宁波均胜电子股份有限公司 监事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 宗旨 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在 ...

宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，完善公司治理结构，强化公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（下称"《企业管治守则》"）《宁波均 胜电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，公司 董事会设立审计委员会，并制定本细则。 1 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立非执行董 事委员担任,负责主持委员会工作，并 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-081 宁波均胜电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股 | | --- | --- | --- | | | | 东类型 | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | √ | | 1.01 | 回购股份的目的 | √ | | 1.02 | 拟回购股份的种类 | √ | | 1.03 | 回购股份的方式 | √ | | 1.04 | 回购股份的实施期限 | √ | | 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | √ | | 1.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | √ | | 1.07 | 回购股份的资金来源 | √ | | 1.08 | 预计回购后公司股 ...

宁波均胜电子股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《宁波均胜电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 上述各专门委员会委员任期三年，自董事会选举产生之日起至本届董事会届 满。 第四条 定期会议 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 董事会设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核专门委员会 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数并担任召集人， ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-078 宁波均胜电子股份有限公司 关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）已启动发行 H 股股 票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称"本次发行并上市"），经公司第 十一届董事会第二十九次会议及第十一届监事会第十五次会议审议通过，认为毕 马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）在境外发行上市项目方面拥有较 为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，同意聘请毕马威香港为 本次发行并上市的审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港 上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立 起 ...

宁波均胜电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社 会及管治（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会， 并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由七名董事组成，其中至少包括一名独立 非执行董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《公司章程》或公司股票上市地证券监管规则规定 的不得担任公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-074 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 会议由监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）与《公司章程》的有关规定。 会议以现场投票表决的方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外上市试行办法》"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关监管规定， 公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称 "本次发行并上市"）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议并通过了《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上 市方案的议案》 1 / 7 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-076 宁波均胜电子股份有限公司 关于补选非职工监事的公告 宁波均胜电子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 7 日 1 / 2 附：非职工监事候选人简历 刘金琳女士，1983 年出生，汉族，本科学历，硕士在读。现任均胜集团有限 公司人力资源总监，曾任宁波均胜房地产开发有限公司销售经理、人力资源部经 理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）监 事会收到非职工监事戴申君女士递交的书面辞职报告。戴申君女士因工作变动原 因辞去公司第十一届监事会非职工监事职务，辞任后将不再担任公司其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，戴申君女士的辞职自报告送达监事 会时生效。戴申君女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，在改选出 的监事就任前，戴申君女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关要求， 继续履行监事职务。 截至本公告披露日，戴申君女士未持有公司股份。戴申君女士在任期 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-075 宁波均胜电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司汽车安全事业部在合肥新产业基地生产、研发等日常运营需求， 确保部分国内头部整车客户在手订单的及时交付，进一步提升汽车安全业务在国 内市场的占有率，经公司第十届董事会第三十二次会议、2023 年第一次临时股 东大会审议批准，公司为控股子公司均胜汽车安全系统（安徽）有限公司向招商 银行股份有限公司申请贷款提供人民币 5 亿元一般连带责任保证。详情请参见 《均胜电子关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-009）、《均胜电 子 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-014）。 现积极响应全国制造业设备更新改造政策，同时满足公司进一步优化资产债 务结构、降低融资成本需求，公司拟为控股子公司宁波均胜安全向中国进出口银 1 / 4 2024 年 12 月 6 ...

二、本次投资的调整及原因 为进一步提高基金的整体决策和运营效率，同时也有利于防范利益冲突和控 制相关风险，经友好协商，公司全资子公司均智汽车拟将合伙人类别由"普通合 伙人"变更为"有限合伙人"，认缴出资资金仍保持不变，变更完成后，招商致 远资本将作为合伙企业的唯一普通合伙人、执行事务合伙人和管理人，负责合伙 企业的运营管理，有助于提升基金的整体决策和运营效率，均智汽车作为有限合 伙人将以认缴出资为限对合伙企业的债务承担责任，并通过充分发挥均胜电子的 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-072 宁波均胜电子股份有限公司 关于参与设立私募股权投资基金暨对外投资事项 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资原有情况概述 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）于 2024 年 11 月 30 日披露了《均胜电子关于参与设立私募股权投资基金暨对外投资的公告》 （公告编号：临 2024-071），公司全资子公司宁波均智汽车科技有限公司（以下 简称"均智汽车 ...