上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 沪震律[2024]证券见字 11 号 上海市震旦律师事务所 办公地址: 上海市四川北路 1688 号福德广场南楼 16 楼 电话:021-63568800 传真:021-63569988 邮政编码: 200080 海 京 震 旦 律 师 事 务 所 hanghai Zhen Dan Law Firm | 地址:中国上海四川北路 1688 号 | | --- | | 福德商务中心南楼 16 楼 | | 电话:(8621)63568800 | | 传真:(8621)63569988 | | Add: 16F/S, No. 1688 Sichuan Road (N) | | --- | | Shanghai 200080, P. R. C. | | Tel: (8621) 63568800 | | Fax: (8621) 63569988 | 上海市震且律师事务所关于上海亚通股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 沪震律[2024]证券见字 11 号 为出具本法律意见书,公司向本所提供了出具本法律意见书所需 要的 ...

上海亚通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 上海亚通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 上海亚通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 上海·崇明 2024 年 7 月 19 日 | | | | 上海亚通股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 1 | | --- | --- | | 上海亚通股份有限公司 | 2024 年第一季度利润分配预案 3 | | 上海亚通股份有限公司 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 5 | 六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日（2024 年 7 月 19 日）的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日（2024 年 7 月 19 日）的 9:15-15:00。 七、 现场会议议程： (一) 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授 权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、 见证律师。 (二) 逐项审议下列议案： 1 一、 现场会议时间：2024 年 7 月 19 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 10.50 million and 14.00 million yuan for the first half of 2024, indicating a turnaround from a loss in the same period last year[10] - The net profit attributable to shareholders for the same period last year was a loss of 21.68 million yuan[3] - The company anticipates a net profit of between -18.70 million and -15.20 million yuan after deducting non-recurring gains and losses for the first half of 2024[2] - The total profit for the previous year was -30.78 million yuan, with a net loss of -22.18 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[3] Revenue and Business Performance - The decrease in revenue from the real estate business is approximately 220 million yuan due to no new property deliveries in the first half of 2024[5] - Non-operating gains and losses for the reporting period are expected to be around 29.20 million yuan, an increase of 28.71 million yuan compared to the same period last year[5] Earnings Forecast Reliability - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[6] - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official half-year report for 2024[7]

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-029 上海亚通股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 1、各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 至 2024 年 7 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-027 上海亚通股份有限公司 （一）审议通过了《公司 2024 年第一季度利润分配预案》 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定，为了提高投资者回报，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公 司 2024 年第一季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召 开日，公司总股本为 351,764,064 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 7,035,281.28 元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司 ...

上海亚通股份有限公司 2024 年第一季度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-026 一、2024年第一季度利润分配方案内容 根据《上海亚通股份有限公司2023年年度报告》《上海亚通股份 有限公司2024年第一季度报告》，上海亚通股份有限公司（以下简称 "公司"） 2023 年全年归属于全体股东的净利润为2,444,190.72 元， 截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中期末未分配利润为人民 币426,807,285.80元（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。 1 2024年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 21,751.72 元（未经审计），截至2024年3月31日，公司合并资产负债表未分配 利润为人民币426,829,037.52元（未经审计）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》及《公司章程 ...

上海亚通股份有限公司 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-028 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届监事会第 12 次会议于 2024 年 7 月 3 日上午以 现场方式召开，由公司监事会主席黄飞荣先生主持，公司于 2024 年 6 月 25 日以 书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 上海亚通股份有限公司监事会 2 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召 开日，公司总股本为 351,764,064 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 7,035,281.28 元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。 监事会认为：公司拟定的 2024 年第一季度利润分配 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）通过公开市场出售 公司持有的部分金融资产，成交金额 2437.05 万元。 本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组。 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-025 上海亚通股份有限公司 出售资产公告 一、交易概述 特此公告。 上海亚通股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 2 二、出售资产对公司的影响 1 公司本次通过公开市场出售所持有的部分金融资产，成交金额合 计 2437.05 万元，预计正面影响公司 2024 年度净利润约 536.29 万元， 具体以会计师事务所出具的审计报告为准。本次交易有利于增加公司 现金流、提升公司资产使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，近日，公司 通过公开市场出售了公司所持有的部分金融资产，本次出售资产的价 格为市场交易价格，成交金额合计 2437.05 万元。 前期，公司第十 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 9 月 25 日，上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第 24 次会议审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相 关议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网 站（www.see.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-024 上海亚通股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票获得上海市国资委批复的公告 特此公告。 上海亚通股份有限公司董事会 近日，公司收到控股股东上海市崇明区国有资产监督管理委员会 （以下简称"崇明区国资委"）的通知，崇明区国资委收到上海市国 有资产监督管理委员会（以下简称"上海市国资委"）出具的《关于 上海亚通股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（沪国 资委产权〔2024〕103 号）批复。上海市国资委对公司本次非公开发 行 A 股股票进行了批复，主要内容如下： 2024 年 5 月 31 日 原则同意上海亚通股份有限公司董事 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-023 上海亚通股份有限公司 关于为全资子公司提供担的保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海环岛混凝土制品有限公司、上海西盟物贸 有限公司、上海善巨国际贸易有限公司、上海亚岛新能源科技有限公 司 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次为上海 环岛混凝土制品有限公司、上海西盟物贸有限公司、上海善巨国际贸 易有限公司、上海亚岛新能源科技有限公司提供的担保金额分别为 2950.00 万元、1000.00 万元、1000.00、1000.00 万元，截至目前， 公司为上述四家子公司提供的担保余额合计为 25078.87 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 一、 担保情况概述 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海环 岛混凝土制品有限公司（以下简称"环岛混凝土"）、上海西盟物贸 有限公司（以下简称"西盟物贸"）、上海善巨国际贸易有限公司（以 下简称"善巨国际 ...