苏美达股份有限公司 "三重一大"决策制度实施办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落 实习近平总书记关于"两个一以贯之"的重要指示要求，不断完善 法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，苏美达股份有限 公司（以下简称"公司"）根据相关规定，结合公司实际，制定本办 法。 第二条 "三重一大"事项范围。本办法中的"三重一大"即 重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项以及大额度 资金运作事项。其中，重大决策事项，是指依照有关法律、党内法 规、行政法规和公司章程等规定，应当由党委、董事会、职工代表 大会、股东大会等决定的事项；重要人事任免事项，是指按照干部 管理权限对党委直接管理的领导干部职务调整事项；重大项目安排 事项，是指对公司资产规模、资本结构、经营水平、盈利能力以及 生产设备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排；大额度 资金运作事项，是指超过由公司或者国资委、上级企业所规定的企 业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。 第三条 "三重一大"决策的主要原则。"三重一大"事项应当 坚持集体决策原则，以会议形式集体讨论决定，不得以个别征求意 见等方式 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-049 苏美达股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知及 相关资料于 2023 年 12 月 22 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2023 年 12 月 26 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨永清先生主持，会议的通知、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法 有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》的议案 五、关于制定《公司独立董事工作制度》的议案 内容详见公司同日披露的《公司独立董事工作制度》。该议案尚需提交公司 内容详见公司同日披露的《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、关于 ...

苏美达股份有限公司 经审议，监事会认为 2024 年日常关联交易预计符合公司正常经营发展需要， 且涉及金额占公司营业收入比例较小，不会对公司生产经营造成不利影响。董事 会审议及表决程序合法合规，关联董事均回避表决，独立董事对关联交易事前 作出了客观、独立的审核意见。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案 经审议，监事会认为公司使用部分自有资金购买结构性存款风险可控，有利 于提高公司资金利用效率、增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响， 董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-050 苏美达股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议通知及 相关资料于 2023 年 12 月 22 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2023 年 12 月 ...

苏美达股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《苏美达股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应当过半数，提名委员会设主任委员（召集人）一名,由 独立董事委员担任,负责主持委员会工作，主任委员在委员 内产生。 第四条 提名委员会委员及主任委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并根据上述第三至第四条规定补足委员 人数。 1 第三章 职责权限 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-051 苏美达股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项需提交至苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司向关联方销售商品、提供劳务以 及采购商品、接受劳务等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，提高 决策效率，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成 果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源 对关联交易无重大依赖，本期预计关联交易金额占公司营业收入比重较小，不会 对公司独立性产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。根据公司实际经营需要，为提高决策 效率，便利日常经营业务开展与执行，支持公司业务持续稳 ...

苏美达股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意 见 我们作为苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，对公司第十届董事会第三次 会议审议的《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》 进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下审核意见： 公司 2024 年与关联方预计发生的日常关联交易是基于 公司业务发展情况的合理预测，符合公司业务特点和正常 经营活动的需要，在预计额度内开展相关日常关联交易有 利于提高决策效率，不会损害公司及全体股东尤其是中小 股东的合法利益。根据《公司章程》，董事会在审议上述议 案时，关联董事在表决时应予以回避。 全体独立董事同意《关于公司 2024 年日常关联交易预 计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：茅宁、李东、应文禄 2023 年 12 月 22 日 ...

第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人和其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事应当过半数，薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员 在委员内产生。 苏美达股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏美达股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《苏美达股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第五条 薪酬与考核委员会委员及主任委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 ...

证券代码：600710 证券简称：苏美达 苏美达股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 2023年三季度业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 参与公司 2023年三季度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023 年11月20日（星期一） 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长：杨永清 上市公司接待 董事、总经理：赵维林 人员姓名 独立董事：应文禄 副总经理、财务总监、董事会秘书：王健 1. 看到公司三季度的净利润增速还高于预期，而很多大宗 商贸类公司的业绩是下滑的，请问是什么原因？ 答：公司业务分为产业链和供应链两大板块，产业链业务包 括：清洁能源、 生态环保、户外动力设备、船舶制造与航运、纺 织服装等业务；供应链即供应链集成服务，指大宗商品运营与机 电设备进口业务。近年来，公司通过坚持科技创新发展、品牌发 展、数字化发展和绿色发展，不断加强公司核心竞争力，使得公 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-048 苏美达股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：杨永清 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过苏美达股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱 tzz@sumec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 26 日发布 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-047 苏美达股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第九届 董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年 度的审计机构，对年度财务报表和内部控制进行审计。该事项已经公司 2022 年 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-017）。近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的函》。 现将有关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 天职国际作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原委派闫磊、 王金峰和李利亚为签字注册会计师为苏美达提供审计服务。鉴于天职国际内 ...