苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-040 苏美达股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有 效。 经参会过半数以上董事推选，本次会议由董事赵维林先生主持，审议通过了 以下议案： 一、 关于选举公司第十届董事会董事长的议案 根据公司发展需要，选举董事杨永清先生（简历见附件）为公司第十届董事 会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、 关于选举公司第十届董事会副董事长的议案 ...

重要内容提示： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-039 苏美达股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生及副董事长金永传 先生因公务原因未能出席本次股东大会，经过半数董事同意，推举董事赵维林先 生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长杨永清先生，副董事长金永传先 生，董事王玉琦先生、刘耀武先生以及独立董事应文禄先生因公务未出席本次会 议； (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏美达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：苏美达股份有限公司 1.经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《苏美达股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）； 2.公司 2023 年 9 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《苏美达股份有限 公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》《苏美达股份有限公司第九届监 事会第二十四次会议决议公告》； 3.公司 2023 年 9 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《苏美达股份有限 公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通 知》）； 4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 1 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏美达股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现 ...

苏美达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 10 月 2023 年第二次临时股东大会议程 时 间：2023 年 10 月 16 日 15 点 00 分 地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室 议 程： 一、主持人宣布会议开幕 二、相关人员介绍议案，与会股东审议 三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过 四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票 五、与会股东及代理人现场投票表决 六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息） 七、统计网络投票和现场投票合并结果 八、总监票人宣读投票表决结果 九、律师事务所发表法律意见 十、形成大会决议 十一、主持人宣布会议闭幕 2023 年第二次临时股东大会议案清单 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 累积投票议案 | | | 1.00 | 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 | | 1.01 | 杨永清 | √ | | 1.02 | 金永传 | √ | | 1.03 | 赵维林 | √ | | 1.04 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-038 一、2023 年 1 至 8 月主要经营数据 2023 年 1 至 8 月，经初步核算，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"） 实现归属于上市公司的净利润约 7.28 亿元，同比增长约 15.9%。 二、说明事项 上述主要经营数据为初步核算数据，未经会计师审计，仅作为阶段性财务数 据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意 风险。 苏美达股份有限公司 2023 年 1 至 8 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 苏美达股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-034 苏美达股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五) 至 9 月 21 日(星期 ...

