独立董事提名人声明及承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定；（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人湖南天雁机械股份有限公司董事会，现提名计维斌为 湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖 南天雁机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明），提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与湖南天雁机械股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被 ...

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围及公司章 程修订的议案》 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-047 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2024 年 11 月 13 日以通讯方式召开了第十届监事会第十九次会议， 会议通知于 2024 年 11 月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发出， 湖南天雁现有 3 名监事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议 案： 一、会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》 等规定，换届选举第十一届监事会成员。经公司控股股东推荐，公司 监事会提名段朝阳先生为 ...

独立董事候选人声明及承诺 本人张晨宇，已充分了解并同意由提名人湖南天雁机械股份 有限公司董事会提名为湖南天雁机械股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任湖南天雁机械股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|--------- ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-041 证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股） 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议审议并通过了《关于领导班子成员 2023 年度绩效收入 考核兑现情况的议案》。 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开了第十届董事会第二十六次会 议。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以传真、电子邮件或送达等方式 发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 8 名董事参加了本次会议（独立 董事刘桂良因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事马朝臣 代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 本议案已经 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-044 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 30 以现场方式召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事专门会议已就本议案 向公司董事会提出建议，认为叶芬女士具备履行公司董事会秘书职责 所必须的专业知识和工作经验，并同意提交公司董事会审议。董事会 同意聘任叶芬女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会任期届满之日止。公司董事长不再代行董事会秘 书职责。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定，叶芬女士已经取得上海 证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必须的专业 知识和管理经验，不存在《公司法》和《公司章程 ...

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2024 年 10 月 30 日以现场结合视频方式召开了第十届监事会第十 八次会议，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以传真、电子邮件或送达 等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部参加本次会议。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议， 通过了如下议案： 一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-042 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议审议并通过了《关于公司全资子公司承租土地及地上建 筑物等资产收储的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

湖南天雁机械股份有限公司关于全资子公司 承租土地及地上建筑物等资产收储的公告 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-043 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 2024 年 10 月 30 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通 过《关于公司全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会 审议。 二、收储方基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 衡阳市人民政府拟对湖南天雁机械股份有限公司（以下简称 "公司"） 全资子公司湖南天雁机械有限责任公司（以下简称"天雁 机械"）承租中国兵器装备集团有限公司（以下简称"中国兵器装备"） 的土地和天雁机械、公司全资子公司湖南天雁机电有限责任公司（以 下简称"天雁机电"）的有关地上建筑物等资产实施收储。 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-040 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日， 公司 A 股股票价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异 常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至目前，公司生产经营活动正常，日常经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"） 股票 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日连 续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股 票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 经公司自查并向控股股 ...