第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对公司信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露 或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上交所相 关规定豁免披露。 上海亚通股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定， 制定本制度。 1 第七条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓 或豁免披露的信息泄露。 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或 者履行 ...

上海亚通股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人 员人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四至第六 ...

上海亚通股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业 业绩，并为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则： （一）公平、公正、透明的原则，使薪酬管理制度科学化、规范化、合理化 （二）按劳分配与"责、权、利"相结合的原则，使薪酬与岗位价值高低， 履行责任义务相符。 （三）激励与约束并重的原则，使薪酬的发放与考核、奖惩挂钩，与激励机 制挂钩。 第五条 董事会负责审批高级管理人员的薪酬分配方案。 第六条 高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程 及上级管理部门的要求根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，报 备董事会。 第三章 薪资的构成与绩效考核 第七条 董事薪酬标准 1 。 （一）根据本公司的实际情况，公司向每位独立董事发放独立董事津贴，具 体发放方案由董事会薪酬与考核委员会确定。 （四）长远发展的原则，使薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 第三条 ...

审计委员会对会计估计变更事项的意见 审计委员会(签名): 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公 司章程》有关规定,就上海亚通股份有限公司关于会计估计变更事项, 公司董事会审计委员会发表意见如下: 耿建涛: 限公司董事会 4年3月 15日 上海亚通股份有限公司 我们认为,本次对混凝土业务应收账款坏账准备计提比例的调整 能够更加客观、真实地反映公司的财务状况与经营成果。根据《企业 会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》,该会计估 计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各 年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。综上,审计委员会同意本次会计估计变更, 同意将该议案提交公司第十届董事会第27次会议审议。 ...

独立董事(签名): 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,我们作为上海亚 通股份有限公司（以下简称"亚通股份"）的独立董事，本着实事求 是的态度和独立、客观、公正的立场,经认真研究、审核公司提交的 关于会计估计变更的事项发表独立意见如下: 耿建涛: 张振侯: = 3 月 22 日 上海亚通股份有限公司 我们认为,公司本次会计估计变更,是充分参考了混凝土业务应 收账款的历史回款情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 同时参照同行业上市公司的情况,能够更加客观公正地反映公司的财 务状况、经营成果,符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估 计变更和差错更正》的要求,不存在损害公司和全体投资者利益的情 形。同意本次会计估计变更。 独立董事关于会计估计变更事项的独立意见 ...

众会字(2024)第 03002 号 上海亚通股份有限公司 会计估计变更事项说明 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"手行查录 （ 上海亚通股份有限公司会计估计变更 事项说明专项审核报告 我们的责任是在实施审核工作的基础上对事项说明发表审核意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对事项说明是否不存在重 大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算,以及我们认 为必要的其他程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 上海亚通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的上海亚通股份有限公司(以下简称"亚通公司")编制的《上海亚通 股份有限公司会计估计变更事项说明》(以下简称"事项说明")。 一、管理层对专项说明的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更 和差错更正》及《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-004 上海亚通股份有限公司 会计估计变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务实际情 况，对混凝土及其制品业务应收账款的预期信用损失率进行调整。本 次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以往年度财务报表进行 追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。 一、本次会计估计变更概述 为了更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果，结合混凝 土及其制品行业目前的实际情况，参考同行业可比公司应收款项的预 期信用损失率，公司依据不同信用风险特征，拟对混凝土及其制品业 务应收账款的预期信用损失率进行调整。 公司于2024年3月22日召开了第十届董事会第27次会议和第十届 监事会第9次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次 会计估计的变更无需提交公司股东大会审议批准。 二、具体情况及对公司的影响 1 （一）会计估计变更的原因 混凝土及其制品业务是公司2021年度新进行业， ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-005 上海亚通股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届监事会第 9 次会议于 2024 年 3 月 22 日上午以现场方式召开，由公司监事会主席黄飞荣先生主持，公 司于 2024 年 3 月 16 日以电话方式向全体监事发出会议通知。会议应 到监事 4 名，实到监事 4 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于会计估计变更的议案》，此议案无需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； 监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号-- 会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，能够更加公允地 反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变 更调节利润的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本 次会计估计变更。 特此公告。 上海亚通股份有限公司 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-003 上海亚通股份有限公司 关于公开挂牌出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、交易概述 2023 年 9 月 6 日，上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第 21 次会议审议通过了《关于拟公开挂牌出售资 产的议案》，同意通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的 上海玮银建设工程有限公司（以下简称"玮银公司"）70％股权。具 体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海亚通股份有限公司关于拟公开挂牌 出售资产的公告》（公告编号：2023-021）。 二、交易进展 标的资产于 2024 年 1 月 2 日在上海联合产权交易所正式挂牌， 挂牌价格参照评估结果确定为 5040.00 万元，2024 年 1 月 29 日挂牌 期满，公开挂牌期间，共征集到一位受让方，系自然人甄陆梅，经上 海联合产权交易所审核，甄陆梅符合受让条件要求，2024 年 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-002 上海亚通股份有限公司 为全资子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海善巨国际贸易有限公司 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次担保金 额为 1000.00 万元，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为 3000.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 注册资本：5000 万元人民币 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 一、 担保情况概述 注册地址：上海市崇明区陈家镇层海路 888 号 3 号楼 A-1354 室 （上海智慧岛数据产业园） 法人代表：龚学军 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 上海善巨国际贸易有限公司（以下简称"善巨国际"）系上海亚 通股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，因业务发展需要 向上海银行申请贷款 1000.00 万元人民币，公司为上述贷款提供保证 担保，担保期限为 12 个月。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《上海亚 ...