一、董事会议事规则修订对照表 | 第六条 临时会议的提议程序 | 第六条 临时会议的提议程序 | | --- | --- | | 按照前条规定提议召开董事会临 | 按照前条规定提议召开董事会临 | | 时会议的，应当通过董事会办公室或者 | 时会议的，应当通过董事会办公室或者 | | 直接向董事长提交经提议人签字（盖 | 直接向董事长提交经提议人签字（盖 | | 章）的书面提议。书而提议中应当载明 | 章）的书面提议。书面提议中应当载明 | | 下列事项∶ | 下列事项： | | （一）提议人的姓名或者名称 | （一）提议人的姓名或者名称； | | （二）提议理由或者提议所基于的客 | （二）提议理由或者提议所基于的客 | | 观事由；（三）提议会议召开的时间或 | 观事由； | | 者时限、地点和方式；（四）明确和具 | （三）提议会议召开的时间或者时 | | 体的提案 | 限、地点和方式； | | （五）提议人的联系方式和提议日期 | （四）明确和具体的提案； | | 等。 | （五）提议人的联系方式和提议日期 | | 提案内容应当属于本公司《公司章 | 等。 | | 程》规定的董事会职权范围内的事项， ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-026 上海亚通股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2023 年 9 月 25 日 以现场方式召开，本次会议由公司董事长梁峻先生主持，公司于 2023 年 9 月 20 日以书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规章的规定，公司董事会对照上市公司向特定对象发行股票的相关 资格、条件的要求，经认真自查，认为公司符合向特定 ...

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第十 届董事会第二十四次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日 披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《上海亚通股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等文件。 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-028 上海亚通股份有限公司 2023 年 9 月 25 日 1 本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需国有资产监督管理机关批准、公司股东大会审 议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-030 上海亚通股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要提示： 以下关于公司本次向特定对象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做 出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 文件的相关规定，保障投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项 对即期回报摊薄的影响进行了分析 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-035 上海亚通股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指 引》等相关规定，结合公司实际情况，上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 25 日召开第十届监事会第七次会议审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》，拟修订《监事会议事规则》，现将具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | 为进一步规范本公司监事会的议 | 为进一步规范上海亚通股份有限 | | 事方式和表决程序，促使监事和监事会 | 公司（以下简称"公司"）监事会的议 | | 有效地履行监督职责，完善公司法人治 | 事方式和表决程序，促使监事和监事会 | | 理结构，根据《公司法》、《证券法》、 | 有效地履行监督职责，完善公司法人治 | | 《上市公司治理准则》和《上 ...

（上海市崇明区鳌山路 621 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年九月 上海亚通股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 57,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 上述拟使用募集资金金额已履行董事会审议程序，调减了本次发行相关董事 会决议日前六个月至本次发行前，公司新投入及拟投入的需扣减本次发行融资额 的财务性投资。本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投 资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规 规定的程序予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募 集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自 有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司 SHANG HAI YA TONG CO.,LTD. 在上 ...

上海亚通股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效 益，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海亚通股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公 司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股 ...

5、公司制定的《上海亚通股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会 公告[2022]3 号）以及《公司章程》等的相关规定，充分兼顾了公司的可持续发 展及广大投资者的合理投资回报，符合公司及全体股东利益。 6、公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关文件的编制和审议程序符合法 律、法规和规范性文件的有关规定。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需国 有资产监督管理机关批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并 经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 综上所述，公司监事会同意本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项及整 体安排，同意将本次发行有关事宜提交公司股东大会进行审议。 上海亚通股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简 ...

上海亚通股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-031 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实 情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措 施的情形。 特此公告。 上海亚通股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文 件以及《公司章程》的相关要求规范运作，并在证券监管部门和上海证券交易所 的监督和指导下，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，提高公司治理水 平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-024 上海亚通股份有限公司 对外投资公告 投资方一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 投资标的名称：上海瀛洲新能源工程有限公司（暂定名） 投资金额：人民币 255.00 万元 特别风险提示：本次投资存在市场风险以及政策风险。本次投 资尚需获得国有资产监督管理等相关部门的审核批准。 一、 对外投资概述 为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与上海风笛实业有限公司（以下简称"风笛实业"）合资设立上海 瀛洲新能源工程有限公司（暂定名，以下简称"瀛洲能源"）。瀛洲 能源注册资本 500.00 万元，上海亚通股份有限公司以现金方式出资 人民币 255.00 万元，占该公司注册资本的 51.00％；上海风笛实业 有限公司以现金方式出资人民币 245.00 万元，占该公司注册资本的 49.00％。 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第十届董事会第 23 次会议审议通 过了《关于合资设立上海瀛洲新能源工程有限公司的议案》。本 ...