证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-075 光明房地产集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-071 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"）第九届董事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以 电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日 9:30 以 通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人， 会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易并提 请股东大会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的议案》 该议案涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生、李力敏先生在 董事会审议该议案时已回避表决。具体内容详见 2023 年 ...

第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 4 日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于 2023 年 11 月 14 日 9:30 以通讯表决方式召开，应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议 的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-069 光明房地产集团股份有限公司 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《关于制订<公司债券信息披露管理制度>的议案》 2023 年 10 月，本公司收到中国证监会出具的《关于同意光明房地产集团 股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2245 号），同意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,156,459,975.83, a decrease of 59.59% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,137,988.88, down 64.76% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥8,470,746.67, showing a year-on-year increase of 20.20%[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥6.64 billion, a decrease of 47.5% compared to ¥12.68 billion in the same period of 2022[26]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥150.04 million, a decrease of 5.7% compared to ¥158.06 million in the same period of 2022[27]. - The company reported a total rental income of 124.24 million RMB (equity rental income of 122.35 million RMB) for the first nine months of 2023[20]. - The company’s total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was approximately ¥150.04 million, compared to ¥158.06 million in the same period of 2022[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥64,164,727,653.41, a decrease of 4.94% from the end of the previous year[6]. - The company's total current assets decreased to approximately 59.37 billion RMB from 62.96 billion RMB at the end of 2022, a decline of about 5.1%[22]. - The company's total liabilities decreased to approximately 52.28 billion RMB from 55.75 billion RMB at the end of 2022, a decline of about 6.4%[24]. - The company's total assets decreased to approximately 64.16 billion RMB from 67.50 billion RMB at the end of 2022, a decline of about 4.9%[24]. - The total liabilities and shareholders' equity as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥36,122,871,743.72, down from ¥37,086,234,607.80 at the end of 2022[33]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was -¥1,986,915,354.68, a decrease of 222.15% year-on-year[6]. - The net cash flow from operating activities was -1,986,915,354.68, compared to 1,626,652,921.18 in the previous period, indicating a significant decline in operational cash generation[30]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥7.10 billion, a decrease of 40.5% from ¥11.98 billion in the same period of 2022[29]. - The net cash flow from investing activities was 161,244,365.12, compared to 4,340,034.19 in the previous period, indicating a substantial improvement[30]. - The cash flow from financing activities totaled 7,767,533,146.27, down from 16,854,248,000.00, reflecting a decrease of approximately 53.8%[30]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 38,148[17]. - The largest shareholder, Bright Food (Group) Co., Ltd., held 35.22% of the shares, totaling 784,975,129 shares[17]. - The company received cash from minority shareholders amounting to 100.00 million, primarily due to investments from subsidiaries[14]. Operational Metrics - The company added 36,483 square meters of new real estate reserves from January to September 2023, with no new reserves added in the third quarter[19]. - The new construction area for the year-to-date was 138,800 square meters, with no new construction in the third quarter[19]. - The completed area for the year-to-date was 1,923,400 square meters, with 265,000 square meters completed in the third quarter[19]. - The signed area for the year-to-date was 544,100 square meters, with 209,100 square meters signed in the third quarter[19]. Financial Management - The company reported a financial expense of -¥89,141,202.64 for the first three quarters of 2023, a reduction from -¥212,595,731.71 in the same period of 2022, indicating improved financial management[33]. - The company’s financial expenses increased to approximately ¥495.65 million in the first three quarters of 2023, compared to ¥415.02 million in the same period of 2022[26]. Other Income and Expenses - The company experienced a 117.24% increase in other income for the year-to-date, primarily due to increased government subsidies[11]. - The company reported a credit impairment loss of approximately ¥4.97 million in the first three quarters of 2023, compared to ¥0.99 million in the same period of 2022[26]. - Tax expenses for the first three quarters of 2023 were approximately ¥89.24 million, down 62.5% from ¥237.63 million in the same period of 2022[27].

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-067 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 9:30 以通讯表决方式召开，应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主 持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年第三季度报告》。 上述议案，在董事会审议之 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-068 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 13:00 以通讯表决方式召开， 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄 超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年第三季度报告》。 监事会关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-066 光明房地产集团股份有限公司 2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告 2023 年 1-9 月，公司竣工面积为 192.34 万平方米，上年同期为 156.94 万平方米，同比增长 22.55%。权益竣工面积为 95.45 万平方米，上年同期 为 100.10 万平方米，同比下降 4.64%。 2023 年 7-9 月，公司竣工面积为 26.50 万平方米，上年同期为 80.53 万平方米，同比下降 67.10%。权益竣工面积为 12.36 万平方米，上年同期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》 要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第三季 度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 2023 年 1-9 月，公司新增房地产储备面积为 3.6483 万平方米，上年 同期为 0 万平方米，同比增长 100%。权益新增房地产储备面 ...

关于对外担保的情况简报 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-065 光明房地产集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2023年9月30日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币71.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的65.76%；对 资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币55.72亿元，占公司 最近一期经审计净资产的51.59%；对合并报表外单位（合营、联营公司） 提供担保的金额为2.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.95%。 敬请投资者充分关注担保风险。 1 / 13 一、公司对外担保总额及履行内部决策程序 （一）公司于2022年9月29日召开第八届董事会第二百十一次会议 审议通过，于2022年10月25日召开2022年第一次临时股东大会审议通过 《关于核定2022年度对外担保 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2023-064 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第五期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）经 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行 间市场交易商协会（下称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 25 亿 元（含 25 亿元）的中期票据。公司于 2023 年 7 月收到交易商协会出具的《接受 注册通知书》（中市协注[2023]MTN765 号），同意接受公司中期票据注册。具体内 容分别详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 28 日《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2023-012）、（临 2023-020） ...

光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）董事会 于2023年10月25日收到公司独立董事朱凯先生提交的书面辞职申请。 朱凯先生因独立董事连续任职即将满六年，请求辞去公司独立董事及 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公 司担任任何职务。 鉴于朱凯先生的辞职将导致公司薪酬与考核委员会中独立董事不占多 数且审计委员会中无一名独立董事是会计专业人士。根据相关规定，朱凯 先生的辞职报告将在公司召开股东大会选出新任独立董事后生效。在公司 未选举出新任独立董事之前，朱凯先生仍按照有关法律、法规，继续履行 公司独立董事职责。 本公司董事会将按相关法规制度的规定，尽快提名独立董事候选人并 提交股东大会审议，保障公司治理健全完善。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-063 光明房地产集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司董事会 二○二三年十月二十六日 在此，公司对朱凯先生在任职期 ...