宁波均胜电子股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-079 宁波均胜电子股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行境外上市股份 （H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂 牌上市（以下简称"本次发行并上市"），为进一步完善 H 股发行上市后的公司 治理结构，公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的 规定增选一名通常居于香港的独立董事。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议向董事会提出建 议，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议并通过 了《关于增选公司独立董事的议案》，同意增选席绚桦女士（简历附后）为公司 第十一届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司本次发行并上市之日起至第 十一届董事会任期届满之日止。 席绚桦女士的任职资格和独立性需经上 ...

第一条 为规范宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）总裁等经理 层人员工作行为，为保障总裁等经理层人员依法履行职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波 均胜电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 宁波均胜电子股份有限公司 总裁工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第四条 公司设置总裁 1 名，由董事会聘任或者解聘。 公司设置副总裁若干，副总裁协助总裁工作。除总裁以外的经理层人员由总 裁提名，董事会聘任或解聘。 第五条 总裁每届任期 3 年，连聘可以连任。总裁可以在任期届满前提出辞 职。有关总裁辞职的具体程序和办法，由总裁与公司之间的劳动合同规定。 第六条 公司经理层人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的经 理层人员： 第二条 总裁等经理层人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定。 第二章 经理层的任免 第三条 经理层是指包括总裁、副总裁、 ...

宁波均胜电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内幕信息管理，加强宁波均胜电子股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《香港证券及期货条例》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规的 规定及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作的主要责任人，董事会秘书组织实施，公司监事会对内幕信息知情人登记管理制 度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会秘书具体负责公司内幕信息的日常管理工作。未经董事会 秘书审核同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内 幕信息及信息披露的内容。 第二章 内幕信息定义及范围 第四条 本制度所 ...

宁波均胜电子股份有限公司 关联交易管理办法（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联（连） 交易活动，保障公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证 公司与关联人之间的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（包括其不时修订、补充或以其他方式修订，以下简称"《香港 上市规则》"）以及《公司章程》及有关法律法规的规定，制定本办法。 第二条 公司关联（连）交易应当具备合法性、必要性、合理性和公允性， 应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联（连）交易 控制和日常管理的职责。 第四条 公司财务部、董事会办公室为关联（连）交易管理的直接责任部门。 财务部根据上一年度公司日常关联（连）交易的发生额估算本年度日常关联（连） 交易金额 ...

宁波均胜电子股份有限公司 对外担保管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范宁波均胜电子股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》以及《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保 之和。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险 ...

宁波均胜电子股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为维护宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《宁波均胜电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《香 港上市规则》《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公 ...

宁波均胜电子股份有限公司 信息披露事务管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作，保护 公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》《香港证券及期货条例》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规 和规范性文件及《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本制度。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第二条 负责管理公司信息披露事务的常设机构为董事会办公室。信息披露 事务管理制度由董事会办公室制订和修改，并在提交公司董事会审议通过后披露 并实施。 （八）法律、行政法规和公司股票上市地证券监管机构规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第三条 信息披露事务管理制度在董事会审议通 ...

宁波均胜电子股份有限公司 独立董事制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《宁波均胜电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含 义一致，独立董事需同时符合《香港上市规则》第 3.13 条要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-080 宁波均胜电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度 （H股上市后适用）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<宁波均胜电子股份有限公司章程>及其附件（H 股上市后适用）的议案》。 鉴于公司现拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"），根据 《中华人民共和国公司法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、 《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批 复》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等香港法律法规的规定，结合公司的 实际情况及需求，对现行《公司章程》及其附件相应议事规则进行修 ...

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外上市试行办法》"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关监管规定， 公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称 "本次发行并上市"）。 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2024年第二次会议审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-073 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 董事会第二十九次会议于2024年12月6日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式 召开。会议通知于2024年12月4日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出， 会议应出席董事9名，实际出 ...