证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-004 苏美达股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理、 财务总监、董事会秘书王健先生提交的辞去财务总监职务的辞职函。因工作调整， 王健先生申请辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》等相关法律法规的规定，王健先生辞去财务总 监的申请自辞职报告送达董事会之日生效。王健先生辞去财务总监职务后，将在 公司继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。 鉴于上述情况，为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公 司章程》的有关规定，由公司审计与风险控制委员会、提名委员会审核通过后， 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 公司财务负责人的议案》，同意聘任张信先生（简历详见附件）为公司财务负责 人，任期同本届经理层任期一致。 苏美达股份有限公司 截至本 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-001 苏美达股份有限公司 关于 2023 年四季度获得政府补助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：3,789.72 万元（未经审计） 一、获得补助的基本情况 2023 年 10-12 月，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累 计收到各类政府补助资金共计人民币 3,789.72 万元（未经审计），占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东净利润的 4.14%。具体情况如下： | 序号 | | 获得时间 | | | 补助类型 | 补助金额 （万元） | 占公司最近一期经审计 净利润比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 与收益相关 | 877.85 | 0.96 | | 2 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 与收益相关 | 1,239.91 | 1. ...

苏美达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会议程 时 间：2024 年 1 月 31 日 15 点 00 分 地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦会议室 议 程： 一、主持人宣布会议开幕 二、相关人员介绍议案，与会股东审议 三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过 四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票 五、与会股东及代理人现场投票表决 六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息） 七、统计网络投票和现场投票合并结果 八、总监票人宣读投票表决结果 九、律师事务所发表法律意见 十、形成大会决议 十一、主持人宣布会议闭幕 2024 年第一次临时股东大会议案清单 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案 | | √ | | 2 | 关于制定《公司独立董事工作制度》的议案 | | √ | 根据苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）实际经 营需 ...

证券代码：600710 证券简称：苏美达 苏美达股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 √其他： “了解我的上市公司”走进地方江苏系列活动之走进苏美达 参与单位名称 中证中小投资者服务中心、华泰证券、全景网、媒体及个人投资 及人员姓名 者代表 时间 2023 年12月29日（星期五） 地点 南京市长江路 198号苏美达大厦会议室 副总经理：史磊 船舶公司董事长：何隽 上市公司接待 能源公司总经理：郭宏伟 人员姓名 董事会办公室主任、证券事务代表：杨勇 资产财务部总经理：张信 投资者关系总监：韩铁男 公司参与由中证中小投资者服务中心、江苏证监局主办的“了解 我的上市公司——《股东来了》走进江苏系列活动”，主要交流 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-052 苏美达股份有限公司 关于使用自有资金购买结构性存款的公告 履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监 事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次授权购买结构性存款概况 （一）购买结构性存款的目的 鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用 效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司将使 用部分自有资金购买结构性存款产品，提高资金收益。 （二）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 授权金额：最高结构性存款余额低于公司最近一期经审计净资产的 50%。 授权有效期：自此次董事会审议通过之日起至下次审议该议案的董事会 召开之日止。 公司及控股子公司自有资金。 （三）公司对相关风险的内部控制 在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同 文件。由公司资产财务部组织相关人员对购买的结构性存款产品进行严格监控 ...

苏美达股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏美达股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公 司及广大投资者的权益，切实提高董事会的决策水平，降低 决策风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司 法）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《苏美达股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 1 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市 ...

苏美达股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《苏美达股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应当过半数，提名委员会设主任委员（召集人）一名,由 独立董事委员担任,负责主持委员会工作，主任委员在委员 内产生。 第四条 提名委员会委员及主任委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并根据上述第三至第四条规定补足委员 人数。 1 第三章 职责权限 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人 ...

重要内容提示： 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-053 苏美达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

苏美达股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的有效沟通，促进公司完善治理，切 实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质 量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便 利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者的相关活动。 （三）主动性原则。公司应主动开展投资者关系管理活 动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应 注重诚信、坚守底线、规范运作。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和 高级管理人 ...

苏美达股份有限公司 经审议，监事会认为 2024 年日常关联交易预计符合公司正常经营发展需要， 且涉及金额占公司营业收入比例较小，不会对公司生产经营造成不利影响。董事 会审议及表决程序合法合规，关联董事均回避表决，独立董事对关联交易事前 作出了客观、独立的审核意见。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案 经审议，监事会认为公司使用部分自有资金购买结构性存款风险可控，有利 于提高公司资金利用效率、增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响， 董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-050 苏美达股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议通知及 相关资料于 2023 年 12 月 22 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2023 年 12 月 ...