湖南天雁机械股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称"本公司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原则 对本公司与财务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期风 险评估。本公司通过查验财务公司《金融许可证》、《企业法 人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风 险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、 市场风险、流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措 施予以持续关注和评估。现就财务公司经营资质、业务的合 法合规情况及风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保 险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国 银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营 业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 2.财务公司注册资 ...

关于湖南天雁机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南天雁机械股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827624 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25222号 湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 我们审计了湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁公司")财务报表,包括2023. 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表和以及财务报表附注,并于2024年4月19日签署了"天 职业字[2024]24647号"的标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国氨保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,湖南天雁公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是湖南天雁公司管理层的责任 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-005 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留权益失效的公告 （一）2022 年 10 月 31 日，公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》， 公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 11 月 1 日至 11 月 10 日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议，并于 2023 年 3 月 21 日披露了《湖南天雁机械股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计 1 划激励对象名单的核查意见及公示情况说明公告》。 （三）2023 年 3 月 2 日，公司公告收到中国兵器装备集团有限公司转发的国务院国 有资产监督管理委员会《 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-004 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开了第十届董事会第十九次会议。会议通知于 2024 年 3 月 13 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 9 名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于经理层成员 2024 年度绩效合约的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次会议前，2024 年 3 月 11 日，公司董事会薪酬委员会已对经理层成员 2024 年绩效合约进行审议，一致表示同意。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024 年 3 ...

湖南居安律师事务所 HUNAN JU'AN LAW FIRM 湖南居安律师事务所 关于湖南天雁机械股份有限公司 限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 (2024) 居安律意字第| レ号 致:湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所(以下简称"本所")受湖南天雁机械股份有限公司( 以下简称"公司"或"湖南天雁")委托,作为其限制性股票激励计划(以下简称 "本次股权激励计划"或"本计划")的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中 国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称《管理办法》)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件(以下简称法律法规)和《 湖南天雁机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,以及公司于2022 年11月1日公告的《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称《激励计划》),就公司本次回购注销部分已授予限制性股票(以下简称本次回购 注销)所涉及的相关事宜出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》等有 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-003 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 2023 年 11 月 18 日，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通 知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-045）。自 2023 年 11 月 18 日起 45 天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。 二、本次限制性股票回购注销情况 湖南天雁机械股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公 司"）限制性股票激励计划首次授予激励对象邓帅因组织安排离职；宋志平、廖云 等 5 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司需对其 6 人已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 59 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-002 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开了第十届董事会第十八次会议。会议通知于 2024 年 2 月 1 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 9 名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于经理层成员 2023 年度绩效考核初核的议案》。 关联董事胡辽平、刘青娥回避表决。 本次会议前，2024 年 1 月 29 日，公司董事会薪酬委员会已对 2023 年经理 层成员绩效考核初核结果进行审议，一致表示同意。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2023 年 2 月 6 日 表 ...

1、股权分置改革方案 中国兵器装备集团公司（以下简称"兵装集团"）与济南市人民政府国有资 产监督管理委员会（以下简称"济南市国资委"）作为济南轻骑摩托车股份有限 公司（现更名为湖南天雁机械股份有限公司，以下简称"济南轻骑"、"湖南天雁" 或"公司"）的非募集法人股股东，拟将其持有的部分股份作为对价，安排给流 通 A 股股东，以换取所有非流通股份（包括募集法人股）的上市流通权，而公 司募集法人股股东在本次股权分置改革方案中既不参与支付对价，也不获得对 价。在本次股权分置改革方案中兵装集团与济南市国资委拟向公司全体流通 A 股股东安排的股份数量合计为 9,201.3012 万股，即向方案实施股权登记日登记在 册的公司流通 A 股股东做出每持有 10 股流通 A 股获送 3.0 股股份的对价安排。 自公司本次股权分置改革方案获得 A 股市场相关股东会议表决通过，且对价股 份被划入流通 A 股股东账户之日起，公司所有非流通股股东所持有的原非流通 股股份即获得上市流通权。 华龙证券股份有限公司 关于湖南天雁机械股份有限公司 2、股权分置改革方案实施情况 限售流通股上市流通申请的核查意见 | 保荐机构名称： | 华龙证券 ...

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号： 2023-050 本次股票上市类型为股改后限售股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 177,450 股。 本次股票上市流通总数为 177,450 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 27 日。 一、股权分置改革方案的相关情况 1、湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南天雁"） 股权分置改革于 2008 年 9 月 22 日经 A 股市场相关股东会议通过，以 2008 年 11 月 5 日作为股权登记日实施，于 2008 年 11 月 7 日实施后首 次复牌。 2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否 公司股权分置改革方案无追加对价安排。 湖南天雁机械股份有限公司 股改限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关 承诺及履行情况： 为了推进公司股权分置改革方案的顺利实施，增强投资者持股信 心，公司国有控股股东中国 ...

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2023-049 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 2 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 400,282,090 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 398,068,580 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 2,213,510 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.31 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | (四) 表决方式是 ...