证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-022 宁波均胜电子股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 单位：万元 （一）募集资金使用及节余情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"智能汽车电子产品产能扩建项目" 已于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，公司于近期完成该募投项目尾款 支付后，决定对上述募投项目予以结项，并拟将节余募集资金人民币 35,646.20 万元永久补充流动资金（截至 2024 年 2 月 29 日数据，含募集资金专户累计收到 的银行存款利息收入、闲置募集资金现金管理收益、手续费等合计约 5,947.68 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项 职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度相关履职情况报告如 下： 本人在报告期内作为公司第十届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及 能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 注：报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人在报告期内担任独立 董事的任职时间为2023年1月1日至2023年4月20日。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱天：1964年出生，博士学历。现任中欧国际工商学院经济学教授、副教 务长兼EMBA课程主任。曾任宁波均胜电子股份有限公司独立董事，曾任教于香 港科技大学（1995-2005），还曾在美国第一芝加哥银行（现属摩根大通）担任 过产业分析师（1994-1995）。 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-012 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 监事会第八次会议于2024年3月27日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议通 知于2024年3月17日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事3名， 实际出席3名。 会议由公司监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公 司章程》的有关规定。 二、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》 在全面了解和审核2023年年度报告及摘要后，公司监事会认为： 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，2023年年度报告及摘要公允 地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信 息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 ...

以日常生产经营活动为基础，公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、利率互换等，以管理汇率及利率风险为目的，不 进行以投机为目的的外汇交易。上述金融衍生品交易业务为简单金融衍生品业 务，其种类、规模及期限均与需管理的风险敞口相匹配，以遵循公司合法、谨 慎、稳健、安全有效的风险管理原则。 作为业务遍布全球主要汽车市场所在地区/国家的汽车一级零部件供应商， 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及外币业 务，并持有一定数量的外币资产及外币负债，从而在利率及汇率端形成风险敞 口。为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司 财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司计划在 2024 年与经营稳 健、资信良好，具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构开展金 融衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易业务概述 三、公司开展金融衍生品交易的主要条款 1、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、利率互换等； 2、合约期限：与公司基础业务交易期限相匹配； 宁波均胜电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品交易 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2024-014 宁波均胜电子股份有限公司 关于预测2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：有利于公司的日常生产经营，不会对公司 的经营成果和财务状况产生不利影响；日常关联交易金额较小，不会对关联方 形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第 十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权（公司共计 9 名董事，其中关联 董事王剑峰先生、朱雪松先生回避表决）的表决结果通过了《关于预测 2024 年 度日常关联交易的议案》。 同日，公司召开第十一届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议并通过了《关于预测 202 ...

