西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 （西安唐华华邑酒店） 2024 年 3 月 20 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发 言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或 提出问题。 三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定 按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。 四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通 过上海证券交易所 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-005 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日 15 点 30 分 召开地点：西安唐华华邑酒店（雁引路 40 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日 至 2024 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 丁华 ，已充分了解并同意由提名人 西安曲江文化旅游股 份有限公司董事会 提名为 西安曲江文化旅游股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任 西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会,现提名 王锋 革 为 西安曲江文化旅游股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 西 安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与 西安曲江文化旅游股份有限公司 之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会,现提名 丁华 为 西安曲江文化旅游股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 西 安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与 西安曲江文化旅游股份有限公司 之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会,现提名 孙栋 为 西安曲江文化旅游股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 西 安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与 西安曲江文化旅游股份有限公司 之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-004 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于选举第十届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于西安曲江文化旅游股份有限公司第九届监事会任期即将届满，根据《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，公司职工代表大会选举高 瑞侠女士为公司第十届监事会职工监事。 高瑞侠女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同 组成公司第十届监事会。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 附：职工监事简历： 高瑞侠女士，1982 年 4 月生，大学本科学历，中共党员。曾任西安城墙旅游 发展有限公司行政人力资源部主管，西安现代唐人街管理有限公司综合管理部副 部长，西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司大雁塔分公司总经办副总经理，西 安现代唐人街管理有公司总经办常务副总经理，西安曲江大唐不夜城文旅发展有 限公司常务副总经理等职。现任西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司总经理、 公司职 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 本人 王锋革 ，已充分了解并同意由提名人 西安曲江文化旅游 股份有限公司董事会 提名为 西安曲江文化旅游股份有限公司 第 十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任 西安曲江文化旅游股份有限 公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-002 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第四十二次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 2 月 18 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、会议由董事长耿琳先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了公司关于董事会换届选举董事的议案。 同意公司第十届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，其余六名为 非独立董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司董事会提名第十届董事会董事候选人为：耿琳先生、骆志松先生、 孙宏女士、谢晓宁女士、崔瑾女士、赵茜女士。 该议案须经公司股东大会审议通过。 2、审议并全票通过了公司关于董事会换届选举 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-003 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届监事会第十七次会议的召开符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》 的规定。 2、会议通知和材料于 2024 年 2 月 18 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。 5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过了公司关于监事会换届选举的议案。决议如下： 1、同意公司第十届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，其余二名 由公司股东单位提名。 2、同意提名第十届监事会监事候选人为：毛晓峰先生、刘娟芝女士。 该议案须经公司股东大会审议通过。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 附：监事候选人简历： 4、会议应出席监事 3 人，实际 ...