苏美达股份有限公司 关于股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 苏美达股份有限公司 务。 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-021 苏美达股份有限公司 国机重工集团常林有限公司（以下简称"常林有限"）持有苏美达股份 有限公司（以下简称"公司"）股份 20,000,000 股，占公司总股本 1.53%。本 次解质押后，常林有限质押公司股份数量为 0。 本次解除质押后，公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称 "国机集团"）及一致行动人合计质押公司股份 7,000,000 股，占国机集团及一 致行动人持股比例的 1.12%，占公司总股本的 0.54%。 一、解除质押情况 公司于 2024 年 4 月 18 日接到常林有限的通知，获悉其将质押给国机财务有 限责任公司的无限售流通股 1,000 万股解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 国机重工集团常林有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company achieved a compound annual growth rate (CAGR) of 23% in net profit attributable to shareholders over the past three years[4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 12,298,080.96 thousand, a decrease of 12.87% compared to CNY 14,114,791.27 thousand in 2022[27]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 102,967.48 thousand, representing a 12.80% increase from CNY 91,284.56 thousand in the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 55.04% to CNY 278,015.47 thousand from CNY 618,306.14 thousand in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,231,164.72 thousand, a decrease of 1.33% from CNY 5,301,610.53 thousand at the end of 2022[27]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.79, up 12.86% from CNY 0.70 in 2022[28]. - The weighted average return on equity rose to 15.75%, an increase of 0.42 percentage points from 15.33% in 2022[28]. - The company reported a net profit of CNY 25,268.25 thousand in Q1 2023, with total revenue of CNY 3,100,125.05 thousand for the same period[30]. - The company’s operating revenue for the reporting period was CNY 12,298,080.96, a decrease of 12.87% compared to CNY 14,114,791.27 in the same period last year[82]. - The company's operating costs decreased by 13.63% to CNY 11,598,415.45 from CNY 13,428,817.85, primarily due to fluctuations in demand for bulk commodities[82][83]. Dividend and Shareholder Returns - The profit distribution plan for 2023 proposes a cash dividend of 3.30 RMB per 10 shares, totaling approximately 431.23 million RMB based on a total share capital of 1,306,749,434 shares[9]. - The company has successfully implemented a shareholder return plan over the past three years, reinforcing its commitment to investor trust[6]. - The cash dividend for the 2022 fiscal year was set at 0.30 RMB per share, totaling 392,024,830.20 RMB, which represents 42.80% of the net profit attributable to shareholders[159]. - The total cash dividend amount for the current year is 431,227,313.22 RMB, accounting for 41.88% of the net profit attributable to ordinary shareholders[161]. Strategic Development and Innovation - The company has revised its "14th Five-Year" development plan to focus on digitalization and green development, aligning with national strategies[4]. - The company emphasizes a dual-circulation development strategy, enhancing both domestic and international market expansion[4]. - The company has maintained a focus on innovation, with significant investments in technology research and development[5]. - The company aims to create a digital-driven international supply chain, positioning itself as a benchmark enterprise in the dual circulation economy[7]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[37]. - The company is committed to high-quality sustainable development and has established a comprehensive risk management system[6]. Market Performance and Business Segments - The company's main business segment, the industrial chain, generated revenue of 31.32 billion yuan, a year-on-year increase of 3.27%, contributing approximately 25.47% to total revenue[41]. - The company signed new international photovoltaic project orders worth 470 million USD, a year-on-year increase of 200%[44]. - The company’s diesel generator set business saw an 88.79% increase in revenue, reaching 1.13 billion yuan, with a profit increase of 55.38%[40]. - The company’s textile and apparel business achieved a profit of approximately 620 million yuan, a year-on-year increase of about 28%[44]. - The company’s import and export total reached approximately 12.6 billion USD, with 5.06 billion USD from countries involved in the Belt and Road Initiative, accounting for 40% of total imports and exports[43]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 31.70 million yuan in environmental protection during the reporting period[168]. - The company achieved a reduction of 2,547 tons in carbon dioxide equivalent emissions through the promotion of clean energy and the establishment of a smart energy application demonstration park[187]. - The company is actively engaged in green supply chain development, focusing on the introduction of foreign green resources and the export of domestic green products[188]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducted emergency drills as required[178]. - Total investment in social responsibility activities amounted to 703,400 CNY, with 635,100 CNY in funds and 68,300 CNY in material donations[190]. Governance and Compliance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholders' rights[130]. - The company successfully completed the election of a new board of directors, consisting of nine members, including three independent directors[131]. - The company received an A-level evaluation for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange for three consecutive years[133]. - The company revised its governance structure to ensure clarity in responsibilities and effective checks and balances among its governance bodies[131]. - The company has not faced any major legal or regulatory discrepancies regarding corporate governance as per the requirements of the China Securities Regulatory Commission[134]. Future Outlook and Market Trends - The company plans to enhance its core competitiveness and achieve "qualitative improvement and reasonable growth" in 2024[122]. - The company aims to foster innovation in digitalization, technology, and green initiatives to strengthen its competitive edge[123]. - The company is focused on enhancing compliance and risk control systems to support high-quality business development[123]. - The global photovoltaic installed capacity is projected to increase from 1,055 GW in 2022 to 5,457 GW by 2030, indicating a significant growth opportunity in the clean energy sector[110]. - The diesel generator set industry is anticipated to maintain steady growth due to increasing electricity demand and the need for backup power in critical infrastructure[113].

