湖南天雁机械股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2025-005 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于2025年4月3日以"通讯"方式召开了第十一 届监事会第二次会议，会议通知于2025年3月27日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3 名监事，全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真 审议，通过了如下议案： 会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范 性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审议程 序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-006 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年业绩 未达到考核指标要求，不满足当期限制性股票解除限售条件，公司按照 2023 年限制性股票激励计划拟回购注销第一个解除限售期限制性股票 2,082,300 股。同时，限制性股票激励计划首次授予激励对象刘艳东、蒋中华、颜晓刚、 徐晓波、肖亚斌等 5 名激励对象因个人原因离职；邓瑞、朱珺等 2 名激励对 象因退出骨干层级已不符合激励条件，公司需对其 7 人已获授但尚未解除限 售的限制性股票 500,000 股进行回购注销。公司已于 2023 年 ...

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第十一届第三次董事会，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年业绩未达到考核指标要求，不 满足当期限制性股票解除限售条件，公司按照 2023 年限制性股票激 励计划拟回购注销第一个解除限售期限制性股票 2,082,300 股。同时， 限制性股票激励计划首次授予激励对象刘艳东、蒋中华、颜晓刚、徐 晓波、肖亚斌等 5 名激励对象因个人原因离职；邓瑞、朱珺等 2 名激 励对象因退出骨干层级已不符合激励条件，公司需对其 7 人已获授但 尚未解除限售的限制性股票 500,000 股进行回购注销。本次回购注销 实施完毕后，公司总股本由 1,071,220,032 股变更为 1,068,637,732 股，注册资本将由 1,071,220,032 元变更为 1,068,637,732 元，具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》的《湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。 二、需 ...

湖南居安律师事务所 (2025) 居安律意字 17 号 二〇二五年四月 湖南居安律师事务所 关于 湖南天雁机械股份有限公司 回购注销部分激励对象限制性股票的 关于 湖南天雁机械股份有限公司 回购注销部分激励对象限制性股票的 法律意见书 法律意见书 (2025) 居安律意字第 17 号 致:湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所(以下简称"本所")依法接受湖南天雁机械股份有限公司(以 下简称"天雁公司"、"公司"）的委托,担任公司"限制性股票激励计划"（以下简称 "激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《湖南天雁机械股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票 激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"),就公司回购注销部分激励对象限制 性股票(以下简称"本次回购")相关事项,出具本法律意见书。 本所律师已得到公司的保证,其向本所律师提供的所有法律文件和资 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-005 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 2025 年 4 月 4 日 湖南天雁机械股份有限公司监事会 会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票 激励计划（草案）》等有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审 议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自 有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存 在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销 部分限制性股票相关事项。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 4 月 3 日以"通 ...

二、会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2023 年业绩未达到考核指标要求，不满足当期限制性 股票解除限售条件，7 名限制性股票激励计划首次授予激励对象因个 人原因离职、退出骨干层级已不符合激励条件，公司需对该部分已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,582,300 股予以回购注销。具 体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《湖南天雁机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：临 2025-006）。 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-004 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 4 月 3 日以"视频"方式召开了第十一届董事会第三次会 议。会议通知于 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-003 证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股） 公司董事会薪酬与考核委员会就本议案相关事项向董事会提出 建议，认为公司完成了全级次子企业经理层成员 2024 年绩效合约执 行情况的初核工作，并形成了 2024 年度及任期绩效考核初核结果及 聘任（或解聘）建议，并同意将此议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2025 年 3 月 6 日以"视频"方式召开了第十一届董事会第二次会 议。会议通知于 2025 年 2 月 28 日以传真、电子邮件或送达等方式发 出，湖南天雁现有 9 名董事，全部参加了会议。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规 ...

为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公 告。后续，本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根 据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-002 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 9 日，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"本 公司"）接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵 器装备集团"）通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重 组事项。本次重组或将导致本公司控股股东发生变更，但不会导致实 际控制人发生变更。有关安排尚需履行程序，还需获得有关主管部门 批准。本次重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。 本次重组事项，尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请 投资者注意风险。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2025 年 2 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-059 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于全资子公司收到收储补偿款的公告 近日，公司全资子公司天雁机械、天雁机电收到衡阳市土地储备 中心支付的全部补偿金额共计 4225.38 万元。公司将按照《企业会计 准则》等相关规定，对上述补偿款进行相应的会计处理，具体会计处 理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的 结果为准。 公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以 公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、收储基本情况概述 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开公司第十届董事会第二十六次会议审 ...

湖南心民律师事务所 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 湖南心民律师事务所 HUNAN XINMIN LAW FIRM 关于 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 > 湖南心民律师事务所 HUNAN XINMIN LAW FIRM 地址: 轰阳市蕉湘区穿山大道 26 号万恒白金汉宫 10 楼 郎编：421001 电话: （+86）（0734）8606 633 传真: （+86）（0734）8606 633 2024 年 11 月 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 湖南心民律师事务所 湖南心民律师事务所 关于湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致:湖南天雁机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订) 》（以下简称"《股 东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,湖南心 民律师事务所(以下简称"本所")接受湖南天雁机械股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师参加 ...