| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 1 月 16 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第 一次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 1 月 21 日召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： 一、《关于制定〈环境保护管理制度〉的议案》 为建立健全公司可持续发展管理体系，积极响应国家关于绿色发 展的相关要求，同意公司制定《环境保护管理制度》，明确公司环境 管理相关政策，并 ...

一、事项概述 为持续推动精简层级、整合资源、高效决策，上海三毛企业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第 十一届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过《关于拟吸收合并 全资子公司及全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司上 海三毛资产管理有限公司（以下简称"三毛资产公司"）吸收合并本 公司全资子公司上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称"重庆一毛 条"）、上海三联纺织印染有限公司（以下简称"三联印染公司"）、 上海寅丰服装有限公司（以下简称"寅丰服装公司"）和太仓三毛纺 织有限公司（以下简称"太仓三毛公司"）。 2024 年 12 月，相关市场监督管理部门分别出具登记通知书，准 予对寅丰服装公司、三联印染公司、重庆一毛条和太仓三毛公司予以 注销登记。 | 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的进展 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海三毛企业（集团）股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：上海三毛 股票代码：600689.SH 信息披露义务人：重庆渝富控股集团有限公司 注册地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 股份变动性质：托管 签署日期：二〇二五年一月 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。 注：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 3 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：上海三毛企业（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：上海三毛 股票代码：600689.SH 信息披露义务人：重庆机电控股（集团）公司 住所：重庆市北部新区黄山大道中段 60 号 通讯地址：重庆市北部新区黄山大道中段 60 号 股份变动性质：托管 签署日期：二〇二五年一月 | | | 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本详式权益变动报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编 写。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人在上海三毛企业（集团）股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在上 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于股东签署《托管协议》暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"） 和重庆渝富控股集团有限公司（以下简称"渝富控股"）作为重庆轻 纺控股（集团）公司（以下简称"轻纺集团"）持股 20%和 80%的股东， 将轻纺集团委托给重庆机电控股（集团）公司（以下简称"机电集团"） 管理，行使除股东收益权和托管标的股权处置权外的股东及股东会权 利/职权，并履行相关股东及股东会义务，本次托管期限为从《托管 协议》生效之日起至本协议解除或终止之日止（以下简称"本次托管"）。 本次托管完成后，机电集团能够通过轻纺集团间接支配上海三 毛企业（集团）股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、事项概述 为持续推动精简层级、整合资源、高效决策，上海三毛企业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海三毛保安服 务有限公司于 2024 年 9 月启动吸收合并其子公司，即本公司全资孙 公司上海安艮商务咨询有限责任公司的相关事项。 （具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于《上海证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告） 二、事项进展情况 近日，上海市宝山区市场监督管理局向上海安艮商务咨询有限责 任公司（以下简称"安艮咨询公司"）出具《准予注销登记通知书》 （沪市监登记内销字[2024]第 ...

（具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日披露于《上海证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告） 二、全资子公司之间吸收合并事项进展情况 近日，上海市浦东新区市场监督管理局分别向上海寅丰服装有限 公司（以下简称"寅丰服装公司"）、上海三联纺织印染有限公司（以 下简称"三联印染公司"）出具《准予注销登记通知书》（沪市监登 记内销字[2024]第15000003202412270062号、沪市监登记内销字 [2024]第15000001202412260004号）；丰都县市场监督管理局向上海 一毛条纺织重庆有限公司（以下简称"重庆一毛条"）出具《准予注 销登记通知书》（（丰都市监）登记内销字[2024]第034552号）；太 仓市市场监督管理局向太仓三毛纺织有限公司（以下简称"太仓三毛 公司"）出具《登记通知书》（（3205sx05850406）登字[2024]第12250030 号），准予对寅丰服装公司、三联印染公司、重庆一毛条及太仓三毛 公司予以注销登记。 | 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | | 编号：临 | 2024-035 | ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于审计机构变更签字项目合伙人 及签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月29日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司2024年度财务报告及 内部控制审计机构。该议案已于2024年9月24日经公司2024年第一次 临时股东大会审议通过（详见公司于2024年8月31日及2024年9月25 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相 关公告）。 一、本次签字项目合伙人、签字注册会计师变更情况 2024 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 12 月 4 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第 三次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2024 年 12 月 9 日召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： | 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 编号：临 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬结算的议案》 董事会认为，公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确定合理考虑 了相关人员的履职情况，薪酬决策程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。董事会同意公司高级管理 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称：上海三毛 | 编号：临 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于控股股东拟被托管的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 如托管协议涉及权益变动事项，将导致机电集团间接收购轻纺集 团持有的公司 25.95%的股份，成为公司的间接控股股东，但本次托 管不会导致公司控股股东及实际控制人变更，公司控股股东仍为轻纺 集团，公司实际控制人仍为重庆市国资委。本次托管不会对公司日常 生产经营活动构成重大影响。 公司提醒投资者注意，为保证及时、公平地披露信息，维护广大 投资者利益，现将上述事项予以提示性公告。 后续，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注事项进展 并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二四年十一月二十五日 2024 ...