证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-034 光明房地产集团股份有限公司 关于核定 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 2024 年度核定的对外担保额度： 人民币 200 亿元。 自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。鉴于审议光明地产年度 对外担保额度的股东大会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与 股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东大会 未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在 2024 年度总额度内核准。 对外担保逾期的累计数量： 无。 一、公司核定 2024 年度对外担保情况概述 鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"、"上市公司"）2024 年度生产经营及未来发展趋势，根据《公司 法》、《证券法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司监管自律指引第 1 号——规范运作》、《关于规范 上市 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-033 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日 11:00 以通讯表决方式召开，应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超 先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定，以通讯表决方式召开，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于核定 2024 年度房地产项目权益土地储备投资 额度的议案》 具体内容详见 2024 年 6 月 12 日在《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com. ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-037 光明房地产集团股份有限公司 关于申请开展供应链资产支持计划业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足光明房地产集团股份有限公司（下称"光明地产"、"公司"、 "本公司"、"上市公司"）经营发展资金需求，进一步降低财务费用，优 化账期管理，改善企业现金流，拓宽融资渠道，促进公司转型发展，提升资 本市场创新形象，根据《民法典》、《公司法》、《保险法》、《保险资金 运用管理办法》、《资产支持计划业务管理暂行办法》、《中国银保监会办 公厅关于资产支持计划和保险私募基金登记有关事项的通知》、《资产支持 计划产品发行前登记管理规则》、《关于进一步优化资产支持计划分期发行 有关事项的通知》等法律法规及监管的相关规定，本公司拟开展供应链资产 支持计划业务，即上游供应商因向本公司合并报表范围内子公司履行销售商 品或提供劳务等经营活动的义务后而对本公司合并报表范围内子公司享有的 付款请求权；供应商通过该应收账款向保理公司进行保理融资，从而形成了 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-032 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十次会议通知于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日 10:00 以通讯表决方式召开，应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会 议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论， 以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于核定 2024 年度房地产项目权益土地储备投资额度 的议案》 鉴于公司 2024 年度生产经营及未来发展趋势，根 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-035 光明房地产集团股份有限公司 关于2024年度控股股东及其关联方 向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、关联借款总额度概述 为进一步支持光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"、"上市公司"）发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务 费用，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（下称"光明集团"）及其关 联方拟在 2024 年度向公司及下属子公司提供借款合计不超过人民币 207 亿元 （含 2024 年当期新增及往年未到期借款，实际借款金额以到账金额为准）， 借款额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 鉴于审议光明地产年度关联借款预计额度的股东大会一般在每年年中召 开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年 度关联借款预计额度的股东大会未召开期间，发生的关联借款授权公司总裁机 ...

光明房地产集团股份有限公司 案》 本议案在提交公司董事会审议前,公司召开第九届董事会第二次独 立董事专门会议,独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项 关联交易进行了事前审核，认为：1、本次关联交易是为了保证公司于 2024年顺利取得贷款,光明集团承担到期还款付息的连带责任担保;2、 对本次关联交易的审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定:在提交公司董事会会议审议前,公司事先召开了独立董事专 门会议;3、本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》的规 定,遵循公平、公开、公正原则,定价公允,不存在损害公司和中小股 东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为 不会对公司主要业务的独立性造成影响。独立董事专门会议全票同意该 项关联交易,并提交董事会审议。 公司董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事李力敏先生、罗 锦斐先生对该项关联交易回避表决。 第九届董事会第二次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定, 光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本 ...

2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-038 光明房地产集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

光明房地产集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 序号 | 材料目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议议程 | 2 | | 2 | 会议须知 | 4 | | 3 | 2023 年度独立董事达职报告 | 7 | | 4 | 会议提案 | 27 | | 提案- | 2023 年度董事会工作报告 | 27 | | 提案二 | 2023 年度监事会工作报告 | 39 | | 提案三 | 2023 年年度报告及摘要 | 48 | | 提案四 | 2023 年财务决算报告 | 49 | | 提案五 | 2024 年财务预算报告 | 50 | | 提案六 | 关于 2023年度利润分配的预案 | 51 | | 提案七 | 关于续聘会计师事务所的提案 | 53 | | 提案八 | 关于 2024年度预计对外提供财务资助额度的提案 | 57 | | 提案九 | 关于 2024 年度预计日常关联交易的提案 | 73 | | 提案十 | 关于 2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案 | 90 | | 提案十一 | 关于支付独立董事 2024年度津贴的提案 | 92 ...

