北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏美达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：苏美达股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏美达股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的 公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1.经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《苏美达股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）； 2.公司 2023 年 12 月 27 日刊登于上 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-005 苏美达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司副董事长金永传先生，董事、总经 理赵维林先生，董事刘耀武先生以及独立董事应文禄先生因公务未出席本次会议； 况： 2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾宏武先生因公务未出席本次会议； | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 777,325,462 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-003 苏美达股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议通知及 相关资料于 2024 年 1 月 28 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨永清先生主持，会议的通知、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、关于聘任公司财务负责人的议案 具体请见专项公告。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、关于行政部（安全生产部）更名的议案 为进一步强化安全生产工作职能，落实国资委、上级主管单位有关规定，公 司将行政部(安全生产部)名称变更为安全生产部(后勤部、节能减排办、境外安 全办)，职责与组织 ...

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-004 苏美达股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理、 财务总监、董事会秘书王健先生提交的辞去财务总监职务的辞职函。因工作调整， 王健先生申请辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》等相关法律法规的规定，王健先生辞去财务总 监的申请自辞职报告送达董事会之日生效。王健先生辞去财务总监职务后，将在 公司继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。 鉴于上述情况，为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公 司章程》的有关规定，由公司审计与风险控制委员会、提名委员会审核通过后， 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 公司财务负责人的议案》，同意聘任张信先生（简历详见附件）为公司财务负责 人，任期同本届经理层任期一致。 苏美达股份有限公司 截至本 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-001 苏美达股份有限公司 关于 2023 年四季度获得政府补助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：3,789.72 万元（未经审计） 一、获得补助的基本情况 2023 年 10-12 月，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累 计收到各类政府补助资金共计人民币 3,789.72 万元（未经审计），占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东净利润的 4.14%。具体情况如下： | 序号 | | 获得时间 | | | 补助类型 | 补助金额 （万元） | 占公司最近一期经审计 净利润比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 与收益相关 | 877.85 | 0.96 | | 2 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 与收益相关 | 1,239.91 | 1. ...

苏美达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会议程 时 间：2024 年 1 月 31 日 15 点 00 分 地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦会议室 议 程： 一、主持人宣布会议开幕 二、相关人员介绍议案，与会股东审议 三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过 四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票 五、与会股东及代理人现场投票表决 六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息） 七、统计网络投票和现场投票合并结果 八、总监票人宣读投票表决结果 九、律师事务所发表法律意见 十、形成大会决议 十一、主持人宣布会议闭幕 2024 年第一次临时股东大会议案清单 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案 | | √ | | 2 | 关于制定《公司独立董事工作制度》的议案 | | √ | 根据苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）实际经 营需 ...

Group 1: Company Strategy and Development - The company aims to steadily improve the gross profit margin of its supply chain business through product and business structure adjustments, which will drive stable profit growth [2] - The five "certainties" proposed by the company to address external uncertainties include dual circulation development, technological innovation, brand development, digital development, and green development, which are intended to enhance the company's hard power and new growth drivers [3] - The company is focused on building a digital-driven international industrial chain and supply chain, positioning itself as a benchmark enterprise in the dual circulation model [3] Group 2: Clean Energy Initiatives - The energy company under the group is concentrating on the clean energy sector, providing comprehensive solutions around products, engineering, and services, particularly in distributed photovoltaic projects [3] - Future plans include maximizing advantages in the clean energy sector and aligning with national carbon neutrality goals, seizing opportunities during the "dual carbon" strategy period [3] Group 3: Risk Management - The company has established a "five-dimensional" risk control system, which includes specialization, standardization, meticulous management, dynamic review, and contingency planning [4] - Risk management tools such as hedging, timely foreign exchange settlements, and increasing the proportion of locked foreign exchange are employed to ensure operational safety and maintain high asset quality [4]

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-052 苏美达股份有限公司 关于使用自有资金购买结构性存款的公告 履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监 事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次授权购买结构性存款概况 （一）购买结构性存款的目的 鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用 效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司将使 用部分自有资金购买结构性存款产品，提高资金收益。 （二）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 授权金额：最高结构性存款余额低于公司最近一期经审计净资产的 50%。 授权有效期：自此次董事会审议通过之日起至下次审议该议案的董事会 召开之日止。 公司及控股子公司自有资金。 （三）公司对相关风险的内部控制 在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同 文件。由公司资产财务部组织相关人员对购买的结构性存款产品进行严格监控 ...

苏美达股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏美达股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公 司及广大投资者的权益，切实提高董事会的决策水平，降低 决策风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司 法）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《苏美达股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 1 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市 ...

苏美达股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《苏美达股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应当过半数，提名委员会设主任委员（召集人）一名,由 独立董事委员担任,负责主持委员会工作，主任委员在委员 内产生。 第四条 提名委员会委员及主任委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并根据上述第三至第四条规定补足委员 人数。 1 第三章 职责权限 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人 ...