Environmental Management - The company has implemented an annual environmental emergency response drill plan to enhance its capability to respond to sudden environmental incidents[2]. - The company has established a self-monitoring plan for pollutant discharge, with monitoring frequency set at semi-annual and quarterly for various pollutants[3]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[14]. - The company has made progress in implementing the ISO14001 environmental management system across its subsidiaries[14]. - One industrial factory has obtained a pollutant discharge permit, while 20 factories have completed pollutant discharge registration[14]. - The company is committed to reducing carbon emissions and has taken measures to achieve this goal[15]. - The company has a comprehensive monitoring plan for various pollutants, including volatile organic compounds and particulate matter, with specified monitoring frequencies[6]. - The company has ensured compliance with local environmental regulations in its production operations[14]. - The company has not disclosed any other environmental information during the reporting period[15]. - The company has established a framework for environmental management that guides subsidiaries in adhering to environmental protection laws[14]. Social Responsibility - The company established Huaiyin Sumida Garment Technology Development Co., providing 667 jobs and solving 2,655 employment instances, with an average monthly income of 3,700 yuan for local farmers[19]. - The company has implemented a textile and garment industry support model in Huaiyin County, leading to the establishment of a garment processing factory in Gushi County, providing 150 jobs and extending the textile industry chain[19]. - The company allocated 1.55 million yuan for targeted assistance in Siyang County, Jiangsu Province, and arranged for key employees to work in the village as part of its social responsibility initiatives[20]. - The company has completed 12 livelihood projects, including cultural leisure squares and road improvements, enhancing local community welfare[23]. - The company has invested 90,000 yuan in the "Huaihe Village Excellent Students Reward Program" to encourage local students' development[23]. - The company has conducted consumption assistance work, purchasing over 1.3 million yuan worth of agricultural products to alleviate local farmers' sales difficulties[23]. Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2023 was ¥64,504,272,731.36, a decrease of 15.8% compared to ¥76,614,311,674.06 in the same period of 2022[111]. - Total operating costs for the first half of 2023 were ¥62,779,654,570.35, down 16.2% from ¥74,947,467,317.47 in the previous year[111]. - Net profit for the first half of 2023 reached ¥1,875,701,978.67, an increase of 10% compared to ¥1,705,444,042.51 in the same period of 2022[111]. - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to ¥206,229,320.48, slightly up from ¥201,237,705.04 in the previous year[111]. - The company reported a total non-current asset value of CNY 8.83 billion, down from CNY 9.34 billion, indicating a decrease of approximately 5.5%[100]. - The company reported a net loss of CNY 346,288,600.01 for the current period[139]. - The total comprehensive income for the period is CNY 1,353,859.58[134]. Shareholder Information - The total number of common shareholders reached 35,254 by the end of the reporting period[84]. - China Machinery Industry Group Co., Ltd. holds 543,665,613 shares, accounting for 41.60% of total shares[84]. - Jiangsu Agricultural Reclamation Group Co., Ltd. holds 181,948,763 shares, representing 13.92% of total shares[84]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding over 41%[84]. - The company did not issue any preferred shares or convertible bonds during the reporting period[90][93]. - The company confirmed that there were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[87]. Related Party Transactions - The company reported a total expected related party transactions amounting to 411.1 million yuan for 2023[43]. - The company has committed to ensuring the independence of its personnel, assets, finances, institutions, and operations following the completion of major asset restructuring[35]. - The company has pledged to minimize related party transactions and ensure fair pricing in unavoidable transactions[35]. - The company plans to increase the procurement category related party transaction limit by 10 billion yuan for 2023[43]. Credit and Financial Instruments - The company measures expected credit losses based on reasonable and supportable information, including forward-looking information, for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[169]. - The company applies a simplified model for expected credit losses for receivables and lease receivables, measuring loss provisions based on expected credit losses over the entire duration of the financial instrument[177]. - The expected credit loss rate for accounts receivable aged within 1 year is 0.50%[184]. - For accounts receivable aged 1-2 years, the expected credit loss rate is 5.00%[184]. - The company recognizes loss provisions for expected credit losses as either impairment losses or gains in the current period[178]. Asset Management - The total amount of guarantees provided by the company to its subsidiaries is 759,000,000 RMB, which accounts for 12.05% of the company's net assets[63]. - The company has provided a comprehensive credit guarantee of up to 985,600,000 RMB to its subsidiaries, with the guarantee period lasting until the annual shareholders' meeting in 2023[63]. - The company has not engaged in any external guarantees, and all guaranteed companies are within the consolidated financial statement scope[63]. Cash Flow and Financing Activities - Operating cash flow generated a net amount of ¥736,811,975.45, a significant improvement compared to a net outflow of ¥452,807,956.32 in the previous period[117]. - Cash inflow from financing activities amounted to ¥7,313,788,183.34, down from ¥11,577,225,153.45, representing a decline of approximately 37.5%[119]. - The company repaid debts totaling ¥4,884,237,151.73, compared to ¥8,552,812,228.84 in the previous period, showing a decrease of about 42.5%[119]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥11,040,276,755.42, compared to ¥8,266,713,641.47 at the end of the previous period, indicating an increase of approximately 33.5%[119].

关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项独立意见 苏美达股份有限公司独立董事 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《苏美达股份有限公司 章程》的有关规定, 作为苏美达股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们基于客观公正的立场,对第九届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独 立意见： 一、关于对《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独 立意见 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，目前公司募集资金已使用完毕， 不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害上 市公司及其股东利益的情形。因此，我们同意《公司2023半年度募集资金存放与 使用情况专项报告》 二、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的独立意见 《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了国机财务有限责任 公司的经营、业务情况、内部控制和风险情况。公司 202 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-032 苏美达股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投"）采用非公开发行方式，向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 22,624.43 万股，发行价为每股人民币 6.63 元，扣 除承销费用、律师费和验资费等发行费用 3,409.60 万元后，公司本次募集资金 净额为 146,590.40 万元，相应募集资金已由主承销商中信建投于 2016 年 11 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕450 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 ...

苏美达股份有限公司 | 项目 | 本期计提额（单位：万元） | | --- | --- | | 坏账准备 | 7,289.37 | | 存货跌价准备 | 11,379.34 | | 合同资产减值准备 | -286.32 | | 合计 | 18,382.39 | 其中坏账准备主要为公司对机电产品、纺织服装等业务的应收款项（应收账 款和其他应收款）计提坏账准备 7,289.37 万元。其中单项计提应收款项坏账准 备 6,440.20 万元，按照信用风险组合的预期损失率计提的减值准备 849.17 万 元。 存货跌价准备主要为公司对部分滞销的光伏组件、大宗商品、动力工具等计 提存货跌价准备共计 11,379.34 万元。 合同资产减值准备为公司对工程项目按照预期损失率计提的减值准备 -286.32 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-033 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的第九 届董事会第二十四次会议，审议 ...