本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十七次（临时）会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 10 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-070 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 5、会议由公司董事长庄莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 审议并全票通过关于申请使用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行综合 授信的议案。 公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信 3000 万元，期 限一年，用于公司本部及分公司、子公司的日常经营周转。公司控股股东西安曲 江旅游投资（集团）有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保。 特此公告。 西 ...

一、《警示函》主要内容 "西安曲江文化旅游股份有限公司、谢晓宁和西安曲江旅游投资（集团）有 限公司： 经查，你公司于 2024 年 8 月 13 日获悉控股股东西安曲江旅游投资（集团） 有限公司（以下简称曲江旅投）收到两项法院《执行裁定书》，曲江旅投名下持 有的你公司 8.23%的股票拟被司法处置。该事项属于应立即披露的重大事件，你公 司应依照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下简称《办法》） 第二十四条第一款第（三）项规定，及时履行信息披露义务，但延迟至 2024 年 8 月 22 日才进行披露，违反《办法》第三条第一款及第二十二条第一款规定。根据 《办法》第五十一条第二款规定，你公司当时代行董事长职权的谢晓宁对延迟披 露该重大事件承担主要责任。同时，你公司控股股东曲江旅投在收到上述两项法 院《执行裁定书》后，应及时书面告知你公司并配合履行信息披露义务，但延迟 至 2024 年 8 月 22 日才书面通知你公司，违反了《办法》第二十二条第三款规定。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-069 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于收到陕西监管局警示函的公告 本公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-068 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》，会议选举庄莹女士为公司第十届董事会董事长，详见 公司第十届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：临 2024-067），根据《公司 章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人。 2024 年 11 月 14 日，公司完成了法定代表人的变更登记手续，并取得西安市 市场监督管理局颁发的新营业执照。公司营业执照其他登记事项未发生变更。 2024 年 11 月 14 日 1 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 ...

国枫律股字[2024]C0134 号 致：西安曲江文化旅游股份有限公司（贵公司） 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《西安曲江文化 旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于西 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-067 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十五次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 11 月 2 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 11 月 12 日在曲江银座酒店以现场方式召开。 4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 5、会议由全体董事推举董事庄莹女士主持。公司监事会监事、高级管理人员 列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了关于选举公司董事长的议案。 选举庄莹女士为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 根据《公司章程》的规定，庄莹女士自当选公司董事长之日起，即为公司法 定代表人，公司将按照有关规定办理工商变更登记等事项。 庄莹女士简历详见 2024 年 10 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-066 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及出席本次股东大会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：曲江银座酒店 12 楼雁展阁（翠华南路 982 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 623 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,470,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 46.8400 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由公司 董事会召集，公司董事谢 ...

证券时报e公司讯，曲江文旅(600706)11月7日晚间公告，公司控股股东西安曲江旅游投资集团持有公司 股份约1.15亿股，占公司总股本的44.9%。 近日被冻结1758.51万股，占公司总股本的6.89%。 截至目前，西安曲江旅游投资集团所持公司股份累计被冻结5705.11万股（含本次）,占其持股数量的 49.82%，占公司总股本的22.37%。 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-065 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份冻结公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资 集团）持有公司股份数量为 114,511,121 股，占公司总股本比例 44.90%。旅游投 资集团本次冻结 17,585,141 股，占其持股数量比例为 15.36%，占公司总股本比例 为 6.89%。 ● 截止本公告披露日，旅游投资集团累计冻结 57,051,088 股（含本次）,占 其持股数量比例为 49.82%，占公司总股本比例为 22.37%。 公司于 2024 年 11 月 7 日，收到控股股东旅游投资集团通知，主要内容如下： "我司与浙江浙银金融租赁股份有限公司存在金融租赁业务方面的合作，于 2022 年 12 月 19 日、2023 年 1 月 10 日进行了两笔融资租赁业务，浙银租赁向杭 州市上城区人民法院提前申请诉前保全，杭州市上城区人民法院对我司持 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 11 月 12 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通 过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 五、本次股东大会设监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。 表决结果由监票人向大会报告并签名。 六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得 扰乱大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥294,179,703.49, a decrease of 31.98% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥6,191,446.06, down 87.47% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was ¥4,983,243.96, a decrease of 86.67%[2]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.02, a reduction of 0.17 percentage points compared to the previous year[2]. - The weighted average return on net assets was 1.06% for Q3 2024, down 3.88 percentage points year-on-year[2]. - The net profit for Q3 2024 was -188,426,637.89 CNY, compared to a profit of 57,057,046.73 CNY in Q3 2023, indicating a significant decline[21]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was -180,822,804.78 CNY, down from 62,327,843.27 CNY year-over-year[21]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 219,915,951.64, compared to a profit of CNY 64,819,273.28 in the same period of 2023[20]. - The company's net loss for the first three quarters of 2024 was CNY 219,594,866.41, compared to a profit of CNY 66,221,119.65 in the same period of 2023[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,345,457,142.70, representing an 8.09% decline from the end of the previous year[3]. - The total liabilities decreased to CNY 2,714,652,364.53 in Q3 2024 from CNY 2,820,105,126.84 in Q3 2023, a reduction of about 3.7%[18]. - The company's deferred tax assets increased to CNY 152,923,820.54 in Q3 2024 from CNY 114,621,820.79 in Q3 2023, indicating potential future tax benefits[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥143,023,318.69, reflecting a decrease of 6.45% compared to the previous year[2]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 1,510,124,920.76 CNY, an increase from 1,253,682,472.85 CNY in the same period of 2023[23]. - Cash outflow from operating activities totaled 1,367,101,602.07 CNY, compared to 1,100,795,472.26 CNY in the previous year[23]. - The net cash flow from investing activities was -31,484,674.45 CNY for the first three quarters of 2024, an improvement from -56,740,419.67 CNY in the same period of 2023[24]. - The ending cash and cash equivalents balance as of Q3 2024 was 97,479,962.71 CNY, down from 171,920,624.05 CNY in the previous year[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,392, with the largest shareholder holding 44.90% of the shares[7]. - The company reported a total of 114,511,121 shares held by its largest shareholder, Xi'an Qujiang Tourism Investment (Group) Co., Ltd.[9]. - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 120,000,000 shares, with the largest institutional investor being China Bank Co., Ltd. - Fortune CSI Tourism Theme ETF, holding 2,796,401 shares[9]. - The company has not disclosed any known relationships or concerted actions among its top shareholders[9]. - The report highlights that there were no changes in the top ten shareholders due to securities lending or borrowing activities[10]. Operational Matters - The company announced a plan to publicly transfer 40% equity of its wholly-owned subsidiary, Xi'an Qujiang Tangyi Investment Co., Ltd., along with a debt of 167 million RMB[10]. - The company indicated a potential performance loss for the first half of 2024, as per the half-year performance forecast announcement[10]. - The company is actively monitoring the judicial disposal of shares held by its controlling shareholder[10]. - The company held its seventh board meeting on July 3, 2024, to discuss various operational matters[10]. - The board of directors has undergone adjustments, with new committee members appointed to enhance governance[13]. Environmental and Legal Compliance - The company has not faced any administrative penalties or investigations related to cultural relic protection laws[15]. - The company has not recognized any provisions for potential liabilities related to ongoing litigation, indicating a positive outlook on the legal matter[15]. - The company is committed to environmental protection and does not fall under the category of key pollutant discharge units[15]. Cost Management - The company is focusing on cost control measures to improve profitability in the upcoming quarters[20].