证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-046 证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2024 年 11 月 13 日以视频方式召开了第十届董事会第二十七次会 议。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发 出，湖南天雁现有 9 名董事，全部参加了会议。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决， 形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的 议案》，具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公 司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-048）。 公司独立董事专门会议已就本议案向公司董事会提出建 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-050 证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综 合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立 性和客观性，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘 任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关宜与前后任会 计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更项 并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 首席 ...

提名人湖南天雁机械股份有限公司董事会，现提名楼狄明为 湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖 南天雁机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明），提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与湖南天雁机械股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明及承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 公告编号：2024-051 证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 29 日 投票时间为：2024 年 11 月 28 日 15： ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-049 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更注 册资本、经营范围及公司章程修订的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 因实施股权激励回购注销，公司注册资本由 107278.0032 万元 变更为 107161.0032 万元，公司总股本由 107278.0032 万股变更为 107161.0032 万股。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露的《湖 南天雁机械股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公 告》（公告编号：2024-003）、2024 年 7 月 27 日披露的《湖南天雁机 械股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（ ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-048 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、 监事会任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组 成，其中职工董事 1 名，非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会 换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东中国长安汽车集团有限 公司推荐，公 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明及承诺 本人楼狄明，已充分了解并同意由提名人湖南天雁机械股份 有限公司董事会提名为湖南天雁机械股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任湖南天雁机械股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

湖南天雁机械股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第九章 财务会计制度、利润分配、总法律顾问和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 总法律顾问制度 第十三章 特别条款 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 ...

独立董事候选人声明及承诺 本人计维斌，已充分了解并同意由提名人湖南天雁机械股份 有限公司董事会提名为湖南天雁机械股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任湖南天雁机械股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...

独立董事提名人声明及承诺 提名人湖南天雁机械股份有限公司董事会，现提名张晨宇为 湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖 南天雁机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明），提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与湖南天雁机械股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （ ...