宁波均胜电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余方：1975年出生，汉族，上海交通大学国际金融本科，杜兰大学金融学 硕士，芝加哥大学金融学博士。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事，华 勤技术股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院金融学教授，曾任明尼苏达 大学商学院高级讲师，Barclays Global Investors研究员。曾获"国际金融管 理协会（FMA）2020年会最佳论文奖"、"中国国际金融2013年会最佳论文奖"、 "全美华人金融协会2013年会公司金融类最佳论文奖"、"2010中欧优秀教学 奖"、"中欧优秀研究奖"（2014，2018）及"新京 ...

2024 年度独立董事述职报告 宁波均胜电子股份有限公司 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第十一届董事会独立董事并在董事会专门委员会 担任相关职务，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富 的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 鲁桂华：1968年出生，汉族，中共党员，浙江大学生产过程自动化本科， 湖南财经学院经济学（金融学）硕士，清华大学经济管理学院会计学博士，中 央财经大学应用经济学博士后，中国注册会计师。现任宁波均胜电子股份有限 公司独立董事，北京国际人力资本集团股份有限公司独立董事，浙江巨化股份 有限公司独立董事，中央财经大学会计学院教授、博士生导师。 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600699 公司简称：均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年三月 1 / 274 宁波均胜电子股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）张嘉琦 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除当日回购专用证 券账户中已回购股份后的股本为基数，向股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。以截至2025 年3月11日为例，按照公司总股本1,408,701,543股扣除公司回购专用证券账户18,689,015股后的 1,390,0 ...

宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》以及《均胜电子董事会审计委员会工作细则》等有关规定，宁波 均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的 原则，恪尽职守，充分发挥审计委员会职能。现将董事会审计委员会对公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）在 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所概况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元， ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-026 宁波均胜电子股份有限公司 关于《2024 年度提质增效重回报行动方案》 的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护宁波均胜电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）全体股东利益，增强投资者信心，促 进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认 可，公司于2024年3月12日召开第十一届董事会第十四次会议，审议并通过了 《2024年度提质增效重回报行动方案》。根据行动方案内容，公司积极开展和落 实相关工作。公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议 通过了《关于<2024年度提质增效重回报行动方案>的评估报告》，现将行动方案 的执行情况报告如下： 一、聚焦主营业务，创新驱动发展，提升经营质量 作为全球领先的汽车电子与汽车安全一级零部件供应商，公司坚持围绕"更 安全、更智能、更环保"的发展战略，以自主创新为基石沉淀全球化基因，聚焦 智能 ...

公司代码：600699 公司简称：均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波均胜电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

宁波均胜电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规 的要求，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）董事 会就公司在任独立董事魏学哲先生、鲁桂华先生以及余方先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事魏学哲先生、鲁桂华先生、余方先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》及《均胜电子独立董事制度》中对独立董事独立性 的相关要求。 宁波均胜电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-021 宁波均胜电子股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员等 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责 范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十一届董事会第三十三次会议、第十一届监 事会第十七次会议分别审议了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险 的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险人，因此在审议该项议案时均进 行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述责任保险的具体方 案如下： 1、投保人：宁波均胜电子股份有限公司 2、被保险人：董事、监事及高级管理人员等 3、累计赔偿限额：不超过 2 亿元人民币（具体以最终签订的保险合同为准） 4 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-023 宁波均胜电子股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 3 日（星期四）至 4 月 10 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （600699@joyson.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日披 露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 11 日 15:00-16:00 举行 2024 年 ...

宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《宁波均胜电子股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切实 发挥监督指导作用。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事鲁桂华先生、独立董 事余方先生、董事长王剑峰先生组成，其中审计委员会主任由会计专业人士鲁桂 华先生担任。董事会审计委员会各成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识，人员组成符合《公司章程》及《均胜电子董事会审计委员会工作细则》等 相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年期间，公司董事会审计委员会合计召开 6 次会议，全体委员均出席 了全部会议，具体召开情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第十一届董事会审计 | | ...