证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-079 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于 2025 年上半年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。 ● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，没有损害上市公司 利益，日常关联交易不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司及下属企业为正常开展经营活动，与西安曲江文化产业投资（集团）有 限公司（公司控股股东的母公司，以下简称：文化集团）及其控制的下属公司， 西安曲江大明宫投资（集团）有限公司(公司关联方，以下简称：大明宫集团）及 其控制的下属公司，西安曲江旅游投资（集团）有限公司（公司控股股东，以下 简称：旅游投资集团）及其控制的下属公司，西安演艺集团有限公司（公司关联 方，以下简称：西安演艺集团）及其控制的下属公司等之间发生的日常关联交易。 详情如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第十届董事会第 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-078 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议的召开 符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司 章程》的规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 19 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。 2、审议并通过了公司关于预计 2025 年上半年日常关联交易的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了关于本次监事会豁免通知时限的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 1 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-075 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 30 分 召开地点：曲江银座酒店 12 楼雁展阁（翠华南路 982 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 2024 年第五次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-072 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十九次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由公司董事长庄莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。 会议同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细情况请参见公司关于续聘 会计师事务所的公告（编号：临 2024-074）。 2、审议并 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-073 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第六次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议并全票通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。 监事会认为： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供年度审计的经验 和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。会议同意公司关 于续聘会计师事务所的议案，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 特此公 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-074 ● 拟续聘的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 根据公司董事会审计委员会的建议，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称：希格玛会计师事务所）为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构，聘期一年。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-074 数。 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立 最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普 通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 2 ...

西安曲江旅游投资（集团）有限公司 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 《询证函》的回复 1 特此说明 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 2024 年 12 月 13 日 西安曲江文化旅游股份有限公司： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，经本公司自查及 电话问询实际控制人西安曲江新区管理委员会，现就《询证函》提出 的问题回复如下： 截止目前，本公司及西安曲江新区管理委员会不存在《上海证券 交易所股票上市规则》中规定应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项；前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股票交易（异常）波动的情形 公司股票于 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 ●2024 年 12 月 13 日换手率约为 25.53%，连续 2 日换手率累计约为 37%，换 手率较高。近期公司股票价格波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易 风险。 ●经公司董事会自查及发函询问控股股东，截至本公告披露日，公司控股股 东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核查的相关情况 西安曲江文化旅游股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十七次（临时）会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 10 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-070 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 5、会议由公司董事长庄莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 审议并全票通过关于申请使用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行综合 授信的议案。 公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信 3000 万元，期 限一年，用于公司本部及分公司、子公司的日常经营周转。公司控股股东西安曲 江旅游投资（集团）有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保。 特此公告。 西 ...