证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-006 上海亚通股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3 日通过电话方式，向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第28 次会议的通知。 2、本次会议于2024年4月12日上午在公司会议室以现场方式召 开。 3、本次会议应到董事8人，实际参会董事8人。 4、本次会议由董事长梁峻先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》 上海亚岛新能源科技有限公司（以下简称"亚岛新能源"）为公 司全资子公司，现因业务发展需要，公司拟以自有资金对亚岛新能源 1 增加注册资本。亚岛新能源当前注册资本为人民币 1900.00 万元，本 次增资人民币 9100.00 万元，本次增资完成后亚 ...

上海亚通股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业 业绩，并为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则： （一）公平、公正、透明的原则，使薪酬管理制度科学化、规范化、合理化 （二）按劳分配与"责、权、利"相结合的原则，使薪酬与岗位价值高低， 履行责任义务相符。 （三）激励与约束并重的原则，使薪酬的发放与考核、奖惩挂钩，与激励机 制挂钩。 第五条 董事会负责审批高级管理人员的薪酬分配方案。 第六条 高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程 及上级管理部门的要求根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，报 备董事会。 第三章 薪资的构成与绩效考核 第七条 董事薪酬标准 1 。 （一）根据本公司的实际情况，公司向每位独立董事发放独立董事津贴，具 体发放方案由董事会薪酬与考核委员会确定。 （四）长远发展的原则，使薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 第三条 ...

第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实、信用、公允性的原则； （二）关联人如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； 上海亚通股份有限公司 关联交易管理制度 （三）在董事会就该事项进行表决时，关联董事应当回避； 第一章 总则 第一条 为规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证 关联交易符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等国家有关法律法规、规范性文件以及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 （四）公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘 请专业评估师或独立财务顾问。 （五）公司应当与关联人就关联交易应当签订书面协议。协议的签订应当遵循平等 、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第三条 关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第 三方的价格或者收费标准等交易条件。 第二章 关联人与关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） ...

上海亚通股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第八条 薪酬考核委员会可以下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬考核委员会会议并执行薪酬考核 委员会的有关决议。 1 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简 称经理人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立薪酬考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董 ...

上海亚通股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海亚通股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东 、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

上海亚通股份有限公司 子公司管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范上海亚通股份有限公司（以下简称公司）对子公司的管理 ，规范内部运作机制，维护公司和全体投资者的合法利益，促进规范运作和健康发展 ，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法投资（新设）的，具有独立法人主 体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司及其他受公司直接或间接控制 的主体。 （一）全资子公司：是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的子公司； （二）控股子公司：是指公司投资且在该子公司中持股比例在50%（不含本数）以 上，或未达到50%（含本数）但能够决定其董事会半数（不含本数）以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排拥有其实际控制权的子公司。 第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和上海证券交易所对上市公司规范运 作和法人治理结构的要求，以股东身份对子公司的重大事项进行监督管理，对子公司 依法享有投资收益及股权处置 ...

审计委员会对会计估计变更事项的意见 审计委员会(签名): 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公 司章程》有关规定,就上海亚通股份有限公司关于会计估计变更事项, 公司董事会审计委员会发表意见如下: 耿建涛: 限公司董事会 4年3月 15日 上海亚通股份有限公司 我们认为,本次对混凝土业务应收账款坏账准备计提比例的调整 能够更加客观、真实地反映公司的财务状况与经营成果。根据《企业 会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》,该会计估 计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各 年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。综上,审计委员会同意本次会计估计变更, 同意将该议案提交公司第十届董事会第27次会议审议。 ...

众会字(2024)第 03002 号 上海亚通股份有限公司 会计估计变更事项说明 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"手行查录 （ 上海亚通股份有限公司会计估计变更 事项说明专项审核报告 我们的责任是在实施审核工作的基础上对事项说明发表审核意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对事项说明是否不存在重 大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算,以及我们认 为必要的其他程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 上海亚通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的上海亚通股份有限公司(以下简称"亚通公司")编制的《上海亚通 股份有限公司会计估计变更事项说明》(以下简称"事项说明")。 一、管理层对专项说明的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更 和差错更正》及《上海证券交易所上市公司 ...

独立董事(签名): 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,我们作为上海亚 通股份有限公司（以下简称"亚通股份"）的独立董事，本着实事求 是的态度和独立、客观、公正的立场,经认真研究、审核公司提交的 关于会计估计变更的事项发表独立意见如下: 耿建涛: 张振侯: = 3 月 22 日 上海亚通股份有限公司 我们认为,公司本次会计估计变更,是充分参考了混凝土业务应 收账款的历史回款情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 同时参照同行业上市公司的情况,能够更加客观公正地反映公司的财 务状况、经营成果,符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估 计变更和差错更正》的要求,不存在损害公司和全体投资者利益的情 形。同意本次会计估计变更。 独立董事关于会计估计变更事项的独立意见 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-004 上海亚通股份有限公司 会计估计变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务实际情 况，对混凝土及其制品业务应收账款的预期信用损失率进行调整。本 次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以往年度财务报表进行 追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。 一、本次会计估计变更概述 为了更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果，结合混凝 土及其制品行业目前的实际情况，参考同行业可比公司应收款项的预 期信用损失率，公司依据不同信用风险特征，拟对混凝土及其制品业 务应收账款的预期信用损失率进行调整。 公司于2024年3月22日召开了第十届董事会第27次会议和第十届 监事会第9次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次 会计估计的变更无需提交公司股东大会审议批准。 二、具体情况及对公司的影响 1 （一）会计估计变更的原因 混凝土及其制品业务是公司2021年度新进行业， ...