苏美达股份有限公司董事会 经核查独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董 事在 2023 年度保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了 公正、独立的专业意见。 苏美达股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，公司董事会就公司 2023 年度任职独 立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

苏美达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人茅宁，作为苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，忠实勤勉行使独立董事职权、履 行独立董事义务，积极出席相关会议，客观、独立、负责地参与公司决策，发挥 自身专业特长，助力推动公司高质量发展，维护公司整体利益及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人茅宁，博士研究生学历，财务学教授职称，具备会计专业背景。曾任七 机部第四设计部财务科会计，国防科技大学自动控制系讲师，南京大学经济决策 系讲师，南京大学工商管理系副教授，南京大学工商管理系副系主任、主任，南 京大学商学院院长助理，南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管 理学院副院长。现任南京大学工商管理系教授、博士生导师，江苏省数量经济与 管理科学学会会长，公司独立董事以及银城生活服务有限公司、江苏金智教育信 息股份有限公司、征图新视（江苏）科技股份有限公司独立董事。 ...

苏美达股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，苏美达股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。现将董事会审计与风险控制委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，天职国际就事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通。天职国际审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和 从业资格，能够胜任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天职国际对公 司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-015 苏美达股份有限公司 关于 2024 年开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为减少汇率及大宗商品价格波动对苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）影响，抵消全部或部分风险敞口，保障成本或利润及主营业务盈利能力， 公司及子公司拟以套期保值为目的，通过银行、大型期货公司等交易平台或机构 开展金融衍生品业务，品种主要包括外汇远期、掉期、利率互换以及热卷、螺纹 钢、铁矿石、沥青、动力煤、焦炭、棉花、原油、焦煤、玉米等。其中货币类金 融衍生品全年持仓不超过567亿元，商品类金融衍生品最大时点保证金规模合计 不超过1.42亿元。 公司第十届董事会第五会议审议通过《关于公司2024年开展金融衍生品 业务的议案》，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、利率及价格 风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括大宗 商品价格及外汇剧烈 ...

苏美达股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 15 日期间，与国机保理开展 应收账款债权无追索权保理业务，累计发生金额 98,500.87 万元，未超过公司前 次股东大会审议通过的额度。过去 12 个月，除日常关联交易外，公司未与其他 关联人发生相同类别的关联交易。 该事项尚需提交公司年度股东大会审议。 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-013 苏美达股份有限公司 关 于 开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，为确保公司 业务持续稳健发展，加快应收账款周转、减少资金占用，公司拟与国机集团下属 国机商业保理有限公司（以下简称"国机保理"）开展总额不超过人民币 200,000 万元应收账款保理业务。交易期限自公司股东大会审议通过之日起一年内，如单 笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 本次与国机保理开展应收账款保理业 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-010 苏美达股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于子公司提供 2024 年担保的公告 被担保人：苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司永诚 贸易有限公司（以下简称"永诚公司"），非公司关联人。 本次担保计划：提供不超过 73,000 万元的综合授信额度担保，担保期限 至 2024 年年度股东大会召开日止。 截至 2023 年末，公司担保总额为 71,395 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年，根据经营发展需要，公司控股子公司苏美达国际技术贸易有限公司 （以下简称"技术公司"）拟为下属永诚公司向中国银行（香港）有限公司申请 的综合授信额度继续提供担保，担保余额不超过73,000万元。本次担保无反担保， 担保期限至2024年年度股东大会召开日止。 （二）担保预计基本情况 单位：万元 | | | | 被担保 | | | 担保额度 | | | | | --- | --- | --- | ...

苏美达股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际成立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执 业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从 事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取 得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服 务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注 册会计师 1,061 人，签署过证券服务业务 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-014 苏美达股份有限公司 关于 2023 年下半年计提减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备状况概述 根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结 果对 2023 年下半年存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下： | 项目 | 本期计提额（万元） | | | --- | --- | --- | | 坏账准备 | | 11,683.31 | | 存货跌价准备 | | 1,659.05 | | 合同资产减值准备 | | 4.34 | | 固定资产减值准备 | | 689.37 | | 无形资产减值准备 | | 0.38 | | 商誉减值准备 | | 726.25 | | 其他减值准备 | | -171.62 | | 合计 | | 14,591.08 | 其中坏账准备主要为公司对大宗 ...