证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-045 本公司董事会及出席本次会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第九次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 8 月 12 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。 4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人。 5、会议由谢晓宁女士（代行董事长）主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2024 年半年度报告及摘要。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议通过，同意提交董事会 审议。 2、审议通过了公司关于调整 2024 年度日常关联交易的议案。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司独立董 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-047 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，不存在损害上市公 司利益，公司本次调整 2024 年度日常关联交易不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《公司 关于日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决，由其余 4 名非关联董事表决， 表决结果全票通过。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）公司年初预计 2024 年度日常关联交易及 2024 半年度执行情况如下： 公司及下属企业为正常开展经营活动，预计了 2024 年度与西安曲江文化产业 投资（集团）有限公司（公司控股股东的母公司，以下简称：文化集团）及其控 制的下属公司，西安曲江大明宫投资（集团）有限公司( ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-046 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第四次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 8 月 12 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议并全票通过了公司关于调整 2024 年度日常关联交易的议案。 特此公告。 1 （一）审议并全票通过了公司 2024 年半年度报告及摘要。 会议认为，公司 2024 年半年度报告及摘要真实地反映了公司报告期内的财务 状况及经营成果。 1、公司 2024 年半年度报告及摘要的编制及审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600706 公司简称：曲江文旅 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 168 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 耿琳 无法正常履职 未委托出席 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢晓宁（代行）、主管会计工作负责人谢晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）王 菁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人 士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-044 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东收到执行裁定书的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海市徐汇区人民法院做出《执行裁定书》（2024）沪 0104 执 3919 号，裁 定抛售西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资集团）名下持 有的 5,000,000 股公司股票。 ●陕西省西安市雁塔区人民法院做出《执行裁定书》（2024）陕 0113 执恢 611 号之二，裁定拍卖旅游投资集团持有的公司股票 16,000,000 股。 ●公司控股股东旅游投资集团持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司 总股本的 44.90%。可能被执行的公司股票累计 21,000,000 股，占其持股数量比例 为 18.34%，占公司总股本的 8.23%。 "申请执行人浦银金融租赁股份有限公司与被执行人西安曲江旅游投资（集 团）有限公司、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司融资租赁合同纠纷一案， 上海市徐汇区人民法院 ...

● 截止本公告披露日，旅游投资集团累计冻结 70,086,629 股（含本次）,占 其持股数量比例为 61.21%，占公司总股本比例为 27.48%。 公司于 2024 年 8 月 1 日收到控股股东旅游投资集团通知，浙江省绍兴中级人 民法院将旅游投资集团所持公司 12,000,000 股份采取冻结措施。旅游投资集团为 西安曲江文化产业资本运营管理有限公司（以下简称：资本运营公司）借款提供 担保，因资本运营公司与借款方绍兴柯桥汇金小额贷款股份有限公司合同纠纷， 旅游投资集团作为担保方，承担了连带担保责任，浙江省绍兴中级人民法院将其 所持公司 12,000,000 股份采取冻结措施。目前资本运营公司积极与借款方绍兴柯 桥汇金小额贷款股份有限公司协商，正在尽快解决，以维护旅游投资集团的权益。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-043 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（ ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-042 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东所持部分股份将被司法处置的 提示性公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本的 44.90%。本次将被 司法处置的标的为旅游投资集团所持有的公司无限售条件流通股 28,405,672 股， 占其持股数量比例为 24.81%，占公司总股本的 11.14%，目前该部分股份处于冻结 状态。 ●本次股份司法处置事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变更。 ●目前该事项尚处于公告阶段，后续将可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定 程序、股权变更过户等环节，处置结果尚存在不确定性。旅游投资集团正积极与 相关方沟通，努力在司法处置前将该事项解决。旅游投资集团及公司将根据后续 进展情况及时履行信息披露义务。 公司收到控股股东旅游投资集团通知，上海金融法 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-041 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：曲江银座酒店（翠华南路 982 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,851,022 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 46.2052 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及出席本次股东大会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议 由公司董事会召集，公司董事谢晓宁女士 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0095 号 致：西安曲江文化旅游股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《西 安曲江文化旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 7 月 18 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或 提出问题。 三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定 按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。 四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通 过上海证券交易所网络投票系统向公司股东 ...