证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-024 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 关于免去部分董事职务并解聘部分高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟免去Marco Kerschen先生、骆训杰先生的董事职务，并一并免去Marco Kerschen先生董事会 提名与人力资源规划委员会、薪酬与绩效考核委员会委员职务；免去骆训杰先生 董事会战略决策与投融资管理委员会、审计与风险控制委员会委员职务。 公司董事会解聘骆训杰先生的副总裁职务。 1 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 期日 离任原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 Marco Kerschen 董事；董事会提名与 人力资源规划委员 会、薪酬与绩效考核 委员会委员 尚需提交公司股 东会审议，自股东 会批准之日离任 2028 年 6 月 5 日 公司与 Alliance ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-026 南京医药集团股份有限公司 关于控股子公司向其少数股东借款之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足主营业务资金需求，进一步降低融资成本，南京医药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京医药湖北有限公司（以下简称"南药 湖北"）将向其少数股东湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称"中山医疗"） 申请额度不超过 2 亿元（含，人民币，下同）借款，用于南药湖北日常经营资金 周转。 南药湖北为公司重要控股子公司，中山医疗为南药湖北少数股东，直接 持有南药湖北 49%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定， 按照实质重于形式的原则，公司认为中山医疗为公司关联法人，本次借款事项构 成关联交易。 一、关联交易概述 债券代码：110098 债券简称：南药转债 2、中山医疗为南药湖北少数股东，直接持有南药湖北49%股权，南药湖北 2024年度实现营业收入55.38亿元，净利润1.16亿元，为公司重要 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 关于变更公司类型暨修订《公司章程》部分条款的公告 2026 年 2 月 27 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确 认书》，本次股权转让已完成过户登记手续，过户日期为 2026 年 2 月 26 日。本 次过户登记完成后，广药二期基金持有公司 144,557,431 股无限售流通股（占公 司目前总股本的 11.04%），Alliance Healthcare 不再持有公司股份。详情请见公 司于 2026 年 2 月 28 日对外披露的编号为 ls2026-019 之《南京医药集团股份有限 公司关于公司持股 5%以上股东协议转让股份过户完成的公告》。 因 Alliance Healthcare 不再持有公司股份，公司类型应由"股份有限公司（台 港澳与境内合资、上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。上述事项需修订 《公司章程》相应条款，具体修订内容（粗体及下划线列示）如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 | 公司类型为股份有限公司（ ...

上述公司类型变更及《公司章程》修订最终以在市场监督管理 1 部门备案后的为准。 南京医药集团股份有限公司章程修正案 南京医药集团股份有限公司董事会 | | | 市），为永久存续的股份有限公司。 | | --- | --- | --- | | 序号 1 | 修订前 第七条 公司类型为股份有限公司（台港澳与境 内合资、上市），为永久存续的股份有限公司。 | 修订后 第七条 公司类型为股份有限公司（上 | 2026 年 3 月 18 日 ...

关于审计机构变更项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 8 日，南京医药集团股份有限公司（南京医药股份有限公司于 2025 年 12 月更名为南京医药集团股份有限公司，以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构 及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人 民币 320 万元（含税）额度内决定公司 2025 年度财务及内部控制审计费用总额。 本议案已经公司 2025 年 6 月 5 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。详情请见 公司于 2025 年 4 月 10 日对外披露的编号为 ls2025-040 之《南京医药股份有限公司 变更会计师事务所公告》、于 2025 年 6 月 6 日对外披露的编号为 ls2025-079 之 《南京医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》。 证券代码： ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2026-027 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年4月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 2 日 至2026 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-023 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 同意 7 票、反对 0 票、弃权 1 票 董事骆训杰先生对本议案投弃权票。 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事Marco Kerschen先生因个人原因缺席本次会议，其他8名董事以通讯 方式出席会议并表决。 一、董事会会议召开情况 南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议于 2026 年 3 月 16-17 日 以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会 董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔 元先生、骆训杰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生出席了会议。 董事 Marco Kerschen 先生因个人原因缺席本次会议。会议经过充分讨论，以记 名投票方式审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于免去公司第十届董事会部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债券代码：110098 债券简称：南药转债 一、本次超短期融资券发行审议情况： 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开公 司 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行 不超过人民币 60 亿元（含）的超短期融资券。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-022 南京医药集团股份有限公司 2026 年度第四期超短期融资券发行结果公告 5、2026 年 1 月 16 日，公司在全国银行间市场发行了 2026 年度第二期超短期 融资券，发行总额为 5 亿元。详情请见编号为 ls2026-009 之公司《2026 年度第二 期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。 6、2026 年 3 月 5 日，公司在全国银行间市场发行了 2026 年度第三期超短期 融资券，发行总额为 5 亿元。详情请见编 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-021 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开公 司 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行 不超过人民币 60 亿元（含）的超短期融资券。 2024 年 10 月 30 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 【2024】SCP335 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 人民币 60 亿元，注册额度自通知书落款之日（2024 年 10 月 29 日）起 2 年内有效。 公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 二、公司前期发行的超短期融资券情况： 公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下： 1、2025 年 6 月 13 日，公司在全国银行间市场发行了 2025 年度第六期超短期 融资券，发行总额为 5 亿元。详情请见编号为 ls2025-087 之公司《2025 年度第六 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司关于公司子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：平安银行股份有限公司（以下简称"平安银行"） 本次现金管理金额：4,000 万元（人民币，下同） 现金管理产品名称：南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司南京医药康捷物流有限责任公司（以下简称"康捷物流"）本次使用部分 暂时闲置募集资金 4,000 万元购买平安银行对公结构性存款（保本挂钩指数）产 品 TGG26200057 期。 履行的审议程序：公司于 2025 年 11 月 20-21 日召开了第十届董事会临 时会议，审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过人民币 5 亿元（含本数）暂 时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风 险较低的保本型投资产品。本次现金管理的使用期限自上一授权期限到期 ...