证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-023 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 集体接待日时间：2024 年 5 月 22 日 15:00～17:00 ● 集体接待日方式：网络沟通交流 一、说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕西上市公 司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕 西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 二、说明会时间、方式 三、参加人员 公司负责人及相关高管人员将通过互动平台就公司 2023 年度财务状况、经营 成果及公司治理等问题，与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参 加！ 四、投资者参加方式 投资者可以登陆"全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-022 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于 2023 年度计提应收账款减值的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司披露关于 2023 年度计提应收账款减值的公告（编号 2024-021）由于工作 人员失误，现将部分内容更正如下： （一）应收账款账龄情况 单位：万元 | | | | 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年以内 | | | 442,506,864.60 | 557,326,565.11 | | 1 至 | 2 年 | | | 495,870,115.22 | 481,021,514.24 | | 2 至 | 3 年 | | | 419,393,217.97 | 128,582,347.17 | | 3 至 | 4 | 年 | | 50,450,230.60 | 12,315,866.46 | | 4 至 | 5 | 年 | | 9,20 ...

关于西安曲江文化旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西安曲江文化旅游股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2023 年度 占用资金的 利息(如有) 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 现控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及其附属 企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上市公 司的关系 上市公司核 算的会计科 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》及《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等相关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称:公司)董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的态度, 在 2023 年度认真审慎履行职责,现将公司 2023年度董事会审计委员 会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由3名董事组成,其中2名为独立董事,独立董 事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会全部成员均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识,主任委员具备会计相关 的专业经验,能够胜任审计委员会的工作。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事汪方军先生、独立董事 强力先生及董事臧博先生组成,汪方军先生担任主任委员。 公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会及第十 届董事会第一次会议,选举产生新一届董事会及新一届专门委员会成 员。第十届审计委员 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司第九届董事会独立董事,2023年度,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定, 认真履行职责,及时了解公司经营及发展情况,积极出席公司股东大 会、董事会及其专门委员会会议,对相关议案发表了独立意见,充分 发挥了独立董事的独立作用,维护公司利益及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人强力,曾任西北政法大学(原西北政法学院)经济法系、法 学二系讲师、副教授、教授、主任、副主任,经济法学院院长,西安 民生集团股份有限公司独立董事,西安三角防务股份有限公司独立董 事,海越能源集团股份有限公司独立董事,西安铂力增材技术股份有 限公司独立董事,公司独立董事。现任西北政法大学经济法学院教授, 西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事,罗 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求, 西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公 司在任独立董事丁华女士、王锋革先生、孙栋先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事丁华女士、王锋革先生、孙栋先生的任职经历以 及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 内安用: ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-017 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 一、利润分配方案内容 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并会计报 表中实现归属于上市公司股东的净利润-195,379,236.43 元，母公司报表净利润 -174,723,514.60 元，合并报表期末未分配利润-88,367,258.37 元，母公司报表 期末未分配利润-340,038,806.73 元。 会议认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司 2023 年度利润分配预案。 3、监事会意见 会议认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司 2023 年度利润分配预案。 三、相关风险提示 本次利润分配方案 ...

作为公司第九届董事会独立董事,2023年度,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定, 认真履行职责,及时了解公司经营及发展情况,积极出席公司股东大 会、董事会及其专门委员会会议,对相关议案发表了独立意见,充分 发挥了独立董事的独立作用,维护公司利益及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人杜莉萍,曾任廊坊发展股份有限公司董事,西安旅游管理顾 问,西安饮食股份有限公司独立董事,河南灵宝黄金股份有限公司独 立董事,公司独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司第九届董事会独立董事,本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在厉害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-015 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2023 年度总经理业务工作报告。 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 4 月 17 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 4 月 27 日在西安曲江文化大厦七楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，骆志松先生因公务原因未能出席现场会议以通讯表决方式参加。 4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人。 5、会议由谢晓宁女士主持。公司监事会监事、部分高级管理人员列席会议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 ...