苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-007 苏美达股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知及 相关资料于 2024 年 3 月 31 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 4 月 11 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场出席 5 人，以通讯方式出席董事 4 人，无委托出席董事），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案： 一、 关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 具体内容请见同日在 ...

苏美达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人应文禄，作为苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定履行独立董事的职责，及时了解公 司经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1.出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会会议。作为公司独 立董事，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，勤勉尽责，认真审阅会 议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。公司董事会及专门委员会 审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控 制制度。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-016 苏美达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业 ...

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-018 苏美达股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 召开地点：公司 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告。 1. 各议案已披露的时间和披露媒体 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-008 苏美达股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议通知及 相关资料于 2024 年 3 月 31 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2024 年 4 月 11 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中现场出席监事 2 人，监事顾宏武先生因公务原因以通讯 方式出席。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持，会议的通知、召开、表决程 序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了 以下议案： 一、 关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 监事会对公司董事会编制的 2023 年年度报告进行了书面审核，认为： 1.公司 2023 年年度报告由公司董事会组织编制，经审计与风险控制委员会 事前认可，并已经提交公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-012 苏美达股份有限公司 关于子公司申请注册中期票据额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次拟申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）中期票据。具体发 行规模将以苏美达集团在交易商协会注册获批的金额为准。 （三）发行时间和发行方式 注册有效期内苏美达集团将根据市场情况、资金需求和监管要求择机分期发 行。 （四）发行期限 不超过五年（含） （五）发行利率 为满足苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展资金需求，保障 公司业务持续健康发展，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》及《非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司全 资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称"苏美达集团"）拟向中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据额度。具体情况如下： 一、中期票据发行方案 （一）发行人 江苏苏美达集团有限公 ...

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-006 苏美达股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 苏美达股份有限公司 | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | | | | 公司控股股东，合肥通用院为中 | | 一 | 中国机械工业集团有限公司 | 543,665,613 | 41.60% | 国机械工业集团有限公司（以下 简称"国机集团"）控股公司 | | 组 | 国机重工集团常林有限公司 | 20,000,000 | 1.53% | 国机集团控股公司 | 1 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，合肥通用机械研究院有限公司（以下简称"合肥通用 院"）持有苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 7,541,478 股，持股比例为 0.58%，股份取得方式为非公开发行。 集中竞价减持计划的实施结果情况 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏美达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：苏美达股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏美达股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的 公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1.经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《苏美达股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）； 2.公司 2023 年 12 月 27 日刊登于上 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-005 苏美达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司副董事长金永传先生，董事、总经 理赵维林先生，董事刘耀武先生以及独立董事应文禄先生因公务未出席本次会议； 况： 2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾宏武先生因公务未出席本次会议； | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 777,325,462 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-003 苏美达股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议通知及 相关资料于 2024 年 1 月 28 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨永清先生主持，会议的通知、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、关于聘任公司财务负责人的议案 具体请见专项公告。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、关于行政部（安全生产部）更名的议案 为进一步强化安全生产工作职能，落实国资委、上级主管单位有关规定，公 司将行政部(安全生产部)名称变更为安全生产部(后勤部、节能减排办、境外安 全办)，职责与组织 ...