Financial Performance - The company achieved a consolidated revenue of approximately 55.7 billion RMB in 2023, representing a year-on-year growth of about 12%[10]. - The total profit reached approximately 1.76 billion RMB, a significant increase of about 267% compared to the previous year[10]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 1.08 billion RMB, reflecting a substantial year-on-year growth of about 175%[10]. - Operating cash flow for 2023 reached 3.93 billion RMB, an increase of 1.76 billion RMB or 82% year-on-year[10]. - The company's operating revenue for 2023 reached approximately CNY 55.73 billion, an increase of about 12% compared to CNY 49.79 billion in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1.08 billion, representing a significant increase of 174.79% from CNY 394.18 million in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1.00 billion, up 219.21% from CNY 314.35 million in 2022[19]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.78, a 168.97% increase from CNY 0.29 in the previous year[20]. - The weighted average return on equity increased to 8.40%, up 5.05 percentage points from 3.35% in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 56.89 billion, a 5.13% increase from CNY 54.11 billion at the end of 2022[19]. Business Growth and Orders - The company secured new lifecycle orders totaling over 73 billion RMB in 2023, with over 45 billion RMB related to new energy vehicle orders, accounting for over 60% of the total[10]. - The company achieved a total new order value of approximately RMB 73.7 billion during the reporting period, with automotive safety business contributing about RMB 43.4 billion and automotive electronics business contributing about RMB 30.3 billion[28]. - The company's main business revenue reached approximately RMB 55.3 billion, representing a year-on-year growth of about 12%, with automotive safety business revenue at approximately RMB 38.5 billion, also up by about 12%[29]. - The company reported quarterly revenues of CNY 14.42 billion in Q4 2023, showing consistent growth throughout the year[22]. Research and Development - Research and development investment for the year totaled approximately RMB 3.65 billion, focusing on key technology areas to maintain a competitive edge[31]. - The company has approximately 4,000 core patents and actively participates in setting industry standards, enhancing its competitive edge in automotive safety and electronics[50]. - R&D expenses increased by 18.83% to CNY 2.54 billion, reflecting the company's commitment to innovation in smart cockpit and electric vehicle technologies[53]. - The company is actively developing innovative automotive safety products in response to the increasing demand for advanced safety features due to the evolution of autonomous driving technology[32]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its internal competitiveness by improving technology, operational efficiency, and product innovation[11]. - The company will focus on optimizing supply chain management to achieve significant cost savings and ensure healthy development across all business units[11]. - The company is committed to advancing digital transformation through AI and other advanced technologies to empower research, production, and management[11]. - The company intends to leverage its global layout to become the preferred partner for Chinese automotive companies expanding overseas[11]. Market Trends and Positioning - In 2023, global light vehicle sales reached approximately 90.08 million units, a year-on-year increase of about 11.1%[37]. - In China, automotive production and sales exceeded historical highs, reaching 30.16 million and 30.09 million units respectively, with year-on-year growth of 11.6% and 12%[37]. - The penetration rate of new energy vehicles in China increased to 31.6%, with production and sales of 9.59 million units, reflecting a year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[37]. - The company ranks 40th in the 2023 Global Automotive Parts Suppliers Top 100 list, with its automotive safety business holding the second-largest global market share[44]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with governance regulations and transparent communication with shareholders and stakeholders[98]. - The company has established an internal control management system that aligns with its operational and management requirements, ensuring effective financial reporting controls without significant deficiencies[107]. - The company has not identified any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[108]. - The company has conducted a comprehensive evaluation of the effectiveness of internal controls across departments and subsidiaries, resulting in a self-evaluation report[107]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 39.16 million RMB in environmental protection during the reporting period[149]. - The company strictly adhered to national and local pollutant discharge standards, with all domestic key pollutant discharge units obtaining discharge permits[150]. - The company has implemented effective pollution control facilities, including RTO and activated carbon adsorption devices, ensuring good operational status[152]. - The company has committed to achieving carbon neutrality and sustainable development goals while advancing industrial digitalization and intelligent transformation[91]. Future Outlook - The company aims to achieve a revenue target of 60 billion yuan for 2024, focusing on growth and performance improvement[92]. - Future guidance indicates a positive outlook with expected revenue growth driven by new product launches and market expansion strategies[113]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and enhance product offerings[113].

关于宁波均胜电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传直 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400295 号 宁波均胜电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了宁波均胜电子股份有限公司(以下 简称"贵公司"）2023年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表, ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波均 胜电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1169 号） 同意注册，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"、"公司"）向 特定对象发行人民币普通股股票 40,616,919 股，募集资金总额为人民币 365,146,101.81 元（以下简称"2022 年度向特定对象发行股票"）。中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）担任公司 2022 年度向 特定对象发行股票的保荐人。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，中金公司对均胜电子 2022 年度向 特定对象发行股票履行法定持续督导义务至 2024 年 12 月 31 日。 经中国证监会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕1829 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 130,821,559 股（以下简称"2020 年非公发"），募集资金总额为人民 币 2,499,999,992.4 ...

宁波均胜电子股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对宁波均胜电子股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400471 号 宁波均胜电子股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的宁波均胜电子股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称 "专项报告") 执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在所有重 ...

中国国际金融股份有限公司 （一）实际募集资金情况 1、2020 年非公开发行 2020 年 8 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1829 号）核准，公司以非公开发行方式 发行普通股（A 股）股票 130,821,559 股（以下简称"2020 年非公开发行"），发行价格 为每股 19.11 元。本次发行的募集资金总额为人民币 2,499,999,992.49 元，扣除承销保 荐费用和其他发行费用总计人民币 26,434,675.01 元（不含增值税），公司募集资金净额 为人民币 2,473,565,317.48 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2020 年 10 月 22 日公司此次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于 2020 年 10 月 26 日出具了毕马威华振验字第 2000760 号《验资报告》。 2、2022 年向特定对象发行 1 2023 年 5 月 26 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均胜电子股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1169 号 ...