关于变更重庆机电控股（集团）公司间接收购上海三毛企业（集团）股份有 限公司持续督导财务顾问主办人的函》； 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）作为重庆机电控股（集团）公司间接收购上海三毛企业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）事项和重庆渝富控股集团有限公司间接收购公司事项（以下 简称"权益变动事项"）的财务顾问，目前处于持续督导阶段。 公司于近日收到西南证券发来的《西南证券股份有限公司关于变更重庆机电控股（集团）公司间接收购 上海三毛企业（集团）股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》及《西南证券股份有限公司关于变 更重庆渝富控股集团有限公司间接收购上海三毛企业（集团）股份有限公司持续督导财务顾问主办人的 函》，原财务顾问主办人王继亮先生因工作变动，无法继续担任前述权益变动事项的持续督导财务顾问 主办人，其余人员继续履行相关职责。 本次变更后，权益变动事项的持续督导财务顾问主办人为邬江先生、肖霁娱先生和高正林先生，本次财 务 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 | B | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：A | | | | | | 编号：临 | 2025-023 | | | 600689 900922 | 证券简称：上海三毛 | 三毛 | B | 股 | | | 备查文件： 1. 《西南证券股份有限公司关于变更重庆机电控股（集团）公 司间接收购上海三毛企业（集团）股份有限公司持续督导财务顾问主 办人的函》； 2. 《西南证券股份有限公司关于变更重庆渝富控股集团有限公 司间接收购上海三毛企业（集团）股份有限公司持续督导财务顾问主 办人的函》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）作为重庆机电 控股（集团）公司间接收购上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）事项和重庆渝富控股集团有限公司间接收购公司事 项（以下简称"权益变动事项"） ...

西南证券股份有限公司 关于 上海三毛企业（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2025 年第一季度持续督导意见 （渝富控股取得机电集团 80%股权） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二五年五月 1 财务顾问声明 本财务顾问接受渝富控股委托，担任渝富控股本次权益变动的财务顾问。根 据《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，西南证券本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，自上海三毛公告详式权益变动报告书至本次权益变动完成后的 12 个月止，对上述事项履行持续督导职责。 通过日常沟通并结合上市公司《2025 年第一季度报告》，本财务顾问出具 本持续督导期的持续督导意见如下： （一）本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本意见不构成对上海三毛的任何投资建议，投资者根据本意见所做出 的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 | | | 释义 注：由于四舍五入的原因，本持续督导意见中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 4 （三）本财务顾问基于诚实信用、勤 ...

西南证券股份有限公司 关于 上海三毛企业（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2025 年第一季度持续督导意见 （机电集团受托管理轻纺集团） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二五年五月 财务顾问声明 本财务顾问接受机电集团委托，担任机电集团本次权益变动的财务顾问。根 据《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，西南证券本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，自上海三毛公告详式权益变动报告书至本次权益变动完成后的 12 个月止，对上述事项履行持续督导职责。 通过日常沟通并结合上市公司《2025 年第一季度报告》，本财务顾问出具本 持续督导期的持续督导意见如下： （一）本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本意见不构成对上海三毛的任何投资建议，投资者根据本意见所做出 的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 （三）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 工作程序，旨在就本持续督导期发表意见，发表意见的内容仅限本意见正文所列 内 ...

| | | 4. 授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步提高资产的流动性和使用效率，增强财务报表的稳健性， 董事会同意公司择机出售所持上海银行股票，并授权公司管理层及其 授权人士根据下列方案执行： 1. 交易数量：公司所持有的全部或部分上海银行股票（含授权 期内上海银行因送股、资本公积转增股本等情况新增的股份）。 2. 交易方式：通过上海证券交易所集中竞价交易。 3. 交易价格：根据出售时的市场价格确定，减持价格不低于 10.00 元/股（若发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以 及派送现金股利等情况，前述减持价格按除权价格相应调整）。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 4 月 30 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第 三次临时会议（通讯方式）的通知， ...