2025 年 4 月 10 日 1 公司董事会于 2025 年 4 月 9 日收到骆志松先生的书面辞呈，骆志松先生因个 人原因申请辞去公司董事职务。辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》相关规定，骆志松先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最 低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营，其辞呈自送达董事 会之日起生效。公司将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 做好后续相关工作。 截至本公告披露日，骆志松先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-011 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

曲江文旅（600706）公告，公司董事会于2025年4月9日收到骆志松先生的书面辞呈，骆志松先生因个人 原因申请辞去公司董事职务。辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，骆志松先生未持有公 司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

智通财经4月9日电，大连圣亚、岭南控股、张家界跌停，天府文旅、长白山、曲江文旅、西安旅游等多 股跌逾5%。 旅游股震荡走弱 大连圣亚等多股跌停 ...

A股旅游及酒店板块走低，大连圣亚、岭南控股跌停，张家界、长白山、曲江文旅、西安旅游等跌超 5%。 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议的 召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求，本次会议通知以邮件、通 讯等方式于 2025 年 4 月 8 日发出。 二、董事会会议审议情况 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 3、会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由公司董事长庄莹女士主持。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 审议并全票通过了公司关于申请使用中国光大银行股份有限公司西安分行综 合授信的议案。 公司向中国光大银行股份有限公司西安分行申请使用人民币 7,000 万元综合 授信，业务品种为流动资金贷款，期限不 ...

Core Points - The document outlines the work system for the Secretary of the Board of Directors of Xi'an Qujiang Cultural Tourism Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and regulate the appointment and duties of the board secretary [1][2] Section Summaries Chapter 1: General Principles - The company establishes a board secretary to improve governance and ensure compliance with relevant laws and regulations [1] - The board secretary acts as the designated liaison between the company and the Shanghai Stock Exchange, handling information disclosure and corporate governance matters [1] Chapter 2: Appointment - The board must appoint a new secretary within three months of the previous secretary's departure [3] - Candidates for the board secretary must possess good professional ethics, relevant financial, management, and legal knowledge, and necessary work experience [3] - Individuals with certain disqualifying conditions, such as legal restrictions or recent administrative penalties, are ineligible for the position [3][4] - Upon appointing a new secretary, the company must promptly announce the appointment and submit required documentation to the Shanghai Stock Exchange [3][4] Chapter 3: Duties - The board secretary is responsible for coordinating information disclosure, managing investor relations, and organizing board and shareholder meetings [5][6] - The secretary must ensure compliance with confidentiality obligations and report any significant information leaks to the Shanghai Stock Exchange [6][7] - The company is required to provide necessary support for the board secretary to fulfill their duties effectively [6][7] Chapter 4: Supplementary Provisions - Any matters not covered by this system will be governed by relevant national laws and regulations [9] - The board of directors is responsible for interpreting and amending this system [9]

西安曲江文化旅游股份有限公司信息披露管理制度 西安曲江文化旅游股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称：公司）的信息 披露行为，有效维护公司和投资者及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文 件和《西安曲江文化旅游股份有限公司章程》（以下简称：公司章程），制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，以及证券监管部门或上海证券交易所要求披露的信息。信息 披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收 购报告书等。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，信息披露义务人按照规定将前述 信息在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定条件的媒体向社会公众公开发布。 本制度所称"及时"，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司股东会网络投票工作制度 西安曲江文化旅游股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一条 为规范西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票工作，便于公司股东行使表决权，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规章、业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以 下简称：上交所）股东会网络投票系统行使表决权。上交所股东会网络投票系统 包括交易系统投票平台、互联网投票平台。 第三条 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行 政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方 式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网 络投票方式行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会议事规则 西安曲江文化旅游股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确监事会的职责权限，确保监事会及监事忠实履行职责，维 护公司和股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《西安曲江文化旅游股份有限公司章程》（以下简称：《公司章 程》），制订本议事规则。 第二条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上海证券交易所相关规定或 者《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可以 直接向监管机构报告。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。 监事由股东代表和职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事 人数的三分之一。公司董事、经理和高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东会选举或更换，职工担 任的监事由公司职工民主选举产生 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2025-009 西安曲江文化旅游股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司 董事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： (二) 股东大会召开的地点：曲江银座酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 总数的比例（%） 46.9434 综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行 政法规、规章、规范性文件、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 本次会议的召 ...