2024 年 1-3 月，公司新增房地产储备面积为 0 万平方米，上年同期为 0 万平方米，同比无变化。权益新增房地产储备面积为 0 万平方米，上年 同期为 0 万平方米，同比无变化。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-029 光明房地产集团股份有限公司 2024 年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》 要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一季 度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 截至 2024 年 3 月 31 日，公司出租房地产总面积 42.94 万平方米，权 益出租房地产总面积 41.78 万平方米。 二、新开工面积 2024 年 1-3 月，公司新开工面积为 0 万平方米，上年同期为 0 万平方 米，同比无变化。权益新开工面积为 0 万平方米，上年同期为 0 万平方米， 同比无变化。 三、竣工面积 2024 年 1-3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,951,585,051.08, representing a decrease of 3.11% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 8,235,699.92, an increase of 7.26% year-on-year[5]. - The net profit for Q1 2024 is CNY 2,363,436.09, an increase from CNY 831,139.88 in Q1 2023, representing a growth of approximately 184.5%[29]. - The total profit for Q1 2024 was CNY 22,449,173.30, compared to CNY 15,678,648.44 in Q1 2023, marking an increase of about 43.5%[28]. - The company's basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0037, reflecting an increase of 8.82% year-on-year[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0037, compared to CNY 0.0034 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 8.82%[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,358,973,306.41, reflecting a decrease of 13.36% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 2,358,973,306.41, an improvement compared to -CNY 2,722,582,759.81 in Q1 2023[32]. - The investment activities generated a net cash flow of CNY 66,074,766.17 in Q1 2024, compared to -CNY 23,596,882.10 in Q1 2023, showing a significant turnaround[33]. - The financing activities resulted in a net cash flow of CNY 1,085,519,765.59 in Q1 2024, down from CNY 1,229,531,928.42 in Q1 2023[33]. - Cash received from operating activities increased to CNY 1.93 billion in Q1 2024, up from CNY 1.12 billion in Q1 2023, a growth of 72%[41]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 63,392,366,446.29, down 0.48% from the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities were CNY 51,876,045,457.17, compared to CNY 52,181,426,918.14 at the end of 2023[24]. - The company’s non-current liabilities increased to CNY 30,172,924,493.91 from CNY 27,833,834,636.41 at the end of 2023[24]. - Total liabilities rose to CNY 26.51 billion as of March 31, 2024, compared to CNY 25.54 billion at the end of 2023, an increase of 3.8%[37]. - The company’s equity decreased slightly to CNY 10.53 billion from CNY 10.59 billion, a decline of 0.6%[37]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,491[10]. - The largest shareholder, Bright Food (Group) Co., Ltd., holds 784,975,129 shares, accounting for 35.22% of total shares[10]. - The second-largest shareholder, Shanghai Metropolis Asset Management Co., Ltd., holds 358,249,294 shares, representing 16.07%[10]. - The company has established relationships with several major shareholders, indicating potential coordinated actions among them[11]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in contract assets by 274.51%, primarily due to increases in subsidiary contract assets[8]. - The company completed construction of 17.39 million square meters in Q1 2024, with a signed area of 10.49 million square meters and a signed amount of CNY 935 million[19]. - As of March 31, 2024, the total rental area was 429,400 square meters, generating total rental income of CNY 45.9 million[19]. Land Acquisition - The company has completed the acquisition of two land parcels totaling 28,856.10 square meters, with a total compensation amount of 504.26 million RMB[15]. - The compensation for the first land parcel is 414.32 million RMB, while the second parcel is compensated at 89.94 million RMB[15]. - The land acquisition is expected to increase the company's pre-tax profit by approximately 84 million RMB in 2024[17]. Expense Management - The company experienced a 65.98% decrease in selling expenses, attributed to changes in the sales structure and reduced marketing commissions[8]. - The total operating costs decreased to CNY 2,065,005,160.78 from CNY 2,246,285,549.72, a reduction of about 8.06%[28]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 32,548,076.95 from CNY 95,674,488.53, a reduction of approximately 66%[28]. - Management expenses decreased to CNY 19.24 million in Q1 2024 from CNY 23.84 million in Q1 2023, a decline of 19.5%[38]. - Financial expenses significantly reduced to CNY 19.12 million in Q1 2024 from CNY 131.45 million in Q1 2023, a decrease of 85.5%[38]. Other Information - The company has engaged in share lending activities, with 2,405,000 shares still outstanding at the end of the reporting period[12]. - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first quarter of 2024[44].