苏美达股份有限公司 董事会议案管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称公司） 董事会议案管理工作，提高董事会决策质量和效率，根据《苏 美达股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《苏美达股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称董事会议事规则） 等规章制度的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所指董事会议案是指根据《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定提交董事会会议审议的议 案。董事会汇报事项、提交董事会专门委员会会议审议的议 案可参照执行。 第三条 本办法适用于公司董事会议案的管理。公 司下属全资、控股子企业可参照本办法，或结合自身实 际，制定本公司有关管理办法。 第二章 机构与职责 第四条 董事会议案的提案人包括下列主体： （一）董事长； （二）三分之一以上董事； （三）总经理； （四）董事会专门委员会； （五）法律法规、规范性文件或公司章程规定的其他主 体。 第五条 以下议案一般由董事长提案： （一）董事会运行的规章制度； （二）董事会工作报告； （三）公司年度审计计划、重要审计报告； （四）董事会专门委员会的设置方案或者调整建议及人 选建议； （五）董事长行 ...

苏美达股份有限公司 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议通知 及相关资料于 2024 年 12 月 12 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出， 会议于 2024 年 12 月 17 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以视频方式出席董事 2 人，以通讯方式出席董事 4 人，无委托出席董事），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 本次会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案： 一、 关于修订《公司决策事项及权限表》的议案 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、 关于修订《公司董事会授权事项清单》的议案 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-046 苏美达股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-050 苏美达股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日 15 点 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日 至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-047 经审议，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是基于正常的业务往来， 符合公司实际经营的需要，交易价格按照市场公允价格进行，有利于业务持续稳 健发展，实现专业协作、优势互补。公司董事会审议程序合法、合规，不存在损 害公司及股东利益的情形。监事会一致同意 2025 年度日常关联交易预计的事项。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、关于使用自有资金购买结构性存款的议案 经审议，监事会认为，公司及子公司使用业务开展中临时性沉淀的自有资金 购买结构性存款，有利于提高公司资金使用效率，风险可控，不存在损害公司及 股东利益的情形。监事会一致同意公司继续使用自有资金购买结构性存款的事项。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 特此公告。 苏美达股份有限公司监事会 苏美达股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-051 苏美达股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 中国福马机械 集团有限公司 否 7,152,910 否 否 2024 年 12 月 18 日 2027 年 4 月 8 日 国机财务有 限责任公司 50%.00 0.55% 自身生 产经营 合计 - 7,152,910 - - - - - 50.00% 0.55% - 一、本次股份质押基本情况 | | | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 已质押股份情况（股） | 未质押股份情况（股） | 未质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-049 苏美达股份有限公司 履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届 监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次授权购买结构性存款概况 （一）购买结构性存款的目的 鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用 效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司将继 续使用部分自有资金购买结构性存款产品，提高资金收益。 关于使用自有资金购买结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授权金额：最高结构性存款余额低于公司最近一期经审计净资产的 50%。 授权有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 （二）资金来源 公司及控股子公司自有资金。 （三）公司对相关风险的内部控制 在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同 文件。由公司财务资产部组织相关人员对购买的结构性存款产品进行严格监控， 持续跟踪产品的最新动 ...

第二条 本办法适用于公司及公司直接或间接全资、控 股和实际控制的子公司（以下简称子公司）。 第三条 本办法所管理的金融衍生业务包括公司及子 公司在境内外从事的以商品为标的资产的商品期货业务（以 下简称商品类金融衍生业务）和以货币、利率、汇率等为标 的资产的远期合约、掉期业务（以下简称货币类金融衍生业 务）。除此之外，各公司不得开展期权等其他金融衍生业务。 第四条 开展金融衍生业务遵循以下四个原则： （一）依法合规原则：开展金融衍生业务应当遵守国家 有关金融、期货、外汇、行业监管及公司制度等方面的管理 规定，依法合规开展业务。 （二）稳健审慎原则：开展金融衍生业务应坚持稳健审 慎原则，坚持以客观需求和必要性作为业务开展的前提，树 立"风险中性"理念，禁止盲目冒进，减少商品或货币波动 对经营利润的影响，保持公司健康平稳发展。 苏美达股份有限公司 金融衍生业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称公司） 金融衍生业务的管理与运作，完善金融衍生业务的内部控制 体系，建立健全风险防范机制，依法合规开展金融衍生业务， 利用金融衍生业务的套期保值、规避风险功能，科学保障业 务稳健发展，根据《关 ...

我们作为苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，对公司第十届董事会第十二 次会议审议的《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》 进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下审核意见： 公司对 2025 年日常关联交易的预计是基于公司业务发 展情况的合理预测，是为满足公司日常生产经营的需要， 提高决策效率，符合公司和股东的利益，不会损害公司及 全体股东尤其是中小股东的合法利益。根据《公司章程》， 董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。 苏美达股份有限公司第十届董事会 全体独立董事同意《关于公司 2025 年日常关联交易预 计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意 独立董事：茅宁、李东、应文禄 见 2024 年 12 月 12 日 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-048 苏美达股份有限公司 关于公司2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ⚫ 该事项需提交至苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审 议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 | | | | | 单位：万元 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | 2024 年度 | 2024 年度实 | 额与上年实 | | 交易 | 关联人及其子公司 | 预计发生金 | 际发生额 | 际发生金额 | | 类别 | | 额 | （1-11 月） | 差异较大的 | | | | | | 原因 | | | 中国机械工业建设集团有限公司 | 20,000.00 | 7,742.91 | 当 期 实 际 发 生业务较少 | | | 中恒纺织交易市场（广东）有限 | 15,000.00 | | 当 期 未 发 生 | | 销售 | 公司 | | ...

Core Viewpoint - Sumida is actively pursuing its annual target for Q4 2024, with a focus on supporting domestic clients in their overseas ventures through strategic partnerships and equipment supply [1] Group 1: Project and Equipment Details - Sumida's technical company has collaborated with Nanjing Kesi Chemical Co., Ltd. on a project in Malaysia, which aims to produce 10,000 tons of sunscreen products annually [1] - The first batch of production equipment has been shipped, including storage tanks, reactors, distillation towers, and dryers, with a total volume of nearly 80,000 cubic meters [1] Group 2: Business Growth and Market Trends - The technical company has aligned its services with the trend of Chinese enterprises expanding overseas, providing comprehensive service solutions for these clients [1] - In the first three quarters of this year, the technical company achieved a shipment value of electromechanical equipment that increased by 363% year-on-year [1]