湖南天雁机械股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一条 为进一步规范湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称 公司）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密 管理，维护信息披露的公平性原则，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规和《湖南天雁机械股份有限公司章程》 （以 下简称《公司章程》）及《湖南天雁机械股份有限公司信息 披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息知情人登记事宜。 本制度未规定的，适用《湖南天雁机械股份有限公司信息披 露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕 信息管理的主要责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责 公司内幕信息的日常管理工作，在相关信息依法公开披露前 负责内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 ...

经理层成员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分发挥公司董事会决策及经理层经营管理作 用，建立有效的经理层成员激励和约束机制，促进公司经营目标 和重点工作任务的全面实现，根据国务院《关于加大力度推行经 理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》、《关于加强和 改进国有企业薪酬管理的意见》、《关于做好加强和改进国有企 业薪酬有关工作的通知》及《湖南天雁机械股份有限公司章程》 等相关制度规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的经理层成员，是指湖南天雁机械股份 有限公司（以下简称公司）总经理、副总经理和总会计师。 第三条 薪酬管理原则 （一）激励与约束相统一：薪酬与风险、责任相一致，薪酬 水平与业绩考核结果、岗位职责紧密挂钩； 湖南天雁机械股份有限公司 （二）听取、研究讨论经理层成员薪酬管理事项。 - 1 - 第五条 公司董事会 董事会为经理层成员薪酬管理决策机构，主要职责为： （一）审议经理层成员薪酬管理制度。 （二）监控、指导经理层成员薪酬管理制度的运行； （二）年度激励与任期激励相结合：确保公司主营业务和经 营业绩持续增长，促进公司有质量、有效益的可持续发展。 第二章 管理机构及职责 第四条 公司党委会 ...

湖南天雁机械股份有限公司 外部董事工作管理办法 第一章 总则 第一条 为推动中国特色现代企业制度建设，促进湖南 天雁机械股份有限公司(以下简称公司) 董事会规范管理和 有效运行，进一步明确外部董事的选聘、职责、义务，提升 外部董事服务保障工作水平，完善外部董事服务保障工作机 制，完善公司法人治理结构，加强对公司外部董事的管理， 根据国家法律法规和《湖南天雁机械股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》) 等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指由任职公司以外人 员担任的董事，且在公司不担任董事会及其专门委员会以外 的其他职务。其中，对于外部董事中的独立董事，还应参照 《上市公司独立董事规则》《公司章程》等公司治理制度中 有关独立董事的相关规定进行管理。 第三条 本办法适用于公司外部董事的管理。 第四条 外部董事管理遵循以下原则： (一) 股东认可； (二) 公开、择优、德才兼备； (三) 维护股东合法权益与独立履行职责相统一； 第二章 选聘管理 第五条 公司董事会成员中外部董事原则上应多于内部 董事。 第六条 加强外部董事队伍培养选拔，拓展人选来源渠 道，选聘独立董事的，应满足《上市公司独立 ...

Core Viewpoint - The company has established a sensitive information screening management system to enhance the quality of information disclosure, protect investor interests, and comply with relevant laws and regulations [1][8]. Group 1: Sensitive Information Management - The securities department leads the sensitive information screening process, organizing other departments to prevent the leakage of sensitive information and manage its collection, confidentiality, and disclosure [1][2]. - The system outlines specific transactions that require scrutiny, including asset purchases, financial assistance, and related party transactions [2][3]. Group 2: Reporting Obligations - Departments must report transactions exceeding certain thresholds, such as those involving related parties with amounts over 300,000 yuan or 3 million yuan, depending on the nature of the transaction [5][6]. - The securities department must be informed of any significant changes in shareholding or potential insider trading activities [5][6]. Group 3: Compliance and Accountability - Non-compliance with the system may lead to accountability for individuals causing damage to the company [8]. - The board of directors is responsible for revising and interpreting the system, which will be implemented upon approval [8].

湖南天雁机械股份有限公司 经理层成员绩效管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分发挥公司董事会决策与经理层经营管理作 用，建立有效的经理层成员激励和约束机制，不断提高公司治理 能力和经营水平，切实推动公司增强活力、激发动力、提高效率， 根据国务院《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理 有关事项的通知》及《湖南天雁机械股份有限公司章程》等相关 制度规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的经理层成员，是指湖南天雁机械股份 有限公司（以下简称公司）总经理、副总经理和总会计师。 第三条 本办法旨在对公司经理层成员的绩效考核管理机 构及权限、考核指标及目标设定、考核实施与管理、绩效考核结 果应用等做出相关规定，规范对经理层成员的绩效考核与管理。 第四条 考核原则 （一）依法合规原则。符合国家对中央企业负责人相关政策 法规、符合上级单位对契约化管理经理层成员考核的相关规定。 （二）战略导向原则。全面承接上级单位对公司战略和目标 要求，符合公司对战略和目标分解后的经营管理需要。 （三）可持续发展原则。年度与任期考核相结合的方式，既 开展符合当期利益的年度效益考核，又开展符合中长期发展的经 营质量与效率考核，突出可量 ...

）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《湖 南天雁机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等 湖南天雁机械股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用公 司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方占用公司非经 营性资金的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括：经营性资金占用 （控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用）、非经营性资金占用（为控股股东及 其附属企业垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、 为控股股东及其附属企业有偿或无偿直接或间接拆借资金、 代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股 股东及其附属企业使用资金等）。 第二章 控股股东及关联方的资金占用 第三条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式 直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以预 ...

证券日报网讯 8月22日晚间，湖南天雁发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入237，165，855.39 元，同比增长18.41%；归属于上市公司股东的净利润为1，169，034.42元，同比增长3.47%。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月22日晚间，湖南天雁发布公告称，公司第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于 公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月22日晚间，湖南天雁发布公告称，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

湖南天雁机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露 工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个 人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子 公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工 作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求 是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利 对等原则。 第五条 公司证券部门在董事会秘书领导下负责收集、 汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方 案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1. 违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法 规的规定，使年报信息披露发生 ...