宁波均胜电子股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《宁波均胜电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 上述各专门委员会委员任期三年，自董事会选举产生之日起至本届董事会届 满。 第四条 定期会议 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 董事会设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核专门委员会 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数并担任召集人， ...

宁波均胜电子股份有限公司 监事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 宗旨 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-076 宁波均胜电子股份有限公司 关于补选非职工监事的公告 宁波均胜电子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 7 日 1 / 2 附：非职工监事候选人简历 刘金琳女士，1983 年出生，汉族，本科学历，硕士在读。现任均胜集团有限 公司人力资源总监，曾任宁波均胜房地产开发有限公司销售经理、人力资源部经 理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）监 事会收到非职工监事戴申君女士递交的书面辞职报告。戴申君女士因工作变动原 因辞去公司第十一届监事会非职工监事职务，辞任后将不再担任公司其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戴申君女士的辞职自报告送达监事 会时生效。戴申君女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，在改选出 的监事就任前，戴申君女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关要求， 继续履行监事职务。 截至本公告披露日，戴申君女士未持有公司股份。戴申君女士在任期 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-080 宁波均胜电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度 （H股上市后适用）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<宁波均胜电子股份有限公司章程>及其附件（H 股上市后适用）的议案》。 鉴于公司现拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"），根据 《中华人民共和国公司法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、 《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批 复》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等香港法律法规的规定，结合公司的 实际情况及需求，对现行《公司章程》及其附件相应议事规则进行修 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-077 尚未确定。 根据相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需取得 中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所 批准、核准或备案，本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施 具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行并上市的后续进 展情况及时履行信息披露义务。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《均胜电子第十一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：临2024-073） 等相关公告。本次发行并上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公 告，注意投资风险。 特此公告。 宁波均胜电子股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）在 智能汽车等领域的全球化发展需要，深入推进公 ...

宁波均胜电子股份有限公司 关联交易管理办法（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联（连） 交易活动，保障公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证 公司与关联人之间的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（包括其不时修订、补充或以其他方式修订，以下简称"《香港 上市规则》"）以及《公司章程》及有关法律法规的规定，制定本办法。 第二条 公司关联（连）交易应当具备合法性、必要性、合理性和公允性， 应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联（连）交易 控制和日常管理的职责。 第四条 公司财务部、董事会办公室为关联（连）交易管理的直接责任部门。 财务部根据上一年度公司日常关联（连）交易的发生额估算本年度日常关联（连） 交易金额 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-075 宁波均胜电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司汽车安全事业部在合肥新产业基地生产、研发等日常运营需求， 确保部分国内头部整车客户在手订单的及时交付，进一步提升汽车安全业务在国 内市场的占有率，经公司第十届董事会第三十二次会议、2023 年第一次临时股 东大会审议批准，公司为控股子公司均胜汽车安全系统（安徽）有限公司向招商 银行股份有限公司申请贷款提供人民币 5 亿元一般连带责任保证。详情请参见 《均胜电子关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-009）、《均胜电 子 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-014）。 现积极响应全国制造业设备更新改造政策，同时满足公司进一步优化资产债 务结构、降低融资成本需求，公司拟为控股子公司宁波均胜安全向中国进出口银 1 / 4 2024 年 12 月 6 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-074 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 会议由监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）与《公司章程》的有关规定。 会议以现场投票表决的方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外上市试行办法》"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关监管规定， 公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称 "本次发行并上市"）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议并通过了《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上 市方案的议案》 1 / 7 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

宁波均胜电子股份有限公司 信息披露事务管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作，保护 公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》《香港证券及期货条例》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规 和规范性文件及《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本制度。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第二条 负责管理公司信息披露事务的常设机构为董事会办公室。信息披露 事务管理制度由董事会办公室制订和修改，并在提交公司董事会审议通过后披露 并实施。 （八）法律、行政法规和公司股票上市地证券监管机构规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第三条 信息披露事务管理制度在董事会审议通 ...

第一条 为规范宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）总裁等经理 层人员工作行为，为保障总裁等经理层人员依法履行职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波 均胜电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 宁波均胜电子股份有限公司 总裁工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第四条 公司设置总裁 1 名，由董事会聘任或者解聘。 公司设置副总裁若干，副总裁协助总裁工作。除总裁以外的经理层人员由总 裁提名，董事会聘任或解聘。 第五条 总裁每届任期 3 年，连聘可以连任。总裁可以在任期届满前提出辞 职。有关总裁辞职的具体程序和办法，由总裁与公司之间的劳动合同规定。 第六条 公司经理层人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的经 理层人员： 第二条 总裁等经理层人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定。 第二章 经理层的任免 第三条 经理层是指包括总裁、副总裁、 ...